山西路桥股份有限公司 经理层议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范经理层 议事程序，提高议事效率，保证经理层依法行使职权、履行 职责、承担义务，根据《公司法》《公司章程》和《经理工 作细则》的规定，制定本规则。 第二条 经理层议事规则包括总经理办公会议、经理层 专项业务会议制度和工作规则。 第三条 本规则所称的经理层班子成员指公司总经理、 副总经理、财务总监以及公司章程规定的其他人员。 第二章 总经理办公会议 第四条 总经理办公会议研究讨论需提交党委会、董事 会研究审议的议题、提案，组织实施董事会决议，研究有关 公司经营、管理、发展的重要事项，是公司经理层重要决策 形式，实行总经理负责制，采取集体讨论、总经理最终决定 的议事方式。 第五条 议事范围 总经理办公会议议事范围包括下列事项，凡属党委会前 置研究、董事会审议决定的事项应提交党委会、董事会研究 审议。 （一）研究公司基本管理制度、操作规程与实施细则； （二）拟定公司中长期发展规划、公司投资计划、战略 规划的实施方案； （三）拟定公司年度财务预算方案、决算方案、利润分 配和亏损弥补等方案； （四）根据董事会确定的公司年度战略目 ...

二、董事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： 证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024—01 山西路桥股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第九次会议通知，会议 于 2024 年 1 月 31 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武 艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9名，公司监事会成员 及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章和公司章程的规定。 （一）审议通过《关于总经理代行财务负责人职责的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于财务负责人辞 职的公告》。 （二）审议通过《关于修订<经理工作细则>并制定<经理层议事 规则>的 ...

山西路桥股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西路桥股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司经营管理制度化、规范化、 科学化，保证公司经理层认真贯彻执行和组织实施董事会决 议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，特制定本细则。 第二章 总经理任免程序 第二条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。 总经理主持公司日常经营管理活动，组织实施董事会决议， 对董事会负责。公司设副总经理若干名，由总经理提名，董 事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理可由公司董事兼任，但监事不得兼 任总经理；董事长、总经理职务原则上实行分设。 第四条 总经理每届任期三年，任期与当届董事会一致， 连聘可以连任。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总 经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024-03 山西路桥股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，山西路桥股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"）对公司及控股子公司自 2023 年 8 月至今累计发生 的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、诉讼、仲裁事项基本情况 自 2023 年 8 月至本公告披露日，公司及控股子公司发生但未达到重大诉讼 披露标准的诉讼、仲裁案件累计金额为 2097.28 万元，占公司最近一期经审计净 资产的 0.46%。其中：本公司因 2017 年、2018 年重大资产重组置出化工资产所 涉及的诉讼、仲裁案件金额共计 1733.3 万元，所属子公司涉及的诉讼、仲裁案 件金额共计 363.98 万元，具体情况如下： | 序号 案件时间 原告/申请人 | | | 被告/被申请人 | 案由及诉讼请求 | 涉案金额 （万元） | 案件进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024-02 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司财务负责人刘一红女士的书面辞职报告。由于到龄原因，刘一红女 士申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘一红女士的辞职 申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。 截至本公告披露日，刘一红女士未持有公司股份。在公司聘任新的财 务负责人之前，暂由公司副董事长、总经理韩昱先生代行财务负责人 职责。公司将按照相关规定，尽快完成财务负责人的选聘工作。 刘一红女士在担任公司财务负责人期间，忠实、勤勉地履行了各 项职责，董事会对刘一红女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山西路桥股份有限公司 2024 年 1 月 31 日 山西路桥股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 17 日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议，审议 通过了《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权暨关 联交易的议案》。公司拟以现金收购山西交通建设监理咨询集团有限 公司（以下简称"山西交通监理集团"）持有的山西省太佳项目管理 咨询有限公司（以下简称"山西太佳公司"）100%股权（以下简称 "本次交易")，交易价款为 17,853.31 万元。本次交易的具体情况详 见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《关于收购山西省太佳项目管理 咨询有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-28）。 二、进展情况 证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—31 山西路桥股份有限公司 关于收购资产完成股权交割的公告 特此公告 山西路桥股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 1 截至本公告披露日，本次交易股权交割情况如下：近日，山西太 佳公司 100%股权的过 ...

山西路桥股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023-30 山西路桥股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山西路桥股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 450,763,963.71 | 4.45% | 1,241,216 ...

山西路桥股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 山西路桥股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人武艺、主管会计工作负责人刘一红及会计机构负责人(会计主 管人员)贾建国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"公司面临的风险和应对措施"部分详细描述了公司经营中 可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 - 1 - | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | 1 - | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 - | 5 - | | 第 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—18 山西路桥股份有限公司 关于参加"山西辖区上市公司 2023 年投资者网上 集体接待日暨年报业绩说明会"活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西路桥股份有限公司 将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"活动，就公 司 2022 年度业绩、公司治理、经营发展等投资者关心关注的问 题，与投资者进行沟通与交流，现将有关事项公告如下： 1.活动时间：2023 年 5 月 11 日（周四）15:00-17:00。 2.活动方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者 可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 3.参加人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书及相关部 门负责人。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 山西路桥股份有限公司 ...

山西路桥股份有限公司 2022 年年度报告全文 山西路桥股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 山西路桥股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人武艺、主管会计工作负责人刘一红及会计机构负责人(会计主 管人员)贾建国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"公司未来发展的展望"部分详细描述了公司经营中可能存 在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ...