一、业绩说明会召开的时间、方式等 公司本次业绩说明会将于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00 通 过价值在线（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开。 二、参会嘉宾 董事长陆才垠先生，董事、总经理臧晶先生，独立董事牛明先生，财 务总监、副总经理文双梅女士，董事会秘书、副总经理赵吉杰女士。 三、投资者参与方式 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-26 号 四川浩物机电股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 四、联 ...

四川浩物机电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011277 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 四川浩物机电股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011011277 号 四川浩物机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了四川浩 物机电股份有限公司（以下简称浩 ...

四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 四川浩物机电股份有限公司 一、独立董事的基本情况 牛明先生，1973年出生，中共党员，本科学历，法学学士，执业律师。 历任天津立人律师事务所执业律师，天津高地律师事务所高级合伙人、主 任律师，现任天津高地律师事务所执业律师、高级合伙人，四川浩物机电 股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本 人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。 二、出席会议的情况及工作情况 （一）出席股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 3 次股东大会，本人均积极出席，会上听取 了股东意见，会后与股东进行沟通交流，认真履行了独立董事的职责。 （二）出席董事会情况 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 独立董事二〇二三年度述职报告 本人牛 ...

四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 2023年，四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章 程》《监事会议事规则》的相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度， 认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司 和投资者的利益。监事通过列席董事会及股东大会等方式，对公司的生产 经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进 行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会2023年度工作 情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 1、加强监督，切实维护股东利益 公司监事会由5名监事组成，其中包括3名股东监事，2名职工代表监事。 2023年度，监事会全体成员勤勉尽职，通过与董事、高级管理人员的日常 沟通交流及列席股东大会、董事会等方式，关注公司的经营情况、重大事 项等，对董事会、股东大会的相关程序，董事、高级管理人员履职情况等加 强了监督 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-20 号 四川浩物机电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购用途：本次回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持 股计划，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让 完毕已回购股份，尚未转让的已回购股份将予以注销。 3、回购价格：不超过人民币 5.20 元/股（含），不高于董事会审议通 过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购的资金总额：公司用于本次回购的资金额度不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。具体回购资金总额以回购期届满时 实际回购股份使用的资金总额为准。 5、资金来源：公司自有资金。 6、回购数量：在回购股份价格不超过人民币 5.20 元/股（含）的条件 下，按回购股份资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 5,769,230 股， 约占公司目前总股本的 1.08%；按回购股 ...

四川浩物机电股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011278 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011011278号 四川浩物机电股份有限公司： 我们接受委托，对四川浩物机电股份有限公司（以下简称浩物股 份 ） 2023 年 度 财务报表进行审计 ， 并 出 具 了 大华审字 [2024]0011001928 号审计报告。在此基础上我们检查了浩物股份编 ...

易阳先生，1984年出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授。现 任西南财经大学会计学院副教授、副院长、博士生导师，西藏国策环保股 份有限公司、四川千里倍益康医疗科技股份有限公司、四川浩物机电股份 有限公司独立董事。 四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 独立董事二〇二三年度述职报告 本人易阳作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2023 年度工作中，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，秉持客观、独立、 公正的立场，切实维护了公司及全体股东的合法权益，充分发挥独立董事 的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取 ...

四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度内部控制评价报告 四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度内部控制评价报告 四川浩物机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公 司"）包括控股子公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。具体评价结果阐述如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

四川浩物机电股份有限公司 九届十二次监事会会议决议公告 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-15 号 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）九届十二次监事会 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 11:30 以现场（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中 心 1 栋 4 单元 9 楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方式召开。会 议由监事会主席王利力先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占本公 司监事总数的 100%，其中，监事会主席王利力先生以通讯方式参加会议。 本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以 下议案： 一、审议《二〇二三年度监事会工作报告》 2023 年，本公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公 司章程 ...