独立董事提名人声明与承诺 提名人中国有色金属建设股份有限公司董事会现就提名孙浩为 中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-066 中国有色金属建设股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

特别提示： 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1. 会议召开时间：2024年11月26日下午14：30 2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-059 中国有色金属建设股份有限公司 3. 会议召集人：公司第九届董事会 4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5. 现场会议主持人：董事长刘宇先生 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过网络投票的中小股东 839 人，代表股份 29,462,962 股，占公司有表决 权股份总数的 1.4784％。 ...

北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有色金属建设股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章和规范性文件以 及《中国有色金属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之有关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意 见。 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信 用代码为31110000E000163031；为出具本法律意见书签字的张超律师、王文 杰律师为本所执业律师（以下简称"本所律师"），并已通过北京市司法局 的年度考核备案。 为了出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公 司提供的与本次股东大会相关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料， 包括但不限于关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会的各项议案、本 次股东大会相关决议等文件。公司已保证 ...

中国有色金属建设股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票并在主板上市申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-058 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司中国瑞林工程 技术股份有限公司（以下简称"中国瑞林"）首次公开发行股票事项已于 2024 年 1 月 19 日经上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 3 次审议会议审核通过。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参股公 司首次公开发行股票并在主板上市申请获得上海证券交易所上市委员会审核通 过的公告》（公告编号：2024-003）。 2024 年 11 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布《关于同意中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕1557 号），主要内 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-057 中国有色金属建设股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，由于公 司实施 2022 年限制性股票激励计划，回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票，公司总注册资本由 1,969,378,424 元变更为 1,992,841,364 元。具体 内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日和 2024 年 9 月 14 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》和《2024 年第三次临时股东 大会决议公告》。 近日，公司完成了注册资本工商变更登记相关手续，并取得了北京市市场监 督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 公司名称：中国有色金属建设股 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-056 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 76 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。现就召开 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 8 日，公司第九届董事会 第 76 次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第 四次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 14：30 （4）根据相关法规应当出席的股东大会的 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-054 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 76 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 76 次会议于 2024 年 11 月 7 日以邮件形式发出会议通知，经全体董事同意，于 2024 年 11 月 8 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场 加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次董事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》。 3. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。 根据股东中国有色矿业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会资格审核， 董事会同意提名蒋雷先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第 ...

3. 同意提名蒋雷先生为公司董事、总经理，同意提名张明先生为公司副总经理， 并提交公司董事会审议。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 8 日 中国有色金属建设股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第 2 次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，我们作为中国有 色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届董事会提名委员会委员， 对拟提交公司董事会审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经 理的议案》和《关于增补董事的议案》进行了认真的审阅，对候选人的履历等相关 材料进行了审查，发表如下意见： 1. 蒋雷先生和张明先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、 监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高 级管理人员的情形。蒋雷先生和张明先生未受到中国证监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日 召开第九届董事会第 76 次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。根据中 国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格 审查，公司董事会同意提名蒋雷先生为公司第九届董事会董事候选人（蒋雷先生 简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会换届之日止。 本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 董事会提名委员会对上述事项的审查意见详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会 2024 年第 2 次会议审查意 见》。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-055 中国有色金属建设股份有限公司 关于增补董事的公告 2024 年 11 月 9 日 董事候选人蒋雷先生简历： 蒋雷，男，汉族，1982 年 1 月出 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-052 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人刘宇、主管会计工作负责人朱国胜及会计机构负责人宗雅鑫声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------- ...