证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-028 中国有色金属建设股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照《企业会计准则》的规定，为了真实、公允地反映中国有色金属建设股 份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，根据测试 结果，对存在减值的相关资产计提减值准备。 一、本次资产减值准备情况 二、本次资产减值准备计提方法 1. 应收款项 公司根据新金融工具准则要求，在 2024 年年末对应收款项进行了以预期信 用损失为基础的减值测试。对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或 在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确 定其信用损失。对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按 照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。当在单项工具层面无 法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结 合当 ...

根据中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展目标和 2025 年经营计划，结合 2024 年度的经营实 际，研判宏观经济、行业趋势、市场状况，综合考虑投资布 局、高质量发展要求等，按照合并报表口径，编制 2025 年 度财务预算。 二、预算编制基础假设 （一）公司所遵循国家和地方的现行有关法律、法规和 制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济 环境、法律法规等无重大变化； （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料 的市场价格和供求关系无重大变化； （四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率； （五）2025 年度公司涉及会计政策及会计估计不会发生 重大变更； （六）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利 因素。 中国有色金属建设股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 三、2025 年公司主要预算指标 （一）预计实现营业收入 106.93 亿元。 - 1 - （二）预计 2025 年主要产品产量情况：锌精矿含锌产 量 6.33 万吨，铅精矿含铅产量 0.85 万吨，主要锌产品产量 19.68 万吨。 四、特别提示 本预算为公司 20 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2024 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、贷 款 等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]18118-3 号 录 目 专项 说 明 - -1 存款、贷款等金融业务情况汇总表- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mo.f.gov.cn）"进行查询 "我们 3 关于中国有色金属建设股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]18118-3 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"中色股份")2024 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2025 年 4 月 22 日出具了"天职业字[2025]18118 号"的无保留意见的审计 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-023 中国有色金属建设股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 中国有色金属建设股份公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下 简称"解释第 17 号"）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） （以下简称"解释第 18 号"）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计 政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应采用未来适用法执 行本规定。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2024 年 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，坚持客观独立、科学有 效、忠实勤勉履行职责和义务，对公司依法依规经营及董事、 高级管理人员规范履职等方面进行监督，切实维护公司及股 东权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 二、监事会履职情况 监事会对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、对 外担保、内部控制、内幕信息知情人管理制度的执行及董事 1 召开日期 会议届次 议案名称 2024 年 4 月 24 日 第九届监事会 第 24 次会议 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年度财务决算报告》 3.《2023 年年度报告及报告摘要》 4.《2023 年度利润分配预案》 5.《2023 年度内部控制自我评价报告》 6.《关于会计政策变更的议案》 7.《有色矿业集团财务有限公司 2023 年度风险 持续评估报告》 2024 年 4 月 26 日 第九届监事会 第 25 次会议 《2024 年第一季度报告》 2024 年 8 月 23 日 第九届监事会 第 26 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-026 中国有色金属建设股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第 5 次会议和第十届监事会第 2 次会议，审议了《关于公司 董事、监事薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公 司股东大会审批。公司董事、监事薪酬方案具体情况如下： 一、适用对象 二、适用期限 在公司领取薪酬的董事、监事 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬标准 1. 董事薪酬 非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位，按照 公司相关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬。未在公司任职的非独立董事不 在公司领取薪酬。 1 2. 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实 际任期计算并予以发放。 3. 上述薪酬均为税前金额，相关董事、监事应缴纳的个人所得税由公司统 一代扣代缴。 4. 薪酬方案可由公司根据行业状 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 5 次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。现就召开本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-029 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 的，以第一次投票表决结果为准。 4. 会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深交 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-020 中国有色金属建设股份有限公司 第十届监事会第 2 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作 报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报 告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及报 告摘要》，并提出书面审核意见。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 4. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预 一、监事会会议召开 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-019 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 5 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 5 次会议于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 度财务报告》。 1 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总经理工作 报告》。 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作 报告》。 本议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第 5 次会议及第十届监事会第 2 次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并 归属于上市公司股东的净利润为 402,313,183.34 元，母公司净利润 648,752,802.03 元，根据 《公司法》和 《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 31,654,336.45 元，公司 2024 年度末母公司未分配利润为 284,889,028.00 元。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-022 中国有色金属建设股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | | 2022 年度 | | --- | - ...