证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—25 山西路桥股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 二、董事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度 报告》。 （二）审议通过《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 4票，回避 5票，反对 0票，弃权 0票。在审议 该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 12 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第八次会议通知，会议 于 2023年 10月 17日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武 艺先生主持，会议应出席董事 9名，实 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥790.45 million, representing a 2.35% increase compared to ¥772.34 million in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥246.56 million, up 4.16% from ¥236.71 million in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥614.24 million, reflecting a 3.56% increase from ¥593.15 million in the same period last year[22]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.1680, an increase of 4.15% from ¥0.1613 in the same period last year[22]. - The weighted average return on equity decreased to 5.29% from 5.61% in the previous year[22]. - The operating cost increased by 8.15% to CNY 319,665,233.42 from CNY 295,576,188.35, resulting in a gross margin of 59.56%, down from 61.73%[34]. - Operating profit for the first half of 2023 was approximately ¥328.77 million, up from ¥308.87 million, representing a growth of 6.4%[139]. - The total comprehensive income for the current period shows a decrease of CNY 476,421.61, indicating a decline in profitability compared to the previous period[165]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥12.67 billion, a decrease of 0.41% from ¥12.73 billion at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.43% to approximately ¥4.79 billion from ¥4.54 billion at the end of the previous year[22]. - The total liabilities decreased to CNY 7,887,029,441.61 from CNY 8,186,127,301.44, indicating a reduction of about 3.6%[132]. - The company's cash and cash equivalents increased significantly by 318.85% to CNY 223,150,153.61 compared to CNY 53,276,505.99 in the previous year[32]. - The total owner's equity increased to CNY 4,786,870,493.62 from CNY 4,540,313,369.04, representing a growth of approximately 5.4%[132]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥341,918,284.54, a significant improvement compared to a net outflow of ¥233,371,764.96 in the same period of 2022[146]. - The total cash inflow from operating activities was ¥773,320,534.77, while cash outflow was ¥431,402,250.23, resulting in a net cash inflow of ¥341,918,284.54[146]. - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -¥380,757,860.40, compared to -¥533,989,460.54 in the previous year[146]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥804,887,573.00, slightly down from ¥816,300,147.55 at the end of the previous year[145]. Investments and R&D - Research and development investment surged by 1,166.84% to CNY 1,108,483.79, reflecting the company's commitment to enhancing road maintenance and bridge safety monitoring[32]. - Management expenses rose to approximately ¥16.36 million from ¥14.36 million, reflecting a year-over-year increase of 13.9%[139]. - Financial expenses decreased to approximately ¥122.41 million from ¥152.07 million, a reduction of 19.5% year-over-year[139]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a corporate governance structure comprising a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[181]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements accurately reflect the financial position as of June 30, 2023, and the operating results for the first half of 2023[186]. - The company has a clear policy for the amortization of intangible assets and revenue recognition based on its operational characteristics[185]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any environmental pollution incidents in the first half of 2023[63]. - The company has implemented a green energy demonstration road project, utilizing distributed photovoltaic power generation and wind power[64]. - The company is actively promoting low-carbon actions and has developed a carbon peak action plan in line with national strategies[64]. - The company has conducted regular environmental monitoring, with all indicators meeting standards[63]. Legal Matters - The company is currently fulfilling its commitments regarding share transfer restrictions and performance compensation obligations as per the agreements[69]. - The company has ongoing litigation regarding a claim of CNY 0.11 million (approximately USD 0.02 million) from Lianyungang Tianbang Technology Development Co., which was also dismissed[89]. - The company is involved in multiple lawsuits, including a claim for contract payment of 1.37256 million yuan and interest from Shanxi Wuyu Trading Co., totaling 0.2222 million yuan[90]. Shareholder Information - The total number of shares is 1,467,310,196, with 58.42% being restricted shares and 41.58% being unrestricted shares[113]. - The largest shareholder is Shanxi Provincial Highway Group Co., Ltd., holding 857,266,275 shares, which accounts for 58.42% of total shares[115]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 51,552[115].

