山西高速集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会审计 委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的 情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 天运"）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北 京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册地址为北 京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704，首席合伙人 刘红卫。 截至2023年12月31日，中天运有合伙人54人，注册会计 师317人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师145人。 中天运2023年度经审计的收入总额为56,520.37万元，其中： 审计业务收入为39,5 ...

关联交易类 别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订或预 计金额（万元） 截止披露日已发 生金额（万元） 上年发生金额 （万元） 向关联人采 购原材料、燃 料和动力 山西交通控股集团有限公司及 其控制的公司 采购原材料及动 力 依据市场价格确定 443.78 351.18 山西国新延长能源有限公司 依据市场价格确定 0.27 接受关联人 提供的劳务 山西交通控股集团有限公司及 其控制的公司 道路养护及维护、 机电维护改造 以交通运输部《公路 工程基本建设项目 概算预算编制办 法》、《山西省高速 公路养护工程预算 编制办法》及相关工 程预算定额为依据， 满足法定招标条件， 招标确定价格；不满 足法定条件，通过谈 判或询价比选确定。 无相关预算定额的 依据市场价格确定。 879.59 6,123.47 监理服务 227.59 191.79 勘察设计服务 177.13 70.49 检测及咨询等服 务 361.89 7.3 417.87 关联租赁 452.37 93.14 424.50 山西兴新安全生产技术服务有 限公司 检测及咨询等服 务 依据市场价格确定 2.5 证券代码：000755 证券简称：山西 ...

山西高速集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西高速集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上 市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》 等相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法， 我们在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效 实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价 报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024-18 山西高速集团股份有限公司 关于《重大资产重组注入标的资产减值测试报告》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议， 会议审议通过了《关于<重大资产重组注入标的资产减值测试报告> 的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定， 以及公司与山西省高速公路集团有限责任公司（以下简称"高速集 团"）签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》（以下简称 "《补充协议》"）相关要求，编制了《重大资产重组注入标的资 产减值测试报告》（以下简称"《减值测试报告》"）。具体情况 如下： 一、重大资产重组的基本情况 自 2020 年 8 月起，公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金， 向高速集团发行股份购买其持有的山西平榆高速公路有限责任公司 （以下简称"平榆公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称 "重大资产重组"）。 2020 年 8 月，公司第七届董 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—25 山西高速集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会（相关 内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《山西高速 集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》等相关公 告）。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 规定。 （四）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 9:00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 28 ...

山西高速集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法 规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本着对 全体股东负责的态度，通过召开监事会会议、列席董事会和 股东大会、听取高级管理人员工作汇报、审阅定期报告等形 式，认真地履行职责，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履职情况进行监督，保障了公司经营活动健康开 展，提高了公司规范运作水平，维护了全体股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会履职情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内共召开监事会会议 3 次： 1.2023 年 4 月 26 日，召开了第八届监事会第四次会议， 审议通过了《2022 年度报告及摘要》《2022 年度监事会工 作报告》《2022 年度财务决算报告》《2023 年度财务预算 报告》《2022 年度利润分配议案》《关于<2022 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告>的议案》《2022 年度内部控 制评价报告》《2023 年第一季度报告》。 2.2023 年 8 月 21 日，召开了第八届监事会第五次会议， 审议通过了《2023 年半年 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—27 山西高速集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 拟重新修订、制定《公司章程》等管理制度。2024 年 4 月 24 日，公 司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订< 董事会专门委员会实施细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》及《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作 ...

山西高速集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 肖勇 本人肖勇，作为山西高速集团股份有限公司（"本公司" 或"公司"）独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，忠实履行 独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖勇，1969 年 7 月生，汉族，民革党员，大专学历， 注册会计师，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 2018 年 8 月 21 日至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查，符合《上市 ...

山西高速集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，结合独立董事自查情况，山西高速集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事肖勇先生、 姚小民先生、黄国良先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事肖勇先生、姚小民先生、黄国良先生的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 山西高速集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

山西高速集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为山西高速集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》 《董事会各专门委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将董 事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员分别为肖勇先生、 周世俊先生、吕静伟先生、姚小民先生和黄国良先生，其 中具有会计专业资格的肖勇先生任主任委员（召集人）。 公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合深圳 证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，审计委员会共召开 5次会议，全体委员均出席 会议，切实监督公司外部审计，指导内部审计、内控管理 及关联交易等相关工作，具体如下： （一）2023 年 1 月 13 日，召开审计委员会 2023 年第 1 次会议，听取了中天运会计师事务所关于 2022 年度审计工 ...