证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-10 号 四川浩物机电股份有限公司 关于董事长不再在公司领取薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月十九日 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开二〇二三年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司董事 长薪酬方案的议案》，公司董事长陆才垠先生薪酬采用年薪制，年薪标准 为人民币 120 万元/年。 因工作安排，自 2024 年 1 月 1 日起，公司董事长陆才垠先生不再在公 司领取各项薪酬福利（包括但不限于基本年薪、绩效年薪、补助等）。上 述薪酬方案自 2024 年 1 月 1 日起废止。 特此公告。 ...

（二）本次变更后，公司与控股股东股权结构如下图所示： 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-09 号 四川浩物机电股份有限公司 关于控股股东股权变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东天津融诚物产集团有限公司（以下简称"融诚物产"）《关于天津融诚 物产集团有限公司股东变更的通知》。具体情况如下： 一、控股股东股权变更的基本情况 公司接到融诚物产通知，2024年1月26日，融诚物产的一方股东由天津 滨海环能发展有限公司变更为天津融盛企业管理有限责任公司。本次变更 不涉及融诚物产控股股东及实际控制人的变更。 二、变更前后控股股东股权结构 （一）本次变更前，公司与控股股东股权结构如下图所示： 三、对公司的影响 1、本次融诚物产股权变更不涉及其控股股东及实际控制人变更。 2、本次融诚物产股权变更后，融诚物产持有公司的股份数量和持股比 例未发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司控股 股东仍为融诚物产，实际控制人仍为张荣华女士。 3、上述股权变更 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-08 号 四川浩物机电股份有限公司 关于全资子公司为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公 司天津融诚车行贸易有限公司（以下简称"融诚车行"）下属公司天津融 诚飞凡汽车贸易有限公司（以下简称"融诚飞凡"）业务发展需要，融诚 飞凡向上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称"上汽集团财务公司"） 申请融资，额度为1,000万元人民币。本公司全资子公司融诚车行及内江市 鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）共同对融诚飞凡上述融资事 项提供连带责任保证担保，担保额度共计为2,000万元人民币，其中，融诚 车行担保金额为1,000万元人民币，内江鹏翔担保金额为1,000万元人民币， 担保期限为自主债务履行期届满之日起三年。 2023年8月28日，本公司召开二〇二三年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》。 二、担保进展情况 融诚飞凡已与上汽集团财务公司签 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-06 号 四川浩物机电股份有限公司 关于公司下属公司与关联方签订 《房屋租赁协议》暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 3、公司于 2024 年 1 月 9 日召开独立董事专门会议九届二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公 司拟与关联方签订<房屋租赁协议>暨关联交易的议案》，全体独立董事同 意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。 4、公司于 2024 年 1 月 10 日召开九届十三次董事会会议，以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司拟与关联 方签订<房屋租赁协议>暨关联交易的议案》。关联董事陆才垠先生、刘禄 先生、张君婷女士、熊俊先生已回避表决。详情请见公司于 2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《九届十三次董事会会 议决议公告》（公告编号：2024-01 号）。 二、进展情况 近日，天津高 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-04 号 四川浩物机电股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 持股5%以上的股东申万宏源产业投资管理有限责任公司保证向公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为四川浩物机电股份有限公司（以下简称"上市公司" "本公司"）持股 5%以上股东申万宏源产业投资管理有限责任公司（以下 简称"申宏产投""信息披露义务人"）因自身资金需求减持其所持上市公 司股份所致。申宏产投持股比例变动达到 5%，不触及要约收购。 本次权益变动后，申宏产投持有上市公司股份 32,911,938 股，占上市 公司目前总股本的比例为 6.18%。 本次权益变动前后申宏产投持有上市公司股份的具体情况如下： | 股 | | 本次变动前持有股份 | | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股份性质 | 占总股本 | | 占总股本 | | 占 ...

简式权益变动报告书 证 券代码：000757 证 券简称：浩物股份 公 告编号：2024-05 号 四川浩物机电股份有限公司 上市公司名称：四川浩物机电股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：浩物股份 股票代码：000757 信息披露义务人：申万宏源产业投资管理有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼 2003室 通讯地址：北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座6层 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年一月 0 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》及相关法律、法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露了信息披露义务人在四川浩物机电股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他 方式增加 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-01 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）九届十三次董事会 会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日 9:30 以通讯方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及本公司高级管理 人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的 规定。 会议审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订<房屋租赁协议> 暨关联交易的议案》。 本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属 5 家子公司天津市高 德汽车贸易有限公司、天津融诚安为德科技有限公司、天津市浩物名宣汽 车销售服务有限公司、天津浩众汽车贸易服务有限公司及天津浩物丰田汽 车销售服务有限公司基于原租赁关系的承接，拟与关联方天津融诚荣浩物 产有限公司（以下简称"荣浩公司"）签订《房屋租赁协议》，承租荣浩公 司相关房屋用于日常经营及办公，租赁面积合计 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-03 号 四川浩物机电股份有限公司 关于全资子公司与大众汽车金融（中国）有限公司 签署关于担保事项《终止协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司内江 市鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）为其下属公司天津瀛众汽 车销售有限公司（以下简称"瀛众汽车"）向大众汽车金融（中国）有限 公司（以下简称"大众金融"）申请融资额度事项提供担保并签署《担保 函》。经内江鹏翔与大众金融友好协商，双方签署《终止协议》，约定《担 保函》自 2024 年 1 月 10 日终止，并自终止日起免除内江鹏翔对瀛众汽车 的保证责任。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、本公司于 2019 年 12 月 10 日、2019 年 12 月 26 日分别召开八届二 十四次董事会会议、二〇一九年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 全资子公司为下属公司提供担保的议案》，内江鹏翔为瀛众汽车向大众金 融申请 300 万元融资额度事项提供连带责任保证担保。具 ...

证 券代码：000757 证 券简称：浩物股份 公 告编号：2024-02 号 四川浩物机电股份有限公司 关于公司下属公司拟与关联方签订 《房屋租赁协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、公司于 2024 年 1 月 9 日召开独立董事专门会议九届二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公 司拟与关联方签订<房屋租赁协议>暨关联交易的议案》，全体独立董事同 意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。 4、公司于 2024 年 1 月 10 日召开九届十三次董事会会议，以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司拟与关联 方签订<房屋租赁协议>暨关联交易的议案》。关联董事陆才垠先生、刘禄 先生、张君婷女士、熊俊先生已回避表决。 5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易 无需提交股东大会审议。 6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组、重组上市等，无需经外部其他有关部门批准。 一、关联交易概述 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000285 分 类 发布机构 发文日期 1704332042000 名 称 关于对四川浩物机电股份有限公司及陆才垠、臧晶、文双梅采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2023〕53号 主 题 词 关于对四川浩物机电股份有限公司及陆才垠、臧晶、文双梅采取出具 警示函措施的决定 四川浩物机电股份有限公司及陆才垠、臧晶、文双梅： 经查，四川浩物机电股份有限公司（以下简称浩物股份或公司）存在以下 问题： 2023年1月31日，公司披露《二〇二二年度业绩预告》，预计2022年归属 于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）区间为320万元至180万元。2023 年4月21日，公司披露《2022年年度报告》显示，2022年经审计的净利润为亏 损6,570.70万元。你公司业绩预告预计的净利润与经审计净利润差异较大且盈 亏性质发生改变，相关信息披露不准确。上述行为违反了《上市公司信息披露 管理办法》第三条第一款的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第四 条、第五十一条，公司董事长陆才垠、总经理臧晶、财务总监文双梅对上述问 题负有责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二 ...