西藏发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年度财务报告已经中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将 2023 年财务决算报告 如下： 一、主要经营情况 2023 年度，公司全年实现营业收入 33,688.37 万元与 2022 年同期比较 收入增加 21.64%，归属于上市公司股东的净利润-2,577.33 万元，与 2022 年同期比较增加 67.35%，扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润为- 423.16 万元，与 2022 年同期比较增加 92.64%。 二、 公司报告期主要会计数据和财务指标（单位：元） （一）主要财务状况（单位：元） | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 336,883,697.71 | 276,940,562.41 | 276,940,562.41 ...

2. 独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3. 独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 西藏发展股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会 《上市公司独立董事管 理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事李天霖先生、周佩先生、 奉兴先生独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 1. 独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系"； 4. 独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女"； 5. 独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"； 2024 年 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-061 西藏发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 情况概述 三、 应对措施 为改善公司经营业绩，提高公司盈利能力，公司在维系现有业务稳定的同时，提升公司 主营，加快解决诉讼债务风险，以改善公司经营情况、实现公司持续发展。公司已采取或拟 采取下列应对措施： 1. 夯实管理基础，降本增效，实行全方位精细化管理，同时围绕核心主业进一步优化资 源配置，提升核心生产力，促进公司啤酒业务的提升和主业利润，改善公司经营业绩。 2. 在历史债务部分解决的基础上，加大解决力度，进一步改善公司财务状况，降低财务 费用和管理费用。 3. 在现有业务的基础上，不断加大产品研发和市场开拓力度，优化市场布局，提高产品 市场占有率。 1 /西藏发展股份有限公司 经年审机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2023 年度合并财务报表中 归属母公司净利润为-25,773,250.02 元，合并报表累计未分配利润为-435,210,8 ...

西藏发展股份有限公司 关于未来三年（2024—2026）股东回报规划 为完善和健全西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分红决策 和监督机制，积极回报投资者，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资和理性投资 理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监发〔2022〕3 号)等相关法 律、法规、规范性文件的要求和公司章程的有关规定，在综合考虑公司经营发展实际、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，制订了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》 （以下简称"规划"），具体内容如下： 第一条 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑公司发展战 略规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，在平衡短期利 益和长期回报基础上对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 制定本规划的原则 公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定 下，本着兼 ...

西藏发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人在任期间按 照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《上市公司独立董事规则》 等制度的有关规定，切实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司 及全体股东的合法权益。 一、出席会议情况 2023 年本人在任期间，认真参加公司召开的董事会和股东大会会议，参与各项议题的讨 论，忠实履行了独立董事职责。年度内本人出席董事会及股东大会情况如下： | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 | | | 次数 | 事会次数 | 次数 | 事会次数 | 次数 | 加董事会会 | 会次数 ...

西藏发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人按照《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等制度 的有关规定，切实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司及全体 股东的合法权益。 一、出席会议情况 2023 年度，本人认真参加公司召开的董事会和股东大会会议，参与各项议题的讨论，忠 实履行了独立董事职责。年度内本人出席董事会及股东大会情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席董事会 | 是否连续 两次未亲 | | 出席股东大 | | | 参加董事会 | 席董事 | 参加董事会 | 席董事 | 次数 | 自参加董 | 投票情况 | 会次数 | | | ...

西藏发展股份有限公司董事会 二、该事项对公司内部控制有效性的影响程度 1 / 西藏发展股份有限公司 关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所")对 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏发展"）2023 年度内部控制 进行了审计，出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标审计 意见及其涉及事项的处理》等有关规定，就会计师事务所对公司 2023 年度内部控 制出具否定意见审计报告涉及事项说明如下： 一、导致会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表 出现重大错报的一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。 西藏发展公司的内部控制存在如下重大缺陷： 报告期内，西藏发展控股股东西藏盛邦控股有限公司与西藏好物商业有限公司 （以下简称"西藏好物"）存在关联关系。西藏好物为西藏发展报告期内主要销售 客户，西藏发展控股子公司西藏拉萨啤酒有限 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-056 西藏发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第 二十七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，西藏发展股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-25,773,250.02 元， 母公司净利润为-68,212,430.26 元，2023 年度未提取法定盈余公积金；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配的利润为-435,210,845.71 元，母公司可供分配利润为- 676,442,220.33 元。 公司根据《公司章程》及相关规则的规定，结合 2023 年经营情况，制订 2023 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 ...

| | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董 事会次 | 是否连续 两次未亲 | 投票情况 | 出席股东 大会次数 | | | 次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 数 | 自参加董 | | | | | | | | | | 事会会议 | | | | 李天霖 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 6 次赞成票 | 3 | 具体出席董事会审议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届董事 会第二十一 | 2023-01-09 | 《关于增补第九届董事会相关专门委员会 | 同意 | | | | 委员的议案》 | | | 次会议 | | | | | | 1. | 《2022 年度董事会工作报告》 | | | | 2. | 《2022 年度内部控制自我评 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）期间的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...