证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-067 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国有色金属建设股份有限公司董事会现就提名周向阳 为中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中国有色金属建设股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-061 中国有色金属建设股份有限公司 本项议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票 制方式投票表决。 三、备查文件 1. 第九届监事会第 28 次会议决议签字盖章件。 1 第九届监事会第 28 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 28 次会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 12 月 6 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。 本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名第十届监事 会股东监事的议案》。 公司第九届监事会任期已届满，公司控股股东中国有色矿业集团有限公司提 名文笑梨女士、陈伟强先生为第 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-070 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 77 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。现就召开 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 12 月 6 日，公司第九届董事会 第 77 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第 五次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第五次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和《公司章程》的规定。 4. 会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14：30 网络投票时间：2024 年 12 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-060 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 77 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 77 次会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 6 日在 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召 开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于换届选举非独立 董事的议案》。 公司第九届董事会任期已届满，公司控股股东中国有色矿业集团有限公司提 名刘宇先生、蒋雷先生、高顺清先生、马引代先生为第十届董事会非独立董事候 选人（非独立董事候选人基本情况详见附件 1）。董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-062 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢志华作为中国有色金属建设股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国有色金属建设股 份有限公司董事会提名为中国有色金属建设股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-064 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周向阳作为中国有色金属建设股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国有色金属建设股 份有限公司董事会提名为中国有色金属建设股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-069 中国有色金属建设股份有限公司 2. 交易方关联关系 中国有色集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公 司及公司全资子公司中色物业与中国有色集团及其控股子公司属于关联关系，本 次交易构成关联交易。 3. 董事会审议情况 2024 年 12 月 6 日，公司第九届董事会第 77 次会议以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司房屋出租等关联交易的议案》（关联董事刘宇、 蒋雷、高顺清、马引代 4 人回避表决）。 公司 2024 年第四次独立董事专门会议对上述关联交易事项出具了一致同意 的审查意见。 该议案尚须提交公司股东大会审批，与该关联交易有利害关系的关联人将回 避表决。 关于公司房屋出租等关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 关联交易基本情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司北 京市中色安厦物业管理有限责任公司（以下简称"中色物业"）拟与中国有色矿 业集团有限公司（以下简称 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-063 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙浩作为中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国有色金属建设股份 有限公司董事会提名为中国有色金属建设股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 1 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________________ ...

公司本次调整2024年度日常关联交易预计金额，基于公司业务实际，系公 司正常生产经营需要。相关关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，交 易条款公平合理，未损害非关联股东的利益，符合相关法律法规和《公司章 程》的规定。我们同意《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》， 并同意将本议案提交公司第九届董事会第77次会议审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于房屋出租等关 联交易的议案》。 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立 董事专门会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 6 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室召开。本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举 谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事项发表如下审查意 见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票 ...

2024年，公司及控股子公司与公司控股股东中国有色矿业集团有限公司（以 下简称"中国有色集团"）及其控股子公司之间存在原材料采购、产品与设备销 售、提供与接受劳务等日常关联交易，公司及控股子公司与关联方中国瑞林工程 技术股份有限公司（以下简称"中国瑞林"）、东北大学设计研究院（有限公司） （以下简称"东大院"）发生原材料采购、接受服务等日常关联交易。根据公司 经营实际，2024年度日常关联交易预计总金额拟调减9,400万元人民币，由原预 计约5.18亿元人民币调整为约4.24亿元人民币。其中：2024年度预计调增向中国 有色集团及其控股子公司原材料采购2,600万元人民币，调减接受中国有色集团 及其控股子公司、东大院劳务服务共计12,000万元人民币。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-068 中国有色金属建设股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 ...