中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （由立明） 由立明，本科学历，高级会计师。历任秉臣科技（北京）有限公司副总裁；浙江 中荃能源科技有限公司常务副总；浙江中荃国际贸易有限公司执行董事；中荃国际物 流（洋浦）有限公司监事；中荃弘洋能源（青岛）有限公司监事；浙江中荃特种船舶 设计有限公司监事；航天科技控股集团股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今任本 公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规定关于上市公司独立董事的任职规定，已取得了 独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。 （二）独立性说明 各位股东： 2024 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事 职责，恪尽职守，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独 立董事作用。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （邸雪筠） 各位股东： 2024 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事 职责，恪尽职守，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独 立董事作用。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邸雪筠，硕士研究生，高级会计师、注册资产评估师。历任中国核工业集团 公司财务局国资处处长；大连圣亚独立董事。现任中资资产评估有限公司高级副总经 理；2019 年 12 月至今任航发控制独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事的任职规定，已取得了 独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。 （二）独立性说明 本人未在航发控制担任除独立董事以外的任何职务，与航发控制及其主要股东、 控股股东、实际控制人之间 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （索建秦） 各位股东： 2024 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事 职责，恪尽职守，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独 立董事作用。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人索建秦，工学硕士。历任中国飞行试验研究院研究员；新加坡 Diehelm Industrial Pte 公司设计工程师。现任西北工业大学航空宇航推进理论与工程专业教 授；2023 年 12 月至今任本公司独立董事。 （一）出席会议情况 1.出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人严格按照《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》履 行职责，积极开展工作。报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会，本人能够 积极履职，认真 ...

