证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-29 普洛药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于2024年3月30日以短信的方式发出。会议于2024年4月9日在公司会议室通过现 场方式召开，本次会议由董事长祝方猛先生主持。会议应出席董事7名，实际出 席董事7名，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举徐新良先生为公司副董事长的议案》 经公司董事会提名委员会提名，选举徐新良先生（个人简历附后）为公司第 九届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至公司第九届董事会届 满之日止。同时，徐新良先生不再担任公司总经理职务。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 主任委员：钱娟萍 3、董事会提名委员会 委员：祝方猛、徐新良、潘伟光、钱娟萍、陈凌 主任委员：潘伟光 二、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-28 普洛药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未有否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据国家有关法律、法规等相关规定，上市公司回购专用证券账户所持 股份不享有股东大会的表决权，公司现有总股本1,178,523,492股，截至本次股 东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份11,381,416股，故公司 本次股东大会有表决权股份总数为1,167,142,076股。 4、本次股东大会涉及董事选举，本届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司第九届董事会 2、主持人：公司董事长 祝方猛先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 9 日 其中 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0116 号 致：普洛药业股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于普洛药业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受普洛药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大 ...

普洛药业股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次公司与合作方签署的《战略合作框架协议》，是基于双方良好的 信任以及各自在医药研发、生产、销售、资金领域的优势，双方一致同意在优 势互补、互惠互利、协同创新、共同发展的基础上建立双赢的战略合作伙伴关 系。公司将与和泽医药联合成立项目立项小组，利用各自的资源和渠道优势， 选取市场前景好、临床价值高、兼具差异化和技术壁垒的品种，进行产品的技 术开发、技术难题攻关，为公司医药产品研发提供研发支持和服务；并依托和 泽医药高效、规范的临床研究团队与平台，高效推进公司司美格鲁肽注射液药 学研发工作以及潜在的用于治疗2型糖尿病和减重的临床疗效和安全性研究。具 体项目合作事宜将由双方或双方各自指定的下属子公司另行签署具体的项目 合作协议。 2、本次签署的《战略合作框架协议》对公司本年度经营业绩不会构成 重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视公司与合作方后续签订的 具体项目协议以及实施情况而确定。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-26 普洛药业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第九届 董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施公司员工持股计划。 本次回购股份价格不超过人民币20元/股（含），回购资金总额不低于人民币1.5 亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）。具体回购股份数量以回购期限届满或 回购股份实施完毕时实际回购股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司分别于2024年3月28日、2024 年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-20）、《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-21）及《关于回购股份的报告书》（公 告编号：2024-22）。 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-25 二、担保事项履行的审议程序 公司分别于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第十 七次会议及 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于对下属公司提供担保 的议案》，为下属 9 家子公司及孙公司在银行等金融机构的融资提供不超过人民 币 61.5 亿元的融资担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2022 年年度股东大 会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日、2023 年 4 月 19 日在《证券时报》 及巨潮资讯网披露的《关于对下属公司提供担保的公告》（公告编号：2023-10）、 《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-30）。 三、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 | 担保方 | 被担保方 | 本次担保金额 | 截至目前 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 担保余额（万元） | | 普洛药业股份有限公司 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 7,600 | 6 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-23 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即2024年3月27日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东名 称、持股数量及占总股本比例情况公告如下： | 序号 | 持股人名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 横店集团控股有限公司 | 330,941,729 | 28.08 | | 2 | 浙江横店进出口有限公司 | 156,552,903 | 13.28 | | 3 | 浙江横润科技有限公司 | 59,683,845 | 5.06 | | 4 | 横店集团家园化工有限公司 | 44,750,178 | 3.80 | | 5 | 普洛药业股份有限公司－第一期员工持股计划 | 22,559,016 | 1.91 | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 19,830,013 | 1.68 | | | 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东横店 集团控股有限公司通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体 情况如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | | 本次质押数 量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | | | | | | 押 | | | | 用途 | | 横店集团控 股有限公司 | | 是 | 55,000,000 | 16.62% | 4.67% | 否 | 否 | 2024-3-27 | 解除质押登 记手续之日 | 中国进出口 银行浙江省 | 融资 | | | | | | | | | | | | 分行 | | | 合计 | | - | 55,000,000 | ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-22 普洛药业股份有限公司 关于回购股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，全体董事 出席本次董事会会议。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案属于董 事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。 2.公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总 额为人民币 1.5 亿元—3 亿元，本次回购股份价格不超过人民币 20 元/股，未超 过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具 体回购数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。 回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 3.公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。 4.截止本公告披露日，公司持股 5%以上股东无减持计划。 5.相关风险提示 （1）本次回购存 ...

普洛药业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-20 特此公告。 普洛药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议通知 于2024年3月17日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2024年3月27日以现场和 通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长祝方猛先生主持。会议应出席董 事6名，实际出席董事6名，其中通讯表决董事3名，公司监事和高管列席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 审议表决，通过如下决议： 一、《关于回购公司股份方案的议案》 公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购股份价格不超过人民币 20 元/股，回购资金总额：不低于人民 币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含）。在回购价格不超过人民币 20 元/股的条件下，按回购金额上下限测算，预计可回购股份数量为 750 ...