Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,711,646,046.75, representing a 2.01% increase compared to CNY 1,677,910,709.82 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 458,734,630.76, showing a slight decrease of 0.01% from CNY 458,761,172.17 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 8.93% to CNY 445,790,623.84 in 2023 from CNY 409,259,279.38 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities decreased by 7.94% to CNY 1,170,558,446.53 in 2023 compared to CNY 1,271,461,083.70 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 12,744,199,475.01, a decrease of 3.22% from CNY 13,168,374,474.36 at the end of 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.35%, down from 10.17% in 2022, reflecting a decrease of 0.82%[22]. - The company reported a total of CNY 12,944,006.92 in non-recurring gains and losses for 2023, significantly lower than CNY 49,501,892.79 in 2022[30]. - Total revenue for 2023 reached ¥1,711,646,046.75, representing a year-on-year increase of 2.01% compared to ¥1,677,910,709.82 in 2022[48]. - Revenue from highway toll operations accounted for 99.22% of total revenue, amounting to ¥1,698,378,262.54, with a year-on-year growth of 1.95%[48]. Business Transformation and Strategy - The company has undergone a significant business transformation since 2018, shifting its focus from fine chemicals to highway management and operations[20]. - The company is positioned to benefit from the "Five-Year Action Plan" for building a strong transportation nation, which outlines new demands and opportunities for the highway industry[34]. - The company aims to enhance its competitiveness and innovation by leveraging investment advantages and capital operations, focusing on quality improvement and cost reduction[84]. - The company recognizes the changing competitive landscape in the highway industry, driven by advancements in AI, cloud computing, and big data technologies[83]. - The company anticipates a shift in transportation demand towards personalized travel and high-value, lightweight cargo transport[82]. - The company will focus on optimizing its asset scale and enhancing its operational core business[84]. Risk Management and Governance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[4]. - The company is focused on risk prevention, particularly in safety and legal compliance, to mitigate operational risks[91]. - The company recognizes macroeconomic risks that could impact toll revenue and plans to adapt strategies accordingly[93]. - The company faces industry competition risks from alternative transportation modes and plans to enhance service quality and operational efficiency to attract more traffic[94]. - The company has established a systematic approach to risk control, internal control, and compliance to safeguard its operations[161]. - The company is committed to improving corporate governance and internal control systems, aligning with national reforms[100]. Shareholder and Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of 0.45 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 1,467,310,196 shares[4]. - The company has a robust information disclosure system, ensuring all investors have equal access to company information[107]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan to enhance shareholder value, with details to be disclosed in April 2024[97]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 2.9872 million[132]. - The company plans to continue enhancing its management and incentive mechanisms for senior management remuneration[131]. Operational Efficiency and Investments - The company has successfully reduced financial costs, with financial expenses decreasing by 17.29% year-on-year, while interest income increased by 17.18%[44]. - The company has implemented a centralized monitoring system for six toll stations, reducing the number of monitoring personnel by over 50%[44]. - The company is investing 500 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving operational efficiency[127]. - The company is focused on improving internal control and financial audit processes as part of its governance strategy[134]. - The company has committed to transparency in its financial reporting and governance practices[134]. Human Resources and Training - The total number of employees at the end of the reporting period is 612, with 565 from major subsidiaries and 47 from the parent company[143]. - A total of 28 internal training sessions were conducted, benefiting over 900 employees, as part of the 2023 employee education training plan[145]. - The company has established a talent pool management method, incorporating 42 qualified talents into the talent pool[146]. - The company is developing a 2024-2028 employee capability enhancement plan to align learning outcomes with promotions and compensation[146]. Environmental Responsibility and Social Impact - The company has implemented measures to control pollution and has not experienced any environmental pollution incidents in 2023[156]. - The company has committed to not occupying funds from its subsidiaries, ensuring the independence of the listed company[171]. - The company has launched a "green energy demonstration road" initiative, enhancing its commitment to sustainable development[164]. - The company emphasizes social responsibility and aims to create value for shareholders while ensuring sustainable development[160]. Legal and Compliance Matters - The company has maintained effective financial reporting internal controls in all material aspects as of the end of 2023[153]. - The company has been involved in multiple legal disputes, but the outcomes have generally been favorable or resulted in dismissals of claims against it[198][199]. - The company has successfully resolved significant litigation without incurring expected liabilities[198]. - The company continues to monitor its legal obligations and financial commitments closely to mitigate risks associated with ongoing litigation[198][199].

