证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-15 普洛药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、本次股东大会的召集人：公司董事会 本次会议经公司第九届董事会第四次会议决议召开。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日 09:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 2 日（周二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形 ...

普洛药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使公司董事会有效履行职责，提高公司董事会工作效率和科学 决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会由七名董事组成（其中独立董事三名），设董事长一人， 副董事长一人。董事会对股东大会负责。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召 集人），审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。 第三条 董事会应当坚持民主集中制和实事求是的原则，充分发表意见，反 复讨论，集体决策。董事会成员应当遵守保密原则，在信息未公开披露前不得随 意泄露董事会会议的相关内容。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 ...

普洛药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合普洛药业股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并且如实披露内部控制报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

普洛药业股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000162 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 三、财务报表附注 | 19-113 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月六日 普洛药业股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000162 号 普洛药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了普洛药业股份有限公司（以下简称"普洛药业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了普洛药业 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及 ...

普洛药业股份有限公司 章 程 二○二四年三月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会议 9 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第九章 | 通知和公告 54 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 56 | | 第十一章 | 修改章程 60 | | 第十二章 | 附则 60 | 普洛药业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经原青岛市经济体制改革委员会青体改发字（1997）5 号《关于 同意筹建青岛东方贸易大厦股份有限公司的批复》批准，以募 ...

普洛药业股份有限公司 公司章程修订案 根据《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修 订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规 定，董事会结合公司目前实际情况，拟对《公司章程》的部分内容进行修订。本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，仍需 提交公司股东大会审议。 本次修订的内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | 下简称"公司"）。 | | 称"公司"）。 | | | 公司经原青岛市经济体制改革委员会青体改发字（1997）5 号《关于同意 | 公司经原青岛市经济体制改革委员会青体改发字（1997）5 号《关于同意筹建 | | 1 | 筹建青岛东方贸易大厦股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在山东省 | 青岛东方贸易大厦股份有限公司的批 ...

PL-A-0107-b 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，健全战略规划和投融资决策程序，加强决策的 科学性，增强公司的核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 规定补足委员人数。 普洛药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条 战略委员会下设工作小组，由董事长担任组长，总经理担任副组长。 工作小组主要负责委员会决策的前期准备工作、会议组织和 ...

第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事专门会议应当对所议事项进行独立审议。 第一条 为进一步完善普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、法规等规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 普洛药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二章 会议通知与召开 第五条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，至少每半年召开一 次，并于会议召开三日前通过邮件、传真、电话等方式 ...

PL-A-0110-b 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，提名委员会为 公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内选举，提请董事会审议产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据规定补足 委员人数。 普洛药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司董事、高级管理人员的产生程序，优化公司董事会成员构成，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第三章 职责权限 1-9-1 PL-A-0110-b 事会提出建议： （一）提名或者任免董事； ...

普洛药业股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理行为， 加强内部控制，保证会计信息质量，防范财务风险，维护股东合法权益，根据《公 司法》、《会计法》、《企业会计准则》及其应用指南、《会计基础工作规范》等有关法 律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和管理要求，特制定本 制度 。 第二条 本制度适用于公司及下属公司。本制度所称"下属公司"是指公司直 接或间接持股的全资子公司、控股子公司。 第二章 财务机构设置及财务人员的管理 第三条 公司设立财务部，具体负责会计核算、会计监督、财务管理。公司及 下属公司财务负责人进行统一委派。 第四条 公司及下属公司财务人员原则上由公司统一招聘，特殊情况自行招聘 的，须报公司财务部和人力资源部审查，经审查合格后方可录用。 第五条 下属公司应保持编制报表人员的相对稳定，如需更换，应请示公司财 务部。 第六条 在职财务人员的业务培训由公司财务部、人力资源部统一管理、统一 安排。所有从事财务会计工作的人员应当完成年度继续教育。 第七条 财务人员工作调动或因故离职，应当将本人所经管的财务工作全部移 交给接管人 ...