（2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 中国航发动力控制股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 1.1 目的 为规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）战略规划、投资计划管 理，健全决策程序，提高决策质量和效益，增强公司核心竞争力，根据《公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规，并依据《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规 定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 1.2 术语定义 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供战 略规划和投资等方面的咨询和建议。 1.3 引用文件 1.4 适用范围 本细则适用于战略委员会（以下简称委员会）及本细则涉及的有关人员。 2 委员会职责 2.1 委员会的主要职责： 0 （1）《中华人民共和国公司法》； （2）《上市公司治理准则》； （3）《深圳证券交易所股票上市规则》； （4）《中国航发动力控制股份有限公司章程》（HFKZ0101）； （5）《中国航发动力控制股份有限公司董事会议事规则》（HFKZ0103）。 （1）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出审议意见； （2）对《公司章程 ...

中国航发动力控制股份有限公司 董事会经费管理办法 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为保证中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）股东会、董事会顺利开 展工作和履行各项职责，规范公司董事会等相关事务运作费用的使用，根据日常工作 需要，特制定本办法。 1.2 董事会经费是用于公司股东会、董事会及其下属专门委员会（含独立董事专门会 议）等执行决策和监控职能、开展相关活动及事项的专项费用。 2.1.1 刚性费用指一般每年例行支出且变动范围不大的费用，主要包括以下项目： （1）与日常信息披露相关的费用； （4）上市公司协会会费； （7）公司及公司董事、高级管理人员责任险保费支出（如有）； （8）根据监管部门要求和实际情况另外新增的其他每年度必须支付的其他刚性费 用。 2.1.2 非刚性费用指根据实际情况支出，但支出额度可以管控的费用。 （1）召开股东会、董事会、董事会各专门委员会会议所需经费； 1.3 董事会经费应本着合法合规、勤俭节约的原则使用。 2 董事会经费使用 2.1 经费支出项目分刚性费用和非刚性费用 （4）公司董事会办公室及有关职能部门 ...

中国航发动力控制股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 2.1 委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员会委员由董事长提名， 并由董事会审议通过后生效。 2.2 委员会设召集人一名，由独立董事担任，由委员会推举产生，负责主持委员会工 作。 2.3 委员会委员应具备以下条件 （1）熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识、工作经验和良好的 职业操守。 （2）保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，为维护公司和股东 的权益积极开展工作。 （3）具有较强的综合分析和判断能力，并具备独立工作的能力。 1.1 目的 为了明确提名与薪酬考核委员会（以下简称委员会）的组成和职权，提高工作效 率，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《公司章程》及其它有关规定，制定本细则。 1.2 术语定义 提名与薪酬考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。委员会在 董事会的领导下开展工作， ...

中国航发动力控制股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东会审定） （3）坚持激励与约束并重，责、权、利对等，薪酬激励与保障公司可持续发展相结 合的原则； （4）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。 1 总则 1.1 目的 为进一步完善中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人 员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的 工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、证 监会《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际，制定本办法。 1.2 术语定义 本办法薪酬是指公司董事和高级管理人员因履职为公司提供劳务、服务，依法从公 司取得的货币性税前收入。 1.3 原则 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （1）坚持按照国家法律法规、国资委和公司薪酬制度有关规定进行管理的原则； （2）坚持业绩导向和国企历史背景兼顾，薪酬水平与公司规模、业绩及外部薪酬水 平相符的原则； 1.4 适用范围 （1）内部董事，是 ...

中国航发动力控制股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为完善中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息管理，做好 内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为,根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称《自律监管 指引第 5 号》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制定本制度。 1.2 术语定义 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条、《自律监管指引第 5 号》第三十六条规定的有关人员。 2.1 公司内幕信息知情人管理工作由董事会负责。董事会应当按照深圳证券交易所及 本制度相关要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责组织办理内幕信息知情人登 记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 2.2 公司证券事务管理部门负责 ...

中国航发动力控制股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） （2）及时报告原则。公司董事和高级管理人员应按本制度要求及时申报持股变动 和任职信息变动等情况。 （3）严守承诺原则。公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承 诺的，应当严格遵守。 1.4 适用范围 1 总则 1.1 目的 为加强中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人员所 持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章 和《中国航发动力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本 制度。 1.2 术语定义 董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的 所有本公司股份。 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 1.3 原则 （1）规范交易原则。 ...

中国航发动力控制股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为了进一步加强中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作, 建立健全内部审计制度，提升内部审计质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人 民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》以及《公司章程》的 相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 1.5 适用范围 本制度适用于公司内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。 2 内部审计组织和审计人员 1.2 术语定义 公司的内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系统、规范的 方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进 组织完善治理、增加价值和实现目标。 1.3 原则 内部审计的基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则，客观公正原则、 廉洁奉公原则、保守秘密原则。 1.4 引用文件 （1）《中华人民共和国审计法》； （2）《深圳证券交易所股票上市规则 ...

中国航发动力控制股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东会审定） 1 总则 1.1 为进一步规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会议事方式 及决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《中国航发动力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律法 规的有关规定，制定本议事规则。 1.2 公司董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》规定的职责，确保公司公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 1.3 本规则适用于董事会工作。 2 会议的召集 2.1 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推 举一名董事召集和主持。 2.2 董事会分为定期会议和临时会议。每年至少召开 ...

中国航发动力控制股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东会审定） 1 总则 1.1 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《中国航发动力 控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 1.2 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 1.3 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1.4 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 1.5 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》规定的应当 召开临时股东会的情形的，临时股东会 ...

中国航发动力控制股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.1 为了提高中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的规范运作水平，增强 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号---年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国航发动力控制股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 1.2 本制度所指年报信息披露重大差错责任追究是指在年报信息披露工作中，有关人员 不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露发生重大 差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 1.3 本制度适 ...