证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-20 号 四川浩物机电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购用途：本次回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持 股计划，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让 完毕已回购股份，尚未转让的已回购股份将予以注销。 3、回购价格：不超过人民币 5.20 元/股（含），不高于董事会审议通 过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购的资金总额：公司用于本次回购的资金额度不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。具体回购资金总额以回购期届满时 实际回购股份使用的资金总额为准。 5、资金来源：公司自有资金。 6、回购数量：在回购股份价格不超过人民币 5.20 元/股（含）的条件 下，按回购股份资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 5,769,230 股， 约占公司目前总股本的 1.08%；按回购股 ...

四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度内部控制评价报告 四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度内部控制评价报告 四川浩物机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公 司"）包括控股子公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。具体评价结果阐述如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

四川浩物机电股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000066 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000066 号 四川浩物机电股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根 ...

四川浩物机电股份有限公司 九届十二次监事会会议决议公告 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-15 号 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）九届十二次监事会 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 11:30 以现场（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中 心 1 栋 4 单元 9 楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方式召开。会 议由监事会主席王利力先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占本公 司监事总数的 100%，其中，监事会主席王利力先生以通讯方式参加会议。 本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以 下议案： 一、审议《二〇二三年度监事会工作报告》 2023 年，本公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公 司章程 ...

四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 2023年，四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章 程》《监事会议事规则》的相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度， 认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司 和投资者的利益。监事通过列席董事会及股东大会等方式，对公司的生产 经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进 行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会2023年度工作 情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 1、加强监督，切实维护股东利益 公司监事会由5名监事组成，其中包括3名股东监事，2名职工代表监事。 2023年度，监事会全体成员勤勉尽职，通过与董事、高级管理人员的日常 沟通交流及列席股东大会、董事会等方式，关注公司的经营情况、重大事 项等，对董事会、股东大会的相关程序，董事、高级管理人员履职情况等加 强了监督 ...

四川浩物机电股份有限公司 关于2024年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》等相关规定，四川浩物机电股份有限公司（以 下简称"公司"）对公司 2024 年一季度合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查。基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司财务状况和资产价 值，对截至 2024 年 3 月 31 日公司合并报表范围内相关资产计提了资产减 值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-19 号 为真实、准确地反映公司 2024 年一季度的财务状况和经营成果，根据 《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，公司对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试，审慎判断各项 资产可变现净值及款项可收回性等，根据清查及测试结果，对可能发生资 产减值损失的资产计提了相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 经测试，公司 2024 年一季度计 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理制度》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023年度履职情况进行了监督，现将对会计师事务所2023年度履职情况的 评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 四川浩物机电股份有限公司 会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 四川浩物机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"）成立于2012年2月（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101号， 首席合伙人为梁春先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-13 号 四川浩物机电股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持数量 （股） | 占本公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （%） | | 申万宏源产 业投资管理 | 集中竞价交易 | 2023.9.19- 2024.1.11 | 4.5303 | 7,084,700 | 1.33 | | 有限责任公 | | 合 计 | | 7,084,700 | 1.33 | | 司 | | | | | | 持股5%以上的股东申万宏源产业投资管理有限责任公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 7 月 20 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 202 ...

一、担保情况概述 证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-12 号 四川浩物机电股份有限公司 关于全资子公司与东风日产汽车金融有限公司 签署《保证合同终止协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司内江 市鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）为其下属公司天津市新濠 汽车销售有限公司（以下简称"天津新濠"）、天津市名路翔汽车销售服 务有限公司（以下简称"天津名路翔"）向东风日产汽车金融有限公司（以 下简称"日产金融"）申请融资额度事项提供担保并签署《保证合同》。 经内江鹏翔与日产金融友好协商，双方于 2024 年 2 月 27 日签署《保证合 同终止协议》，终止内江鹏翔与日产金融关于对天津新濠、天津名路翔担 保事项的《保证合同》。具体情况如下： 1、本公司于 2019 年 10 月 25 日、2019 年 11 月 13 日分别召开八届二 十二次董事会会议、二〇一九年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 全资子公司为下属公司提供担保的议案》，内江鹏翔为天津新 ...

证 券代码：000757 证 券简称：浩物股份 公 告编号：2024-11 号 四川浩物机电股份有限公司 关于下属公司与关联方签订 《房屋租赁协议》暨关联交易的进展公告 根据《房屋租赁协议》约定，租赁双方需协调原出租方将承租方预付 原出租方的租金转付至荣浩公司。公司于 2024 年 2 月 18 日收到荣浩公司 《关于收到转付租金的通知》，荣浩公司已于 2024 年 2 月 8 日收到上述转 付租金（金额共计 24,175,358.14 元，大写人民币贰仟肆佰壹拾柒万伍仟叁 佰伍拾捌元壹角肆分）。 荣浩公司收到转付租金视为上述 5 家子公司已向其支付《房屋租赁协 议》约定的使用期限的租金。 三、备查文件：《关于收到转付租金的通知》。 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内江市 鹏翔投资有限公司下属 5 家子公司天津市高德汽车贸易有限公司、天津融 诚安为德科技有限公司、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司、天津 ...