证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-032 中国航发动力控制股份有限公司 关于召开 2025 年半年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年半年度报告》。为便于广大投资者更 全面、深入地了解公司的经营成果、财务状况及未来发展前景等情况，公司拟于 2025 年 9 月 5 日 15:00-16:30 通过网络方式，与广大投资者进行互动交流。 重要内容提示： 一、业绩说明会的安排 1.召开时间：2025 年 9 月 5 日 15:00-16:30。 2.召开方式：网络语音交流。 3.出席人员：公司总经理、董事会秘书及财务总监（如遇特殊情况，出席人员 可能调整）。 电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com 四、其他事项 二、征集问题事项 为提升公司与投资者之间的交流效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者 征集相关问题，广大投资者可于 2025 年 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中国航发动力控制股份有限公司董事会 现就提名 魏云锋 为中国航发动 力控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 中国航发动力控制股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-031 一、被提名人已经通过 中国航发动力控制股份有限公司第九届 董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-030 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 魏云锋 作为中国航发动力控制股份有限公司第 九 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中国航发动力控制股份有限公司董事会提名为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国航发动力控制股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-028 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式 向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人民币 429,788.09 万元，其中资产认购金额为 92,805.59 万元，现金认购金额为 336,982.50 万元。扣除发行费用 867.88 万元后，募集资金现金净额为 336,114.62 万元。上述募 集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到位，存入公司设立的募集资金专项账户。中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注 册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 本次募集资金承诺总投资额 336,114.62 万元, 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累 计使用募集资金专项账户资金净额 238,539.86 万元，其中补充公司流动资金 79,132 ...

中国航发动力控制股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中国航发动力控制股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月 28 日】 中国航发动力控制股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：中国航发动力控制股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,778,469,578.33 | 3,031,685,327.76 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,570,212,539.58 | 2,663,917,500.57 | | 应收账款 | 3,725,467,471.40 | 2,848,323,086.99 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 85,806,794.23 | 8 ...

中国航发动力控制股份有限公司 与中国航发集团财务有限公司关联存贷款 的持续风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要 求，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）通过查验中国航发集团财务有 限公司（以下简称中国航发财务）《金融许可证》《营业执照》等资料，审阅 2025 年 6 月末财务报表及相关数据指标，对中国航发财务的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将风险评估情况报告如下： 一、中国航发集团财务有限公司基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机构批准，在国家工商行 政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：20 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公司（以 下简称中国航发）。 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （不得从事国家和本 ...

航发控制8月27日公告，公司董事会于8月26日收到公司董事长缪仲明的书面辞职报告，缪仲明因达到法 定退休年龄申请辞去公司董事、董事长职务，辞职后不在公司及其下属子公司担任任何职务。公司于8 月26日召开第九届董事会第二十八次会议，全体董事一致同意选举刘浩担任公司第九届董事长，任期自 董事会决议生效之日起至换届完成之日止。 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-025 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十八次会议 于 2025 年 8 月 26 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长缪仲明先生主持，会议应 出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，其中董事邓志伟、牟欣、杨先锋、杜鹏杰、录 大恩以通讯方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告》的议案 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2025 年半年度报告摘要（公告编号：2025-026）及 2025 年半年度报告全文 （公告编号：2025-027）详见巨潮资 ...

每经AI快讯，8月27日，航发控制(000738.SZ)公告称，上半年营业收入27.36亿元，同比下降2.50%。净 利润3.09亿元，同比下降34.32%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

中国航发动力控制股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-027 中国航发动力控制股份有限公司 2025 年半年度报告 公司负责人缪仲明、主管会计工作负责人闫聪敏及会计机构负责人(会计 主管人员)闫聪敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 【2025 年 8 月 28 日】 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"的第十项"公司面临的风 险和应对措施"中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投 资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中国航发动力控制股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | --- | ...