证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-14 普洛药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开 第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年，本年度财务及内部控制审计 费用分别为 120 万元和 60 万元，相关费用与上年度相同。现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2022 年末合伙人数量为 37 位，年末注册会计师 人数为 262 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 167 人。 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普 ...

普洛药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则上条所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事；高级 管理人员是指公司董事会聘任的总经理、高级副总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由公司董事会审议产生 ...

普洛药业股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，确保公司资金、财产安全，有效防范和控制风险，维护股东和公司利益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司 章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第七条 公司委托理财以确保资金安全为前提，兼顾流动性和收益率，仅限 购买风险等级为 R1 或 R2 的国有大型商业银行和全国性股份制商业银行的自营 类理财产品，委托理财的期限不得超过十二个月。禁止购买除银行理财产品以外 由证券、期货、保险、信托等其他非银行金融机构发行的理财产品。 第八条 委托理财的资金应为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金，不 得挤占公司正常生产经营和项目建设资金，更不得影响募集资金投资项目的正常 使用进度。 第九 ...

普洛药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章 制度的规定，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员遵守 诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司及员工的权益，充分发挥 了监事会在公司中应有的作用。现将监事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会工作情况 本届监事会共 3 人，在本报告期内，积极列席参加了董事会、股东大会历次 会议，参与公司重大决策讨论，审查并监督了公司董事会、股东大会的会议内容 及审议程序。2023 年全年共召开监事会会议 5 次，其中现场会议 2 次，"现场+ 通讯"会议 1 次，通讯表决会议 2 次，具体会议情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，公司第八届监事会第十四次会议以现场会议的方式在 公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《2022 年年度报告全文及摘要》、 《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度内部控制 评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》、《关于对下属公司 ...

普洛药业股份有限公司董事会 普洛药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事钱娟萍女士、陈凌先生、潘伟光先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事钱娟萍女士、陈凌先生、潘伟光先生的任职经历以及提交 的相关独立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

普洛药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届、 第九届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议 案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2023 年度本人积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动了解并获 取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料。在会 上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到 了积极作用。2023 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： 本报告年度内召开董事会 6 次，出席 6 次，其中现场召开 1 次，现场与通 讯召开 2 次，以通讯方式召开 3 次。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。 （3）关于对公司 2023 年度日常关联交易事项的事前认可意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-13 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的规定，本次员工持股计划的 存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提 交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。公司在将第一期员 工持股计划存续期展期事项提交董事会审议前，已于 2024 年 2 月 23 日召开了 公司第一期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议，出席持有人会议的持有 人所持份额为 1,679 万份，占公司本次员工持股计划总份额的 74.42%。第一期 员工持股计划存续期展期事项获得了出席持有人会议持有人所持份额的全票 通过，同意将公司第一期员工持股计划的存续期展期 24 个月，即存续期展期 至 2026 年 5 月 28 日。除此之外，本次展期前后公司第一期员工持股计划的其 他事项未发生变化。 三、报备文件 1、公司第九届董事会第四次会议决议； 2、公司第一期员工持股计划 2 ...

和信审字（2024）第 000163 号 普洛药业股份有限公司 内部控制审计报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年三月六日 普洛药业股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000163 号 普洛药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了普洛药业股份有限公司（以下简称"普洛药业"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是普洛 药业董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，普洛药业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 普洛药业股份有限公司 报告正文 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

2023年12月31日公司总资产12,767,664,072.34元，总负债 6,537,246,876.10元，归属于母公司所有者权益6,222,728,875.43元。 2023年度营业收入11,474,162,365.59元，营业利润1,220,141,953.10元， 归属于母公司所有者的净利润1,055,340,740.79元。 2023年度经营活动产生的现金流量净额1,031,363,074.08元，投资活动产生 的现金流量净额-676,797,944.67元，筹资活动产生的现金流量净额 -301,483,835.68元，现金及现金等价物净增加额80,573,689.66元。 二、 资产、负债、股东权益情况 普洛药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度普洛药业股份有 限公司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 | | | | 营业收入 | 11,474,162,365.59 | 10,544,905,377.17 | 8.81% | | --- | --- | --- | --- | | 营业 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-15 普洛药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、本次股东大会的召集人：公司董事会 本次会议经公司第九届董事会第四次会议决议召开。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日 09:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 2 日（周二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形 ...