特别提示： 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-072 中国有色金属建设股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年第五次临时股东大会决议公告 2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3. 会议召集人：公司第九届董事会 4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5. 现场会议主持人：董事、总经理蒋雷先生 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年12月25日下午14：30 通过网络投票的中小股东 488 人，代表股份 39,281,389 股，占公司有表决 权股份总数的 1.9711％。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情 ...

鉴于中国有色金属建设股份有限公司（以下称"公司"）第九届监事会任期 届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 12 日召 开职工代表大会，选举伍江先生（简历详见附件）担任中国有色金属建设股份有 限公司第十届监事会职工监事，伍江先生将与公司 2024 年第五次临时股东大会 选举产生的 2 名股东监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会 股东监事任期一致。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-071 中国有色金属建设股份有限公司 关于选举公司第十届监事会职工监事的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 中国有色金属建设股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 1 分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-060 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 77 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 77 次会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 6 日在 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召 开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于换届选举非独立 董事的议案》。 公司第九届董事会任期已届满，公司控股股东中国有色矿业集团有限公司提 名刘宇先生、蒋雷先生、高顺清先生、马引代先生为第十届董事会非独立董事候 选人（非独立董事候选人基本情况详见附件 1）。董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-069 中国有色金属建设股份有限公司 2. 交易方关联关系 中国有色集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公 司及公司全资子公司中色物业与中国有色集团及其控股子公司属于关联关系，本 次交易构成关联交易。 3. 董事会审议情况 2024 年 12 月 6 日，公司第九届董事会第 77 次会议以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司房屋出租等关联交易的议案》（关联董事刘宇、 蒋雷、高顺清、马引代 4 人回避表决）。 公司 2024 年第四次独立董事专门会议对上述关联交易事项出具了一致同意 的审查意见。 该议案尚须提交公司股东大会审批，与该关联交易有利害关系的关联人将回 避表决。 关于公司房屋出租等关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 关联交易基本情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司北 京市中色安厦物业管理有限责任公司（以下简称"中色物业"）拟与中国有色矿 业集团有限公司（以下简称 ...

一、关于对公司第十届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司 董事的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事的情形，不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未 受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适 合担任公司董事的其他情形。 同意提名刘宇先生、蒋雷先生、高顺清先生、马引代先生为公司非独立董事， 并提交公司董事会审议。 二、关于对公司第十届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等 方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，符合《上市公司 独立董事管理办法》规定的担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求，不存 在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事的情形，不存在《深圳证券交易所 中国有色金属建设股份有限公司 董事会提名委员会 2 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-063 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙浩作为中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国有色金属建设股份 有限公司董事会提名为中国有色金属建设股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 1 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-067 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国有色金属建设股份有限公司董事会现就提名周向阳 为中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中国有色金属建设股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、被提名人符合中国证监 ...

公司本次调整2024年度日常关联交易预计金额，基于公司业务实际，系公 司正常生产经营需要。相关关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，交 易条款公平合理，未损害非关联股东的利益，符合相关法律法规和《公司章 程》的规定。我们同意《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》， 并同意将本议案提交公司第九届董事会第77次会议审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于房屋出租等关 联交易的议案》。 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立 董事专门会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 6 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室召开。本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举 谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事项发表如下审查意 见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-065 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国有色金属建设股份有限公司董事会现就提名谢志华 为中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中国有色金属建设股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-062 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢志华作为中国有色金属建设股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国有色金属建设股 份有限公司董事会提名为中国有色金属建设股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...