四川浩物机电股份有限公司 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-32 号 二〇二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 13 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陆才垠先生 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场及网络投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份数 163,308,623 股，占公司有表决权股份总数的 30.6558%。 其中：通 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-31 号 3、为优化统筹本公司资源，控制担保风险，提高担保额度的使用效率， 及时清理未使用的担保额度，本公司决定终止为融诚汽贸提供的尚未使用 的 4,000 万元担保额度。具体内容详见本公司于 2024 年 5 月 24 日披露的 《关于终止对下属公司部分担保额度的公告》（公告编号：2024-29 号）。 四川浩物机电股份有限公司 关于与中国银行股份有限公司天津津南支行 签署《最高额保证合同补充协议》暨解除担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 10 月 18 日与中国银行股份有限公司天津津南支行（以下简称"中国银行天津津 南支行"）签署《最高额保证合同》，为全资子公司内江市鹏翔投资有限 公司下属公司天津融诚汽车贸易有限公司（以下简称"融诚汽贸"）融资 事项提供连带责任保证担保，担保额度为 1,000 万元人民币。鉴于融诚汽 贸已结清与中国银行天津津南支行签署的《授信额度协议》《流动资金借 款合同》（以下统称"主合 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-30 号 四川浩物机电股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于本次回购的资金额度不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民 币 5.20 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《九 届十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-14 号）、《关于回购公 司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-20 号）。 根据《上市公司股份回 ...

关于召开二〇二三年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年度股东大会 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-28 号 四川浩物机电股份有限公司 2、股东大会的召集人：本公司董事会。2024年5月22日，本公司九届 十五次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二三年度股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期及时间：2024年6月13日（星期四）14:00 （2）网络投票的日期及时间： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 13 日（星 期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 6 月 13 日 9 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-27 号 四川浩物机电股份有限公司 九届十五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）九届十五次董事会 会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 22 日 9:30 以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及本公司高 级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定。 会议审议通过了《关于提议召开二〇二三年度股东大会的议案》。 本公司定于 2024 年 6 月 13 日（星期四）14:00 在成都分公司会议室（地 址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召 开二〇二三年度股东大会。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 四川浩物机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 号 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 一、参与单位名称及人员姓名 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 二、上市公司接待人员姓名 活动参与人 董事长：陆才垠先生 员 董事、总经理：臧晶先生 独立董事：牛明先生 财务总监、副总经理：文双梅女士 董事会秘书、副总经理：赵吉杰女士 时间 2024年5 月14 日15:00-17:00 地点 “价值在线”（www.ir-online.cn） 形式 网络互动方式 ...

一、业绩说明会召开的时间、方式等 公司本次业绩说明会将于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00 通 过价值在线（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开。 二、参会嘉宾 董事长陆才垠先生，董事、总经理臧晶先生，独立董事牛明先生，财 务总监、副总经理文双梅女士，董事会秘书、副总经理赵吉杰女士。 三、投资者参与方式 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-26 号 四川浩物机电股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 四、联 ...

四川浩物机电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011277 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 四川浩物机电股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011011277 号 四川浩物机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了四川浩 物机电股份有限公司（以下简称浩 ...

四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 四川浩物机电股份有限公司 一、独立董事的基本情况 牛明先生，1973年出生，中共党员，本科学历，法学学士，执业律师。 历任天津立人律师事务所执业律师，天津高地律师事务所高级合伙人、主 任律师，现任天津高地律师事务所执业律师、高级合伙人，四川浩物机电 股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本 人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。 二、出席会议的情况及工作情况 （一）出席股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 3 次股东大会，本人均积极出席，会上听取 了股东意见，会后与股东进行沟通交流，认真履行了独立董事的职责。 （二）出席董事会情况 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 独立董事二〇二三年度述职报告 本人牛 ...