证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024-18 山西高速集团股份有限公司 关于《重大资产重组注入标的资产减值测试报告》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议， 会议审议通过了《关于<重大资产重组注入标的资产减值测试报告> 的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定， 以及公司与山西省高速公路集团有限责任公司（以下简称"高速集 团"）签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》（以下简称 "《补充协议》"）相关要求，编制了《重大资产重组注入标的资 产减值测试报告》（以下简称"《减值测试报告》"）。具体情况 如下： 一、重大资产重组的基本情况 自 2020 年 8 月起，公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金， 向高速集团发行股份购买其持有的山西平榆高速公路有限责任公司 （以下简称"平榆公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称 "重大资产重组"）。 2020 年 8 月，公司第七届董 ...

山西高速集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会审计 委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的 情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 天运"）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北 京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册地址为北 京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704，首席合伙人 刘红卫。 截至2023年12月31日，中天运有合伙人54人，注册会计 师317人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师145人。 中天运2023年度经审计的收入总额为56,520.37万元，其中： 审计业务收入为39,5 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—19 山西高速集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次会计估计变更指公司全资子公司山西平榆高速公路有限 责任公司（以下简称"平榆公司"或"平榆高速"）自 2024 年 4 月 1日起对特许经营权无形资产摊销额计算中使用的剩余交通量进行调 整。 1.变更日期 本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起执行。 2.变更原因 公司对高速公路特许经营权采用车流量法进行摊销，具体方法为： 当会计年度（期间）实际车流量大于或等于该年度（期间）预测车流 量时，按照会计年度（期间）的实际车流量与每标准车流量应摊销额 计算特许经营权摊销额；当会计年度（期间）实际车流量小于该年度 （期间）预测车流量时，按照预测车流量与每标准车流量应摊销额计 算特许经营权摊销额。实际车流量与预测车流量的差异，公司每 3-5 年将根据实际车流量重新预测剩余特许经营期间内的车流量，并调整 以后年度每标准车流量的摊销额，以保证特许经营权在经营期限内全 部摊销完毕。 ...

1 山 西 高 速 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 二〇二四年四月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | 第三节 | 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东大会 14 | | 第一节 | 股东 14 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 22 | | 第三节 | 股东大会的召集 28 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 30 | | 第五节 | 股东大会的召开 33 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 38 | | | 第五章 党委 45 | | | 第六章 董事会 49 | | 第一节 | 董事 49 | | 第二节 | 独立董事 54 | | 第三节 | 董事会 59 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 68 | | 第八章 | 监事会 71 | | 第一节 | 监事 71 | | 第二节 | 监事会 72 | | --- | --- | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

山西高速集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 肖勇 本人肖勇，作为山西高速集团股份有限公司（"本公司" 或"公司"）独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，忠实履行 独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖勇，1969 年 7 月生，汉族，民革党员，大专学历， 注册会计师，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 2018 年 8 月 21 日至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查，符合《上市 ...

山西高速集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法 规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本着对 全体股东负责的态度，通过召开监事会会议、列席董事会和 股东大会、听取高级管理人员工作汇报、审阅定期报告等形 式，认真地履行职责，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履职情况进行监督，保障了公司经营活动健康开 展，提高了公司规范运作水平，维护了全体股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会履职情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内共召开监事会会议 3 次： 1.2023 年 4 月 26 日，召开了第八届监事会第四次会议， 审议通过了《2022 年度报告及摘要》《2022 年度监事会工 作报告》《2022 年度财务决算报告》《2023 年度财务预算 报告》《2022 年度利润分配议案》《关于<2022 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告>的议案》《2022 年度内部控 制评价报告》《2023 年第一季度报告》。 2.2023 年 8 月 21 日，召开了第八届监事会第五次会议， 审议通过了《2023 年半年 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—27 山西高速集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 拟重新修订、制定《公司章程》等管理制度。2024 年 4 月 24 日，公 司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订< 董事会专门委员会实施细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》及《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—25 山西高速集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会（相关 内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《山西高速 集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》等相关公 告）。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 规定。 （四）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 9:00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 28 ...

如否，请详细说明：______________________________ 山西高速集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马珺作为山西高速集团股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山西高 速集团股份有限公司董事会提名为山西高速集团股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西高速集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 330,107,463.73, a decrease of 16.82% compared to CNY 396,846,690.04 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 84,637,064.86, down 34.77% from CNY 129,756,293.38 year-on-year[5]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.0577, reflecting a decline of 34.73% compared to CNY 0.0884 in the previous year[5]. - Operating profit decreased to ¥111,061,778.97, down 35.5% from ¥172,176,231.31 in the previous period[17]. - Net profit for the current period is ¥84,637,064.86, a decline of 34.8% compared to ¥129,756,293.38 in the previous period[18]. - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.0577 from ¥0.0884 in the previous period[18]. - Total operating costs for the current period are ¥219,176,907.90, a slight decrease of 2.8% from ¥224,802,647.22 in the previous period[17]. - Financial expenses decreased to ¥55,534,918.72 from ¥65,946,197.06, a reduction of 15.7%[17]. Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities was CNY 238,660,357.43, a reduction of 15.19% from CNY 281,405,124.27 in the same period last year[5]. - Cash flow from operating activities netted ¥238,660,357.43, down 15.1% from ¥281,405,124.27 in the previous period[20]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 1,012,457,514.54 from RMB 838,073,007.26, representing a growth of approximately 20.8%[14][15]. - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥999,645,514.54 from ¥831,388,700.71 in the previous period[20]. - The total current assets increased to RMB 1,121,668,386.04 from RMB 938,703,542.00, representing a growth of about 19.4%[14][15]. - The company's inventory decreased to RMB 1,306,143.68 from RMB 1,570,613.50, a decline of approximately 16.8%[14][15]. - The company's retained earnings increased to RMB 526,116,573.60 from RMB 441,479,508.74, indicating a growth of about 19.2%[15][16]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 44,392[9]. - The largest shareholder, Shanxi Expressway Group Co., Ltd., holds 58.42% of the shares, totaling 857,266,275 shares[9]. - Shareholder equity attributable to shareholders increased by 1.71% to CNY 5,036,318,148.90 from CNY 4,951,681,084.04 at the end of the last year[5]. - The equity attributable to the owners of the parent company increased to RMB 5,036,318,148.90 from RMB 4,951,681,084.04, reflecting a growth of about 1.4%[16]. Liabilities and Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were CNY 12,791,430,513.62, representing a slight increase of 0.37% from CNY 12,744,199,475.01 at the end of the previous year[5]. - The total non-current liabilities remained relatively stable at RMB 6,674,923,512.35 compared to RMB 6,675,619,073.23, showing a slight decrease[15]. - The company's total liabilities decreased to RMB 7,755,112,364.72 from RMB 7,792,518,390.97, a decline of approximately 0.5%[15]. - Total current liabilities decreased to RMB 1,080,188,852.37 from RMB 1,116,899,317.74, a reduction of approximately 3.3%[15]. Other Information - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 1,239,315.25 for the period[6]. - The company did not report any significant new product developments or market expansion strategies in this quarter[5].