证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2023-091 中国有色金属建设股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间：2023年12月29日下午14：30 2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3. 会议召集人：公司第九届董事会 4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5. 现场会议主持人：董事长刘宇先生 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 682,769,540 股，占上市公司 总股份的 34.2541％。 其 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于中国有色金属建设股份有限公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。本所受中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"中色股份"）的委托，担任中色股份 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权 激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等 有关法律、法规、规范 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 65 次 会议于 2023 年 12 月 20 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 12 月 27 日以通讯 方式召开。本次董事会应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议由董事长 刘宇先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易预计的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代 3 人回避表决）。 根据 2023 年日常关联交易预计及公司日常经营情况，对公司及控股子公司 2023 年 1-11 月日常关联交易预计的实际发生金额 1.95 亿元人民币（未经审计） 予以确认。 同意公司及控股子公司 2024 年与关联方中国有色矿业集团有限公司及控股 子公司、中国瑞林工程技术股份有限公司、东北 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《中国有色金属建设股份有限公司章程》的规定，中国有色金属建设股份有限公 司(以下简称"公司")监事会对公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制 性股票进行审核后，认为： 公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的214名激励对象中，1 名激励对象因组织调动不在公司任职，2名激励对象因个人原因离职，公司应对 前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40.771万股予以回购注销。 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公 司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销的激励对 象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误。董事会关于本次回购注销限制 性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 中国有色金属建设股份有限公司监事会 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 的核查意见 中国有色金属建设股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 监事 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-089 中国有色金属建设股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 27 日召开第九届董事会第 65 次会议，审议通过了《关于修订<中国有色金属建设股 份有限公司独立董事工作制度>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际，拟对公司《独立董 事工作制度》进行修订，具体修订内容如下： | 偶、父母、子女等；主要社会关 | 的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 | | --- | --- | | 系是指兄弟姐妹、配偶的父母、 | 子女的配偶、子女配偶的父母等）； | | 子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、 | （二）直接或间接持有公司已发行 | | 配偶的兄弟姐妹等）； | 股份百分之一以上或者是公司前十名 | | （二）直接或间接持有公司 | 股东 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-088 中国有色金属建设股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第九届董事会第 65 次会议和第九届监事会第 23 次会议，审议通过了《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第 50 次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董事对上述议案发表 了同意的独立意见。同日， ...

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因组织 安排调动不在公司任职，2 名激励对象因个人原因离职，公司根据 2022 年限制 性股票激励计划相关规定回购并注销上述 3 人已获授但尚未解除限售的限制性 股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《2022 年 限制性股票激励计划（草案）》关于回购注销的相关规定。公司本次回购注销 程序合法合规，不会损害公司及全体股东利益，我们同意公司本次回购注销 第九届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年 第一次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 20 日以邮件的方式发出会议通知，并 于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。独立董事对相关事项发表如下审查意见： 一 、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-090 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 65 次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。现就召开本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 12 月 27 日，公司第九届董事 会第 65 次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间：2024 年 1 月 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-086 中国有色金属建设股份有限公司 第九届监事会第 23 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 23 次会议于 2023 年 12 月 20 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 12 月 27 日以通 讯方式召开。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议由监事 会主席文笑梨女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2022 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。监事会同意回购注销 ...

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 214 名激励对象中，1 名激励对象因组织调动不在公司任职，2 名激励对象因个人原因离职。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》有关法律、法规和规范性文件的规定，我们同意对前述人员已获授但尚未解 除限售合计 407,710 股的限制性股票予以回购注销，提请公司第九届董事会第 65 次 会议审议。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2023 年 12 月 26 日 1 中国有色金属建设股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2023 年第 4 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 了第九届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第 4 次会议，根据《公司章程》《董事会 议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，公司董事会薪酬与 考核委员会认真审阅《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》，发表如下意见： ...