山西高速集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 黄国良 本人黄国良，作为山西高速集团股份有限公司（"本公 司"或"公司"）独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，忠实 履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开股东大会 2 次、董事会 5 次，本 人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席的情况。本人对公 司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。 本人认为公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序， 重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序， 合法有效。本人出席会议情况如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | -- ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西高速集团股份有限公司董事会现就提名马 珺为山西高速集团股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西高速集 团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

山西高速集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为山西高速集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》 《董事会各专门委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将董 事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员分别为肖勇先生、 周世俊先生、吕静伟先生、姚小民先生和黄国良先生，其 中具有会计专业资格的肖勇先生任主任委员（召集人）。 公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合深圳 证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，审计委员会共召开 5次会议，全体委员均出席 会议，切实监督公司外部审计，指导内部审计、内控管理 及关联交易等相关工作，具体如下： （一）2023 年 1 月 13 日，召开审计委员会 2023 年第 1 次会议，听取了中天运会计师事务所关于 2022 年度审计工 ...

山西高速集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 姚小民 本人姚小民，作为山西高速集团股份有限公司（"本公 司"或"公司"）独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，忠实 履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚小民，男，1963 年 6 月生，汉族，九三学社社员， 会计学硕士，会计教授，曾任山西财经大学职业技术学院副 院长，山西财经大学财务处副处长，山西财经大学继续教育 学院院长，山西财经大学 MBA 教育学院院长。2018 年 8 月 21 日至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024-18 山西高速集团股份有限公司 关于《重大资产重组注入标的资产减值测试报告》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议， 会议审议通过了《关于<重大资产重组注入标的资产减值测试报告> 的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定， 以及公司与山西省高速公路集团有限责任公司（以下简称"高速集 团"）签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》（以下简称 "《补充协议》"）相关要求，编制了《重大资产重组注入标的资 产减值测试报告》（以下简称"《减值测试报告》"）。具体情况 如下： 一、重大资产重组的基本情况 自 2020 年 8 月起，公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金， 向高速集团发行股份购买其持有的山西平榆高速公路有限责任公司 （以下简称"平榆公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称 "重大资产重组"）。 2020 年 8 月，公司第七届董 ...

山西高速集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会审计 委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的 情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 天运"）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北 京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册地址为北 京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704，首席合伙人 刘红卫。 截至2023年12月31日，中天运有合伙人54人，注册会计 师317人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师145人。 中天运2023年度经审计的收入总额为56,520.37万元，其中： 审计业务收入为39,5 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—19 山西高速集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次会计估计变更指公司全资子公司山西平榆高速公路有限 责任公司（以下简称"平榆公司"或"平榆高速"）自 2024 年 4 月 1日起对特许经营权无形资产摊销额计算中使用的剩余交通量进行调 整。 1.变更日期 本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起执行。 2.变更原因 公司对高速公路特许经营权采用车流量法进行摊销，具体方法为： 当会计年度（期间）实际车流量大于或等于该年度（期间）预测车流 量时，按照会计年度（期间）的实际车流量与每标准车流量应摊销额 计算特许经营权摊销额；当会计年度（期间）实际车流量小于该年度 （期间）预测车流量时，按照预测车流量与每标准车流量应摊销额计 算特许经营权摊销额。实际车流量与预测车流量的差异，公司每 3-5 年将根据实际车流量重新预测剩余特许经营期间内的车流量，并调整 以后年度每标准车流量的摊销额，以保证特许经营权在经营期限内全 部摊销完毕。 ...

1 山 西 高 速 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 二〇二四年四月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | 第三节 | 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东大会 14 | | 第一节 | 股东 14 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 22 | | 第三节 | 股东大会的召集 28 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 30 | | 第五节 | 股东大会的召开 33 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 38 | | | 第五章 党委 45 | | | 第六章 董事会 49 | | 第一节 | 董事 49 | | 第二节 | 独立董事 54 | | 第三节 | 董事会 59 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 68 | | 第八章 | 监事会 71 | | 第一节 | 监事 71 | | 第二节 | 监事会 72 | | --- | --- | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

山西高速集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 肖勇 本人肖勇，作为山西高速集团股份有限公司（"本公司" 或"公司"）独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，忠实履行 独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖勇，1969 年 7 月生，汉族，民革党员，大专学历， 注册会计师，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 2018 年 8 月 21 日至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查，符合《上市 ...

山西高速集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法 规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本着对 全体股东负责的态度，通过召开监事会会议、列席董事会和 股东大会、听取高级管理人员工作汇报、审阅定期报告等形 式，认真地履行职责，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履职情况进行监督，保障了公司经营活动健康开 展，提高了公司规范运作水平，维护了全体股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会履职情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内共召开监事会会议 3 次： 1.2023 年 4 月 26 日，召开了第八届监事会第四次会议， 审议通过了《2022 年度报告及摘要》《2022 年度监事会工 作报告》《2022 年度财务决算报告》《2023 年度财务预算 报告》《2022 年度利润分配议案》《关于<2022 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告>的议案》《2022 年度内部控 制评价报告》《2023 年第一季度报告》。 2.2023 年 8 月 21 日，召开了第八届监事会第五次会议， 审议通过了《2023 年半年 ...