证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024—05 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十次会议通知，会议 于 2024 年 3 月 13 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武 艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9名，公司监事会成员 及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司 章程>的议案》。 山西路桥股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名 称、证券简称及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 9 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024—04 山西路桥股份有限公司 （五）公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山西路桥股份有限公司（证券简称：山西路桥，证券代码：000755， 以下简称"公司"）股票交易价格连续 2 个交易日（2024 年 2 月 1 日、 2024 年 2 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 24.32%，根据深圳 证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将 相关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 （三）公司目前从事的主要业务为高速公路管理与经营。公司近 期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项 ...

二、董事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： 证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024—01 山西路桥股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第九次会议通知，会议 于 2024 年 1 月 31 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武 艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9名，公司监事会成员 及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章和公司章程的规定。 （一）审议通过《关于总经理代行财务负责人职责的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于财务负责人辞 职的公告》。 （二）审议通过《关于修订<经理工作细则>并制定<经理层议事 规则>的 ...

山西路桥股份有限公司 经理层议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范经理层 议事程序，提高议事效率，保证经理层依法行使职权、履行 职责、承担义务，根据《公司法》《公司章程》和《经理工 作细则》的规定，制定本规则。 第二条 经理层议事规则包括总经理办公会议、经理层 专项业务会议制度和工作规则。 第三条 本规则所称的经理层班子成员指公司总经理、 副总经理、财务总监以及公司章程规定的其他人员。 第二章 总经理办公会议 第四条 总经理办公会议研究讨论需提交党委会、董事 会研究审议的议题、提案，组织实施董事会决议，研究有关 公司经营、管理、发展的重要事项，是公司经理层重要决策 形式，实行总经理负责制，采取集体讨论、总经理最终决定 的议事方式。 第五条 议事范围 总经理办公会议议事范围包括下列事项，凡属党委会前 置研究、董事会审议决定的事项应提交党委会、董事会研究 审议。 （一）研究公司基本管理制度、操作规程与实施细则； （二）拟定公司中长期发展规划、公司投资计划、战略 规划的实施方案； （三）拟定公司年度财务预算方案、决算方案、利润分 配和亏损弥补等方案； （四）根据董事会确定的公司年度战略目 ...

