中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场方式召开了董事会 审计委员会 2025 年第 4 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会 审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算 报告》。 经研究，一致同意《2024 年度财务决算报告》，提请公司第十届董事会第 5 次会议审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及 报告摘要》。 经研究，一致同意《2024 年年度报告及报告摘要》，提请公司第十届董事会 第 5 次会议审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配 预案》。 我们认为：本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经 营成果，符合《企业会计准则第 28 ...

中国有色金属建设 股份有限公司 股票简称：中色股份 股票代码：000758 2024 年财务报告 2025 年 04 月 P A G E 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 史志强、郭婧 | 审计报告正文 天职业字[2025]18118 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中色股份 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 一步阐 ...

中国有色建设股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的落 实，不断提升公司治理水平，确保董事会科学决策和规范运 作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年主要经营指标情况 2024 年，公司实现营业收入 89.18 亿元，实现归属于母 公司所有者的净利润 4.02 亿元，较上年同期增长 12.03%。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 216.34 亿元， 负债总额 125.27 亿元，资产负债率 57.90%。 二、报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司董事会召开会议 13 次，其中定期会议 4 次、临时会议 9 次，审议议案 67 项，议案内容涉及战略规 划、关联交易、套期保值等，对各项重要议题充分调研 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上 市公司治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《 公司章程》等规定和要求，中国有色金属建设股份有 限公司《 以下简称《 公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度会计师事务所履职情况及审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，注册地址北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号 楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人邱靖之。截至 2023 年 12 月 31 日， 天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 414 人。 1 按照《 审计业务约定书》，遵循《 中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范及公司 2024 年年报工作要求，天职国 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-025 中国有色金属建设股份有限公司 关于与有色矿业集团财务有限公司发生金融业务持续 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1. 金融业务持续关联交易概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 9 日 召开第九届董事会第 52 次会议和 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东 大会审议批准了公司与有色矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签 署《金融服务协议》。服务内容包括存款业务、结算业务、信贷及结售汇业务等， 协议有效期为自协议生效之日起三年。 2025 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第 5 次会议审议通过了《有色矿业集 团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》，关联董事刘宇、蒋雷、高顺清、 马引代回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《有色矿业集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。 公司通过审查财务公司的 ...

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证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-024 一、会计估计变更概述 （一）变更原因 公司经营的工程承包业务、有色金属及其他业务，目前采用相同的会计估计。 考虑到工程承包业务从业务模式、客户风险特征等方面与有色金属及其他业务组 合存在显著差异，为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资 者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具 确认和计量》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，将应收账款进一步细分为工程承包业务组合和有色金属及其他业务 组合，适用不同预期信用损失率，合同资产及重分类至其他非流动资产的合同资 产的预期信用损失率参考工程承包业务组合。 中国有色金属建设股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第 5 次会议及第十届监事会第 2 次会议审议通过了《关于会 计估计变更的议案》，本次会计 ...

有色矿业集团财务有限公司 2024 年度持续风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，中 国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验有色矿业集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利 润表等财务报表，对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险 管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由中国有色矿业集团有限公司及其下属成员单位（大冶有色金属集团控股有 限公司）共同出资设立的非银行金融机构，于 2019 年 8 月在原大冶有色金属集团财务有限 责任公司（成立于 2014 年 1 月 23 日）基础上经中国银保监会（现更名为：国家金融监督管 理总局）批准重组设立。2019 年 11 月 26 日，经湖北银保监局审批，财务公司营业地址由 湖北省黄石市下陆区下陆大道 2 号金花小区五期 5-9 号迁至湖北省武汉市武昌区徐家棚街 徐东大街 6 号汇通天地 A 塔栋 14 层，目前已按照相关法定程序完成了金融许可证、营业执 照等变更 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中国有色金属建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...