四川浩物机电股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 四川浩物机电股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一章 总则 四川浩物机电股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第八条 根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更公司会计政策的， 有关申请报告至少应对以下事项作出说明： 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企业会计 准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策变更、会计估 计变更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵营业收入、净利润、净资 产等财务指标。 第二章 会计政策、会计估计变更、会计差错更正的决策程序 第五条 公司变更会计政策、会计估计和更正会计差错，由财务部负责事项研究、 草拟有关方案、文件以及与为公司提供审计服务的会计师事务所的咨询沟通；并由董事 会秘书负责与深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 派出机构等监管部门的咨询沟通工作，按有关程序报公司董事会或股东会审核通过后贯 彻执行。 第六条 公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更 ...

Core Viewpoint - The internal control system of Sichuan Haowu Electromechanical Co., Ltd. is designed to enhance the company's governance, ensure compliance with laws and regulations, and protect shareholders' rights while promoting healthy development [1][2]. Group 1: Internal Control Objectives and Structure - Internal control aims to provide reasonable assurance for achieving company goals through processes established by the board of directors and management [1][2]. - The internal control system applies to the company and its subsidiaries, ensuring a comprehensive governance structure [1][2]. Group 2: Key Elements of Internal Control - Internal control encompasses various elements, including organizational structure, corporate culture, risk management, and operational policies [1][2]. - The company must establish a clear governance structure, define roles and responsibilities, and implement effective incentive mechanisms to foster a risk-aware culture [2][3]. Group 3: Control Activities - Control activities cover all operational aspects, including sales, procurement, asset management, financial reporting, and human resources management [2][3]. - The company should implement specialized management systems for areas such as budget management, asset management, and information disclosure [3][4]. Group 4: Risk Assessment and Management - A comprehensive risk assessment system should be established to monitor various risks, including operational, financial, market, and regulatory risks [3][4]. - The company must ensure timely reporting and management of identified risks to mitigate potential impacts [4][5]. Group 5: Internal Audit and Compliance - The internal audit department is responsible for evaluating the effectiveness of internal controls and reporting findings to the audit committee [6][7]. - Regular checks and evaluations of internal control systems are necessary to identify deficiencies and recommend improvements [6][7]. Group 6: Information Disclosure - The company must adhere to strict information disclosure requirements, ensuring timely and accurate reporting of significant events that may impact stock prices [6][7]. - A confidentiality policy should be in place to protect sensitive information before public disclosure [6][7]. Group 7: External Guarantees and Fund Management - The company should follow prudent principles when providing external guarantees, ensuring thorough evaluation of the financial status of the parties involved [8][9]. - Fund management practices must comply with regulatory requirements, ensuring transparency and accountability in the use of raised funds [10][11]. Group 8: Major Investments - Internal controls for major investments should focus on legality, prudence, and risk management, with a dedicated team responsible for feasibility studies and monitoring [12][13]. - The board must approve significant investment decisions based on thorough evaluations of potential risks and returns [12][13]. Group 9: Implementation and Review - The internal control system must be regularly reviewed and updated to align with legal requirements and company policies [14][15]. - The company is required to report on the effectiveness of its internal control system annually, including any identified deficiencies and corrective actions taken [16][17].

四川浩物机电股份有限公司 信息披露管理制度 四川浩物机电股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露是指公司或相关信息披露义务人将可能对公司股票及 其衍生品种交易价格等产生重大影响或影响投资者决策的，而投资者尚未得知的重大信 息以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）要求披露的其他信息，在规定时间、规定媒体上向社会公众公布，并 将信息披露文件报送证券监管部门或深交所的行为。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整、简明 ...

四川浩物机电股份有限公司 独立董事制度 四川浩物机电股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》及四川浩物 机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《公司章程》等相关规定，为进 一步完善公司法人治理结构，充分保护中小投资者的合法权益和公司的整体利益，特制 定本制度。 第二条 公司所设立的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相关法律、 行政法规及中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括 一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事每届任期与公司董事会其他董事任期相同。 任 ...

四川浩物机电股份有限公司 征集投票权实施细则 四川浩物机电股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法人治 理结构，规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）征集投票权行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权的组织 或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息披露媒体上按 照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 以下组织或人员可以作为征集人，向股东征集投票权： （一）公司董事会； （二）公司独立董事； （三）持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定设立的投资者保护 ...

四川浩物机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 《深 圳证券交易所股票上市规则》 四川浩物机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 指导，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等其他有关法律、法 规的规定，并结合公司具体情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...

第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事辞任导致公 司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》 的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事提出辞任的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会构成符合法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》的规定。 四川浩物机电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 四川浩物机电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护公司和全体股东的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于 ...

（文章来源：每日经济新闻） 浩物股份（SZ 000757，收盘价：5.06元）8月11日晚间发布公告称，公司十届六次董事会会议于2025年 8月11日以通讯会议方式召开。会议审议了《关于修订的议案》等文件。 2024年1至12月份，浩物股份的营业收入构成为：汽车服务占比74.52%，机械占比25.48%。 ...

四川浩物机电股份有限公司 投资管理制度 四川浩物机电股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为，提 高投资决策科学性，防范投资风险，保障资金安全，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 公司对外股权投资、对内资产投资等投资行为按照本制度执行。 1.对外股权投资：公司为长期发展进行的战略性资源投入，主要为公司主导的对外 投资，包括对外获取股权、资产的投资（新设全资/控股/参股企业、增资扩股、股权收购 等）。 2.对内资产投资：公司用于获取长期收益、升级或维护内部资产的投资，主要为控股 子公司主导的对内项目投资，包括固定资产投资以及项目运营所需的其他投资（包括但 不限于新建/扩建产线、新设门店/更换品牌等扩大经营行为）。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，公司投资的所有控股子公司原则上无权 进行投资决策，须经公司审核批准。 第四条 本制度所称的投资管理是指投资项 ...

四川浩物机电股份有限公司 参股公司管理办法 四川浩物机电股份有限公司 参股公司管理办法 第一章 总则 第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）对参股公司的 管理，防范对外投资风险，确保公司资产保值增值，切实保护公司和投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规及《四川浩物机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称参股公司，是指公司直接或间接持有 50%以下的股权，且不 具备实际控制权的公司。 第三条 本办法适用于公司对参股公司的各项管理工作，包括公司参股的产业投 资基金、中外合资经营企业等。公司推荐至参股公司的董事、监事、高级管理人员（以 下简称"外派人员"）及公司各职能部门负责本办法的有效执行。 第四条 公司依照法律法规、参股公司章程等规定行使股东权利；公司部门按照 职责履行对参股公司管理，依法维护公司权益。 第二章 部门职责 第五条 公司战略投资部为参股公司管理工作的牵头部门，履行以下职责： 1、负责组织协调各职能部门履行参股公司管理职责； 5、 ...