山西路桥股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西路桥股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司经营管理制度化、规范化、 科学化，保证公司经理层认真贯彻执行和组织实施董事会决 议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，特制定本细则。 第二章 总经理任免程序 第二条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。 总经理主持公司日常经营管理活动，组织实施董事会决议， 对董事会负责。公司设副总经理若干名，由总经理提名，董 事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理可由公司董事兼任，但监事不得兼 任总经理；董事长、总经理职务原则上实行分设。 第四条 总经理每届任期三年，任期与当届董事会一致， 连聘可以连任。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总 经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024-03 山西路桥股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，山西路桥股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"）对公司及控股子公司自 2023 年 8 月至今累计发生 的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、诉讼、仲裁事项基本情况 自 2023 年 8 月至本公告披露日，公司及控股子公司发生但未达到重大诉讼 披露标准的诉讼、仲裁案件累计金额为 2097.28 万元，占公司最近一期经审计净 资产的 0.46%。其中：本公司因 2017 年、2018 年重大资产重组置出化工资产所 涉及的诉讼、仲裁案件金额共计 1733.3 万元，所属子公司涉及的诉讼、仲裁案 件金额共计 363.98 万元，具体情况如下： | 序号 案件时间 原告/申请人 | | | 被告/被申请人 | 案由及诉讼请求 | 涉案金额 （万元） | 案件进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024-02 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司财务负责人刘一红女士的书面辞职报告。由于到龄原因，刘一红女 士申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘一红女士的辞职 申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。 截至本公告披露日，刘一红女士未持有公司股份。在公司聘任新的财 务负责人之前，暂由公司副董事长、总经理韩昱先生代行财务负责人 职责。公司将按照相关规定，尽快完成财务负责人的选聘工作。 刘一红女士在担任公司财务负责人期间，忠实、勤勉地履行了各 项职责，董事会对刘一红女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山西路桥股份有限公司 2024 年 1 月 31 日 山西路桥股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 17 日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议，审议 通过了《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权暨关 联交易的议案》。公司拟以现金收购山西交通建设监理咨询集团有限 公司（以下简称"山西交通监理集团"）持有的山西省太佳项目管理 咨询有限公司（以下简称"山西太佳公司"）100%股权（以下简称 "本次交易")，交易价款为 17,853.31 万元。本次交易的具体情况详 见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《关于收购山西省太佳项目管理 咨询有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-28）。 二、进展情况 证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—31 山西路桥股份有限公司 关于收购资产完成股权交割的公告 特此公告 山西路桥股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 1 截至本公告披露日，本次交易股权交割情况如下：近日，山西太 佳公司 100%股权的过 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥450,763,963.71, representing a 4.45% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥136,724,025.23, up 10.84% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0932, reflecting a 10.80% increase year-over-year[5] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 509,672,116.71, compared to CNY 469,185,805.51 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 8.5%[19] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 383,281,149.81, up from CNY 360,066,153.82 in Q3 2022, indicating an increase of about 6.5%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.2612, compared to CNY 0.2454 in Q3 2022, representing a growth of approximately 6.5%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥12,803,374,344.65, a 0.60% increase from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to CNY 7,879,779,825.80 from CNY 8,186,127,301.44, indicating a reduction in financial obligations[16] - The total owner's equity increased to CNY 4,923,594,518.85 from CNY 4,540,313,369.04, reflecting a growth in shareholder value[16] - Cash and cash equivalents rose significantly to CNY 1,043,235,307.71 from CNY 594,547,919.39, representing a growth of about 75.5%[15] - Accounts receivable increased to CNY 127,297,653.84 from CNY 108,929,003.00, showing a rise of approximately 16.8%[15] - Current liabilities totaled CNY 1,245,164,096.89, down from CNY 1,408,402,231.83, reflecting a decrease of approximately 11.6%[16] - Long-term borrowings slightly decreased to CNY 6,537,770,000.00 from CNY 6,647,770,000.00, indicating a reduction in long-term debt[16] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥900,193,754.11, down 6.22% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for the current period was CNY 900,193,754.11, down from CNY 959,929,450.84 in the previous year[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 1,030,424,807.71, an increase from CNY 609,801,332.61 at the end of Q3 2022[22] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 12,718,724.06, compared to CNY 8,894,845.70 in the previous year, indicating increased investment activity[22] - Cash outflow from financing activities was CNY 438,787,641.73, a decrease from CNY 1,104,256,914.09 in Q3 2022, reflecting a reduction in debt repayment[22] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 127.53% to ¥1,450,829.80 due to higher stock levels for road maintenance materials[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 1,893,903.38, significantly higher than CNY 125,000.00 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[19] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 731,921,769.94, an increase from CNY 735,649,577.33 in Q3 2022[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 47,710[12] - The largest shareholder, Shanxi Expressway Group Co., Ltd., holds 58.42% of the shares[12] Profit Distribution - The company reported a decrease in undistributed profits to CNY 384,227,425.68 from CNY 946,275.87, reflecting a significant change in retained earnings[16] - The company received government subsidies totaling ¥122,428.14 during the reporting period[7]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP AUDIT REPORT 山西省太佳项目管理咨询有限公司 三年一期财务报表审计 中审亚太审字(2023)006903号 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 3 | | 2. 利润表 | 5 | | 3. 现金流量表 | 6 | | 4. 所有者权益变动表 | 7 | | 5. 财务报表附注 | 11 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLF 审计报告 中审亚太审字(2023) 006903 号 山西省太佳项目管理咨询有限公司股东: 一、审计意见 我们审计了山西省太佳项目管理咨询有限公司(以下简称"太佳公司")财务报 表, 包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日的资 ...