证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-009 中国航发动力控制股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开的第 九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《中国航发动力控制股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将 2024 年 度利润分配预案公告如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1.公司 2024 年度未分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2024 年期初未分配利 润为 737,789,093.35 元，向股东分配利润 218,320,544.16 元，本年实现净利润 238,804,895.95 元，本年提取法定盈余公积 23,880,489.60 元，母公司年末可供股东 分配的利润为 734,392,955.54 元。 1.公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 中国航发动力控制股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0098 号 容诚会计 US 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 " " 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0098 号 中国航发动力控制股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国航发动力控制股份有限公司(以下简称"航发控制公司")2024年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航发 控制公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

容诚专字[2025]518Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 【RSM】容城 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中国航发动力控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0056 号 中国航发动力控制股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " " " " 或 进 人 "注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） " 进行 " 容诚会计 UST 关于中国航发动力控制股份有限公司 (此页为中国航发动力控制股份有限公司容诚专字[2025]518Z0056 号报告之 签字盖章页。） 中国注册会计师 中国注册会计师: 110001540298 杨运辉(项目合伙人) 国注册会计师 10100320523 中国注册会计师: 倪至豪 中国注册会计师: 10100321218 胡家祥 中国·北京 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国航发动力控制股份 有限公司(以下简称航发控制公司)2024年12月 31 ...

『RsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中国航发动力控制股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行查用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 存诚会计 赌 | 录 | | --- | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3 - 8 | t and the 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0055 号 中国航发动力控制股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中国航发动力控制股份有限公司(以下简称航发控制公司) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的 ...

中信证券股份有限公司 关于中国航发动力控制股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国航 发动力控制股份有限公司（以下简称"航发控制""公司"）2021 年非公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定，对航发控制 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司已设立了募集资金专项账户，并与保荐人中信证券股份有限公司分别与 中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡 分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行 签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》无重大差异。公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司 及其地方银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 ...

RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 ：" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 132 | 审计报告 中国航发动力控制股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0097 号 容诚审字[2025]518Z0097 号 中国航发动力控制股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国 ...

关于中国航发动力控制股份有限公司 调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目 部分建设内容的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国航 发动力控制股份有限公司（以下简称"航发控制"、"公司"）2021年非公开发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对航发控制拟调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统 能力保障项目部分建设内容的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司 一、本次调整前中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目相关 情况 2、建设内容。新增工艺设备93台（套）；购置现以租赁方式使用的中国航 发长空的厂房/土地（通州厂区1处和昌平厂区2处）。 3、建设周期及达产计划。本项目的计算期拟定15年，其中建设期4.5年， 经营期10.5年。建设期从2022年初开始，2026年6月结束，2026年底达到设计生 产能力。 4、经济效益分析。本项目年均新增营业收入37,902万元，年均新增净利润 3,289万元，所得税 ...

【RSM | 容 诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 业务的专项说明 中国航发动力控制股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 容诚: 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于中国航发动力控制股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款业务的专项说明 | 1 - 2 | | | 中国航发动力控制股份有限公司 2024 年度与中国 航发集团财务有限公司存款、贷款业务汇总表 | 3 | I li 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发 (2022) 48 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关 联交易》的要求,航发控制公司管理层编制了后附的《2024年度与中国航发集团 财务公司存款、贷款业务汇总表》（以下简称汇总表）。 关于中国航发动力控制股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 业务的专项说明 如实编制和对外披露汇总表,并 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （蔡永民） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡永民，博士研究生。历任江南大学法学院教授，展鹏科技独立董事，江苏 开炫律师事务所兼职律师。现任中国国际经济贸易法研究会常务理事；亚太科技独立 董事；无锡江松科技股份有限公司（非上市公司） 独立董事；江苏新吴律师事务所律 师。2018 年 11 月至今任航发控制独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事的任职规定，已取得了 独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。 （二）独立性说明 本人未在航发控制担任除独立董事以外的任何职务，与航发控制及其主要股东、 控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系。 2024 年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足担任航发控制独立董事所 应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了 评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 各位股东： 2024 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （录大恩） 各位股东： 2024 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责， 恪尽职守，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事 作用。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人录大恩，硕士研究生，高级会计师。历任中航资本控股股份有限公司总经理、 董事、分党组副书记；中航资本控股股份有限公司董事长、分党组书记、党委书记；国 家军民融合产业投资基金有限责任公司董事；惠华基金管理有限公司专家咨询委员会 主任。现任航空工业集团科技委委员；中国核电独立董事；2021 年 11 月至今任本公司 独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事的任职规定，已取得了 独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易 ...