山西高速集团股份有限公司 重大资产重组业绩承诺奥现情况说明的 审核报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 录 目 | 一、重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 第 1-2 页 | | --- | --- | | 二、重大资产重组业绩承诺实现情况说明 | 第 3-5 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 山西平榆高速公路有限责任公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 中天运[2024]核字第 90060 号 山西高速集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山西高速集团股份有限公司(以下简称"山西高速")编制的《山西平榆 高速公路有限责任公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业线一监管平台《http://zcc.mof.ge 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—22 山西高速集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 主任委员：武 艺 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事肖勇先生、姚小民先生提交的书面辞职报告。 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，肖勇先生、姚小 民先生因在公司连续担任独立董事即将满六年，申请辞去公司第八 届董事会独立董事、董事会专门委员会委员等职务。辞职后，将不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，肖勇先生、姚小民先生 未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 肖勇先生、姚小民先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事 人数占董事会成员的比例少于三分之一，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关规定，肖 勇先生、姚小民先生的辞职申请将自公司股东大会选举新任独立董 事后生效，在 ...

2020 年 8 月 24 日公司与山西省高速公路集团有限责任公司（以下简称"高速集团"） 签署的《山西路桥股份有限公司关于山西平榆高速公路有限责任公司之发行股份购买资产协 议》，公司拟通过发行股份的方式向高速集团购买其合计持有的山西平榆高速公路有限责任 公司（以下简称"平榆公司"）100%股权（以下简称"本次重大资产重组"）。本次重大资产 重组的交易对方为高速集团。 核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"独立财务顾问"）作为作为山西高速 集团股份有限公司（原名"山西路桥股份有限公司"，以下简称"山西高速"、"公司"或"上 市公司"）2021 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"） 的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对 山西高速重大资产重组交易标的 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况进行了核查， 具体情况如下： 一、重大资产重组的基本情况 2021 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会审核通过了《关于核准山西路桥股份有 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—15 2023 年度拟分配的现金分红金额占本年度母公司净利润比例为 17.73%，是因公司 2022 年末母公司实际可供股东分配利润为负， 2023 年度母公司实现的净利润优先弥补了以前年度亏损，公司实际 可供分配利润以母公司可供分配利润为限所致。本年度公司拟现金 分红金额 66,028,958.82 元，占母公司实际可供分配利润的 65.35%。 公司留存未分配利润将主要用于日常经营、发展需要及保障公 司未来分红能力，符合公司股东长远利益。公司第八届董事会第十 一次会议审议通过了《关于<三年股东回报规划>（2023年-2025年） 的议案》，将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持 续回报的经营理念，以良好的经营业绩回报广大投资者。 山西高速集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议， 会议审议通 ...

一、内部控制审计报告 第 1 - 1 页 二、会计师事务所营业执照、资格证书 山西高速集团股份有限公司 内部控制审计报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 12:2 第 2 - 5 页 -1 172 " 3, 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90011 号 山西高速集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审 ...

本次调整独立董事津贴标准事项，符合公司经营实际及未来发 展需要，有利于调动独立董事工作积极性、强化独立董事勤勉尽责， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项已 经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议， 自公司股东大会审议通过后次月起执行，按季度发放，由公司代扣 代缴个人所得税。 特此公告。 山西高速集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—23 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整独立 董事津贴的议案》，全体独立董事回避表决。现将相关情况公告如 下： 山西高速集团股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，参照同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，结 合公司经营管理实际状况，为了充分发挥独立董事专业支持和决策 监督作用，拟将独立董事津贴标准由6 ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西高速集团股份有限公司董事会现就提名杨 志军为山西高速集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西高速 集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西高速集团股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—13 山西高速集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十一次会议通 知，会议于 2024 年 4 月 24 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创 新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司 董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监 事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》。 该议案已经公司审计委员会审议，审计委员会委员全票同意将该 议案提交 ...

山西高速集团股份有限公司 重大资产重组注入资产减值测试 审核报告 exting , a y 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 一、重大资产重组注入资产减值测试审核报告 | 第 1-2 页 | | --- | --- | | 二、重大资产重组注入资产减值测试报告 | 第 3-6 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 山西高速集团股份有限公司 重大资产重组注入资产减值测试 审核报告 中天运[2024]核字第 90061 号 山西高速集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的山西高速集团股份有限公司(以下简称"山西高速")编制 的《山西高速集团股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》(以下简称"注入 标的资产减值测试报告")。 一、管理层的责任 按照《监管规则适用指引 -- 上市类第1号》的有关规定,以及山西高速与山西省高速公 路集团有限责任公司签订的《关于山 ...