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—23 山西路桥股份有限公司 关于受让全资孙公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"或"山西路桥"）于 2023 年 8 月 21 日召开第八届董事会第七次会议，以 10 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让全资子公司持有 的山西榆和交通工程有限公司 100%股权的议案》，现就相关事项公 告如下： 一、交易概述 为了进一步压缩管理层级，整合业务资源，推进路域经济发展， 增强持续盈利能力，公司拟采取非公开协议方式受让全资子公司山西 路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称"榆和公司"）持有的山 西榆和交通工程有限公司（以下简称"榆和交通工程公司"）100% 股权。收购价格为审计报告确认的截至 2022 年 12 月 31 日榆和交通 工程公司净资产值人民币 459,703.52 元。本次交易完成后，榆和交通 工程公司变更为公司直接控股的全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023-20 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，山西路桥股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"）对公司及控股子公司自 2023 年 2 月至今累计发生 的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、诉讼、仲裁事项基本情况 自 2023 年 2 月至本公告披露日，公司及控股子公司发生但未达到重大诉讼 披露标准的诉讼、仲裁案件累计金额为 1522.17 万元，占公司最近一期经审计净 资产的 0.33%。其中：本公司因 2017 年、2018 年重大资产重组置出化工资产所 涉及的诉讼、仲裁案件金额共计 547.17 万元，所属子公司因工程合同纠纷等所 涉及的诉讼、仲裁案件金额共计 975 万元，具体情况如下： | | 序号 案件时间 原告/申请人 | | 被告/被申请人 | 案由及诉讼请求 | 涉案金额 （万元） | 案件进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 ...

2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:山西路桥股份有限公司 | | | | 非经营性资金占 用 | 安金占用方名称 | 占用方与上市公 。司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年期初占用 资金余额 | 2023 年 1-6 月 占 用累计发生金额 | 2023 年 1-6 月 占 用资金的利息(如 | 2023 年 1-6月偿 还累计发生金额 | 2023年6月30日 期末占用资金会 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | (不含利息) | 有) | | 频 | | | | 控股股东、实际控 | 000110 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ना | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—21 山西路桥股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第七次会议通知，会议 于 2023 年 8 月 21 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武 艺先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席 10 名，公司监事会成 员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《2023 年半年度总 ...

山西路桥股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2023 年 8 月 21 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告[2022]26 号）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及山西路桥 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会议事规则》《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独 立董事，本着对公司全体股东及投资者负责的态度，按照实 事求是的原则，我们对报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和 对外担保情况进行了认真的检查和核实，对公司进行了必要 的核查和问询后，发表独立意见如下： 1.报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何 单位或个人提供担保的情形。 2.报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6月 30 日 的违规关联方占用 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—22 山西路桥股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度 报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于受让全资子公司持有的山西榆和交通工程 有限公司 100%股权的议案》。 1 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第五次会议通知，会议 于 2023 年 8 月 21 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持，会议 应出席监事 6 名，实际出席 6 名。会议程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、监事会议案审议 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—18 山西路桥股份有限公司 关于参加"山西辖区上市公司 2023 年投资者网上 集体接待日暨年报业绩说明会"活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西路桥股份有限公司 将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"活动，就公 司 2022 年度业绩、公司治理、经营发展等投资者关心关注的问 题，与投资者进行沟通与交流，现将有关事项公告如下： 1.活动时间：2023 年 5 月 11 日（周四）15:00-17:00。 2.活动方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者 可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 3.参加人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书及相关部 门负责人。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 山西路桥股份有限公司 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，山西路桥股份有限公司 将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"活动，就公 司 2022 年度业绩、公司治理、经营发展等投资者关心关注的问 题，与投资者进行沟通与交流，现将有关事项公告如下： 1.活动时间：2023 年 5 月 11 日（周四）15:00-17:00。 证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—18 山西路桥股份有限公司 关于参加"山西辖区上市公司 2023 年投资者网上 集体接待日暨年报业绩说明会"活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年5月5日 2.活动方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者 可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 3.参加人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书及相关部 门负责人。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 ...