葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-018 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 4 月 18 日公司召开第十届董事会 第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日13:30 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月15日9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提升审计工作质量，切实维护股东利益， 依据《公司法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得 在董事会、股东大会审议前聘任会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）符合国家法律法规、规章或规范性文件要求的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-014 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司 已于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的 议案》。 公司第十一届董事会成员 9 人，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。经公 司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司提名，公司第十届董事会提名委员 会审核，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，同意于恩沅先生、张正东 先生、王峥强先生、姜洪波先生、王永刚先生、李文 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 财务报表附注 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 葫芦岛锌业股份有限公司 审计报告 容诚审字[2024]110Z0163 号 审 计 报 告 1 容诚审字[2024]110Z0163 号 葫芦岛锌业股份有限公司 财务报表附注 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称锌业股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 锌业股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 1.事项描述 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

| 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 3-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 葫芦岛锌业股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0133 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]110Z0133 号 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称锌业股份）董事会编 制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锌业股份年度报告披露之 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，提高独立董事专门会议规范运作和科学决 策水平根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 本制度所称"独立董事专门会议"是指公司定期或者不定期召开的 全部由独立董事参加的会议。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事行使上述（一）至（三）项所列职权的，应当经独立董事专门会议 审议，并经全体独立董事过半数同意。独立董事行使本条第一款所列职权的，公 司 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-013 葫芦岛锌业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计所"）具备从事 证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续 多 年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间，容诚会计所恪尽职 守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司以往年度财务报告 审计的 各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘容诚会计所（特 殊普通合伙）为公司及子公司 2024 年度财务报表及内控审计机构，全年审计费 用合计 85 万元，其中内控审计费用为 20 万元，聘期为一年。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-005 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司 关于资产租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1.葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将部分闲置资产租赁给 公司关联方辽宁华信钴业科技有限公司，双方签署了《资产租赁协议》，租赁期 限自 2024 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日，共计 6 年，租金合计为 2,448 万 元。 2.由于交易对方系公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》规定的关联关系情形，因此上述交易构成关联交易。 3.公司于 2024 年 4 月 1 日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于资产租赁暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范 宝学、杨文田一致同意上述议案。在董事会审议之前，该议案已经公司董事会独 立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-004 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 1.公司于 2024 年 4 月 1 日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联 董事刘燕、范宝学、杨文田一致同意上述议案。 本次公司董事会审议通过了 2024 年补充日常关联交易金额 1850 万元，根据 相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 葫芦岛锌业股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）关联交易概述 （二）2024年新增日常关联交易的具体情况如下： 二、关联方介绍和关联方关系 辽宁华信钴业科技有限公司 一、日常关联交易基本情况 经营范围：一般项目：电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用设 备销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化 工产品），高纯元素及化合物销售，机械设备销售，常用有色金属冶炼，新兴能 源技术研发，资源再生利用技术研发 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-003 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第三十六次会议于 2024 年 4 月 1 日 下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 5 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公 司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 详见同日巨潮资讯网《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》 关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于资产租赁暨关联交易的议案》； 详见同日巨潮资讯网《关于资产租赁暨关联交易的公告》 关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、 ...