本次调整独立董事津贴标准事项，符合公司经营实际及未来发 展需要，有利于调动独立董事工作积极性、强化独立董事勤勉尽责， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项已 经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议， 自公司股东大会审议通过后次月起执行，按季度发放，由公司代扣 代缴个人所得税。 特此公告。 山西高速集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—23 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整独立 董事津贴的议案》，全体独立董事回避表决。现将相关情况公告如 下： 山西高速集团股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，参照同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，结 合公司经营管理实际状况，为了充分发挥独立董事专业支持和决策 监督作用，拟将独立董事津贴标准由6 ...

山西高速集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 黄国良 本人黄国良，作为山西高速集团股份有限公司（"本公 司"或"公司"）独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，忠实 履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开股东大会 2 次、董事会 5 次，本 人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席的情况。本人对公 司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。 本人认为公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序， 重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序， 合法有效。本人出席会议情况如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | -- ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西高速集团股份有限公司董事会现就提名杨 志军为山西高速集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西高速 集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西高速集团股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—13 山西高速集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十一次会议通 知，会议于 2024 年 4 月 24 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创 新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司 董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监 事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》。 该议案已经公司审计委员会审议，审计委员会委员全票同意将该 议案提交 ...

山西高速集团股份有限公司 重大资产重组注入资产减值测试 审核报告 exting , a y 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 一、重大资产重组注入资产减值测试审核报告 | 第 1-2 页 | | --- | --- | | 二、重大资产重组注入资产减值测试报告 | 第 3-6 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 山西高速集团股份有限公司 重大资产重组注入资产减值测试 审核报告 中天运[2024]核字第 90061 号 山西高速集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的山西高速集团股份有限公司(以下简称"山西高速")编制 的《山西高速集团股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》(以下简称"注入 标的资产减值测试报告")。 一、管理层的责任 按照《监管规则适用指引 -- 上市类第1号》的有关规定,以及山西高速与山西省高速公 路集团有限责任公司签订的《关于山 ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西高速集团股份有限公司董事会现就提名马 珺为山西高速集团股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西高速集 团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

山西高速集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为山西高速集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》 《董事会各专门委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将董 事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员分别为肖勇先生、 周世俊先生、吕静伟先生、姚小民先生和黄国良先生，其 中具有会计专业资格的肖勇先生任主任委员（召集人）。 公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合深圳 证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，审计委员会共召开 5次会议，全体委员均出席 会议，切实监督公司外部审计，指导内部审计、内控管理 及关联交易等相关工作，具体如下： （一）2023 年 1 月 13 日，召开审计委员会 2023 年第 1 次会议，听取了中天运会计师事务所关于 2022 年度审计工 ...

山西高速集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 姚小民 本人姚小民，作为山西高速集团股份有限公司（"本公 司"或"公司"）独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，忠实 履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚小民，男，1963 年 6 月生，汉族，九三学社社员， 会计学硕士，会计教授，曾任山西财经大学职业技术学院副 院长，山西财经大学财务处副处长，山西财经大学继续教育 学院院长，山西财经大学 MBA 教育学院院长。2018 年 8 月 21 日至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024-18 山西高速集团股份有限公司 关于《重大资产重组注入标的资产减值测试报告》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议， 会议审议通过了《关于<重大资产重组注入标的资产减值测试报告> 的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定， 以及公司与山西省高速公路集团有限责任公司（以下简称"高速集 团"）签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》（以下简称 "《补充协议》"）相关要求，编制了《重大资产重组注入标的资 产减值测试报告》（以下简称"《减值测试报告》"）。具体情况 如下： 一、重大资产重组的基本情况 自 2020 年 8 月起，公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金， 向高速集团发行股份购买其持有的山西平榆高速公路有限责任公司 （以下简称"平榆公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称 "重大资产重组"）。 2020 年 8 月，公司第七届董 ...

山西高速集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会审计 委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的 情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 天运"）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北 京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册地址为北 京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704，首席合伙人 刘红卫。 截至2023年12月31日，中天运有合伙人54人，注册会计 师317人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师145人。 中天运2023年度经审计的收入总额为56,520.37万元，其中： 审计业务收入为39,5 ...