山西高速集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了建立完善山西高速集团股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范公司依法运作，更好的维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，并参照中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 第二 ...

2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。 山西高速集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）对中 天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"） 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取 得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊 普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式： 特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。 1.项目咨询 中天运制定了对重大会计和审计事项进行咨询和记录 的政策和程序。2023 年年度审计过程中，中天运就公司重大 会计审计事项与审计内控部及时咨询，按时解决公司重点难 点技术问题。 2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万 ...

山西高速集团股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 录 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 · ································ 3 | x r == a los " list " == 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于山西高速集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90059 号 山西高速集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西高速集团股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023年12月31日母公司及合并资产负债表及 2023年度母公司及合并利 润表、母公司及合并股东权益变动表和母公司及合并现金流量表,并于2024年4月24日签发 了中天运[2024]审字第 90100 ...

山西高速集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事康淑琴女士提交的书面辞职报告。康淑琴女士因工作变 动，申请辞去其所担任的公司第八届监事会监事职务。辞职后，康淑 琴女士不在公司担任任何任职。 康淑琴女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会 影响监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相 关制度规定，康淑琴女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。截至 本公告日，康淑琴女士未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—26 第八届监事会第七次会议决议 特此公告。 附件：监事候选人简历 山西高速集团股份有限公司监事会 康淑琴女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及 监事会对康淑琴女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感 谢！ 二、补选监事情况 2024 ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山西高速集团股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决 策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东合法权益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，制定本制 度。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于 会议召开前三天通知全体独立董事，并在会议召开前三日提供 相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受 本条款限制。 第五条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也 可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开， 也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯 方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董 事专门会议并同意会议决议内容。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可 举行；独立董事专门会议的表决方 ...

山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<山西平 榆高速公路有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况专项说明>的 议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—17 山西高速集团股份有限公司 关于山西平榆高速公路有限责任公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大资产重组的基本情况 自2020年 8月起，公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金， 向山西省高速公路集团有限责任公司（以下简称"高速集团"）发行 股份，购买其持有的山西平榆高速公路有限责任公司（以下简称"平 榆公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"重大资产重组"）。 2020 年 8 月，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于 签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》。2020 年 11 月， 公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于签署附条件生效的 <发行股份购买资产协议之补充协议> ...

关于山西高速集团股份有限公司 审 计 报 告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS | | | | 一、审计报告 | 第 1-5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 6-17 页 | | 三、财务报表附注 | 集 18-85 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 86-89 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2024]审字第 90100 号 山西高速集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西高速集团股份有限公司(以下简称"山西高速")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 山西高速 2023 ...

山西高速集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，加 强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续 发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会根据公司 章程有关规定设立的专门工作机构，主要负责对公司战略规划、 重大投资、重大项目、可持续发展工作等决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三至七名董事组 成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 1 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一 名，一般由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 公司规划发 ...

山西高速集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山西高速集团股份有限公司（以下 简称"本公司或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章 程》等有关规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责,在 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 9-15 名董事组成，设董事长 1 人，副董 事长 1-2 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案； （十六）制订 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—24 一、聚焦主责主业，持续提升核心竞争力 聚焦高速公路运营主业，注重发挥平台作用，坚持积极的资本 运作策略，持续加强并购及整合协同工作，增强公司核心竞争力。 公司将继续关注集团内外优质高速公路和相关资源，积极通过市场 化方式增强公司运营主业和可持续发展能力，提高核心竞争力。 2018 年，公司通过重大资产置换及支付现金购买资产方式，置 入了榆和高速公路资产，高速公路收费里程 79.188 公里。2021 年， 通过向山西省高速集团发行股份方式购买了平榆高速公司 100%股权， 公司高速公路收费里程增加了 83.066 公里；同时招商公路以 3.41 元/ 股的价格全额认购 1.40 亿股股份，公司募集资金 4.80 亿元。2023 年， 公司以现金收购了山西太佳管理公司，新增一座经营性大桥。通过 一系列资本运作，公司资产规模持续扩大，资产质量、抗风险能力 和企业竞争力得到进一步提升。 二、重视股东回报，共享公司发展成果 坚持以投资者为本，通过持续聚焦主业，提升公司业绩，多渠 道与投资者沟通、积极传递公司价值等途径提振资本市场信心，与 全体股东分 ...