中国航发动力控制股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，中国航发 动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会就在公司担任独立董事的蔡永民先生、 由立明先生、邸雪筠女士、录大恩先生、索建秦先生的独立性情况进行了评估并出具 如下专项意见： 经核查，公司董事会认为，独立董事蔡永民先生、由立明先生、邸雪筠女士、录 大恩先生、索建秦先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及本《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5700 | 0.5500 | 3.64 | 0.5200 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.99 | -100 | 8.49 | | 每股公积金(元) | 5.08 | 5.08 | 0 | 5.08 | | 每股未分配利润(元) | 3.16 | 2.78 | 13.67 | 2.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 54.81 | 53.24 | 2.95 | 49.42 | | 净利润(亿元) | 7.5 | 7.27 | 3.16 | 6.88 | | 净资产收益率(%) | 6.21 | 6.32 | -1.74 | 6.35 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 华夏军工安全混合A | 1440.03 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,480,966,613.80, representing a 2.95% increase compared to the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 750,270,250.37, reflecting a 3.26% increase year-over-year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 725,489,668.35, which is a 5.39% increase from the previous year[18]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.57, up 3.64% from CNY 0.55 in 2023[18]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 261,588,300.50, a significant decrease of 126.60% compared to the previous year[18]. - Total assets at the end of 2024 reached ¥16,315,167,406.77, an increase of 3.41% compared to the end of 2023[19]. - Net assets attributable to shareholders of the listed company amounted to ¥12,346,622,125.96, reflecting a growth of 4.46% year-over-year[19]. - The asset-liability ratio decreased by 2 percentage points to 20.65%, remaining within a reasonable range[35]. - The company reported a net profit of 238,804,895.95 yuan for the year, with a profit distribution plan of 226,211,648.17 yuan, translating to a cash dividend of 1.72 yuan per 10 shares[124]. - The total distributable profit at year-end was 734,392,955.54 yuan, with the cash dividend amounting to 100% of the profit distribution total[124]. Research and Development - The company holds over 670 valid patents, including 612 invention patents, with 71 new invention patents added in 2024[31]. - The company's R&D expense intensity decreased by 2.4 percentage points to 11.22%, primarily due to reduced government funding[35]. - Research and development expenses for 2024 amount to approximately ¥615.08 million, a decrease of 15.15% compared to 2023, with R&D expenses accounting for 11.22% of operating revenue[47]. - The number of R&D personnel increased by 4.34% to 1,130, with the proportion of R&D personnel in the total workforce rising to 15.75%[47]. - The company is committed to achieving high-level technological self-reliance and independence by enhancing its innovation platform and collaborating with national laboratories and universities[79]. Operational Efficiency - The overall labor productivity improved by 11.04% to 44.65 million CNY per employee, attributed to a reduction in personnel scale and increased revenue[35]. - The operating cash collection rate fell by 19.94 percentage points to 78.45%, mainly due to a decrease in cash received from sales[35]. - The company has established a rapid response center and implemented digital and intelligent production lines to enhance manufacturing efficiency and quality consistency[32]. - The company is focused on enhancing production capacity for core products, with several projects aimed at improving operational efficiency and technological advancements[64]. Corporate Governance - The company has implemented a comprehensive governance structure, aligning with the requirements of the Company Law and the Securities Law[88]. - The company has developed independent financial management practices, including separate bank accounts and independent financial decision-making[93]. - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights, balancing the interests of shareholders, employees, and society[90]. - The company maintained a high standard of information disclosure, receiving an A-level evaluation from the Shenzhen Stock Exchange for five consecutive years[90]. - The board of directors convened 7 times, reviewing 33 proposals, and received recognition as a "Best Practice Case" by the China Association of Public Companies in 2024[89]. Environmental Responsibility - The company strictly adhered to environmental protection laws and regulations, with no penalties for violations reported during the year[132]. - China Aviation Engine Corporation invested a total of 23.5 million yuan in environmental protection, focusing on pollution source monitoring and hazardous waste disposal[142]. - All companies have implemented online monitoring systems for real-time data transmission to environmental authorities, ensuring compliance with environmental discharge standards[139]. - China Aviation Engine Corporation Xikong Technology achieved a 31.06% reduction in carbon emissions per ten thousand yuan of output compared to 2020[143]. - China Aviation Engine Corporation Honglin reported a 15.60% decrease in carbon emissions per ten thousand yuan of output compared to 2020[144]. Strategic Outlook - The company aims to enhance its capabilities in high-tech, efficient, and high-quality development to support national strategic goals[76]. - The company plans to establish special funds to support the development of technology-derived products, focusing on the autonomous research and market expansion of general aviation and drone power control products[78]. - The company has set a revenue target of 5.3 billion yuan for 2025, which is a projected figure and not a commitment to investors[78]. - The company is actively exploring new business opportunities in aerospace, shipping, civil aviation engines, and automotive sectors to support sustainable development[78]. Shareholder Relations - The company held 1 annual and 1 extraordinary shareholders' meeting during the reporting period, with a total of 12 proposals reviewed, achieving a participation rate of 55.06% and 60.50% respectively[95]. - The company has a robust investor relations strategy, with key executives actively engaging with investors, contributing to a well-optimized shareholder structure[90]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 8,022,100 CNY[109]. - The company has not reported any instances of directors failing to attend meetings consecutively[112]. Management Changes - The company reported a change in management, with several executives resigning due to retirement or personal reasons, including the chairman of the supervisory board and a board member[99]. - The company appointed new executives, including a new deputy general manager and a new board member, to fill the vacancies created by the resignations[99]. - The supervisory board chairman, Han Shupeng, will retire in May 2024, marking a significant change in the company's governance[99]. - The company is focused on internal promotions and adjustments to ensure continuity in leadership roles[99]. Financial Adjustments - The company will start classifying warranty-related quality assurance expenses as operating costs from 2024, resulting in an adjustment of operating costs from CNY 3,861,819,207.22 to CNY 3,908,780,351.63 for the 2023 consolidated financial statements[156]. - The company incurred sales expenses of CNY 63,155,096.54 for the 2023 fiscal year, which will be adjusted to CNY 16,193,952.13[156]. - The company has appointed Rongcheng Accounting Firm as its auditor, with an audit fee of CNY 900,000 for the reporting period[158].

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-001 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计情况的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、 李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由非关联董事进行表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审查。经审查,独立董事认 为：公司是基于公平、公正的原则对 2025 年日常关联交易情况进行的合理预计，与关 联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影 响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将本议案 提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2025 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-003）详见《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-002 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十九次会议于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件的方式 通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席夏 逢春先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计情况的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司 2025 年日常关联交易预计遵守了公平、公允、公正 的原则，是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权 益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2025 ...

特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-038 中国航发动力控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5.召集人：公司董事会。 6.主持人：公司董事长缪仲明先生。 7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深 交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： （一）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:30。 2.网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（h ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国航发动力控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市中伦（上海）律师事务所 法律意见书 二〇二四年十二月 关于中国航发动力控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国航发动力控制股份有限公司 根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海） 律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派， 本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《中国航发动力 控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具 本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真 实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述 ...