NFC-ZD/DB-003-2007-A1 中国有色金属建设股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （经 2024 年 8 月 23 日第九届董事会第七十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化中国有色金属建设股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中包括两名独立董事，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由审计委 员会全体委员过半数选举通过并报董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期 ...

NFC-ZD/DB-005-2007-A1 中国有色金属建设股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （经 2024 年 8 月 23 日第九届董事会第七十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国有色金属建设股份有限 公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理 人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其它有关规定，特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作 机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问 及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成， 其中包括两名独立董事。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事 ...

NFC-ZD/DB-004-2007-A1 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第一条 为规范中国有色金属建设股份有限公司（以下 简称"公司"）高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和 程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 中国有色金属建设股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （经 2024 年 8 月 23 日第九届董事会第七十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由提名委 员会全体委员过半数选举通过并报请董事会批准产生。 1 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和 ...

有色矿业集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求， 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验有色矿业集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债 表、利润表等财务报表等，对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管 理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由中国有色矿业集团有限公司及其下属成员单位共同出资设立的非银行金 融机构，于 2019 年 8 月在原大冶有色金属集团财务有限责任公司（成立于 2014 年 1 月 22 日）基础上经中国银保监会（现更名为：国家金融监督管理总局）批准重组设立的。2019 年 11 月 26 日，经湖北银保监局审批，财务公司营业地址由湖北省黄石市下陆区下陆大道 2 号金花小区五期 5-9 号迁至湖北省武汉市武昌区徐家棚街徐东大街 6 号汇通天地 A 塔栋 14 层，目前已按照相关法定程序完成了金融许可证、营业执照等变更工作，注册资本从 5 亿元 增至 ...

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<独立董 事专门会议工作细则>的议案》 1 《独立董事专门会议工作细则》的制定符合相关法律法规和规范性文件要 求。我们同意《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》，并同意将本 议案提交公司第九届董事会第74次会议审议。 独立董事：周科平、谢志华、孙浩 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 13 日以邮件的方式发出会议通知， 并于 2024 年 8 月 22 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1601 会 议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立 董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事项发表 如下审查意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《有色矿业集团财务 有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告》 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-047 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 74 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。现就召开 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 23 日，公司第九届董事会 第 74 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决 1 的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一） 7. 出席对象： （1）在股权 ...

中国有色金属建设股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 2 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1601会议室以现场方式召开了第 九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 2 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等有关规定。公司董事会薪酬与考核委员会在认真审阅相关议案后，发表如下意 见： 董事会薪酬与考核委员会 经研究，一致同意《2024 年度经理层任期制契约化经营业绩责任书》，提请 公司第九届董事会第 74 次会议审议。 二、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 经研究，一致同意《中国有色金属建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则（2024 年 8 月修订）》，提请公司第九届董事会第 74 次会议审议。 中国有色金属建设股份有限公司 一、《关于制定 2024 年度经理层任期制契约化经营业绩责任书的议案》 2024 年 8 月 22 日 1 ...

中国有色金属建设股份有限公司 章 程 （尚需提交 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》） ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-041 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露《2024 年半年度报告》，为了方便广大投资者全面深入 的了解公司，进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划于 2024 年 8 月 27 日（星期二）15:00-17:00 通过"中证网"之"中证路演"举办 2024 年半年度网 上业绩说明会。现将有关事项公告如下： 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 投 资 者 可 登 录 " 中 证 网 " 之 " 中 证 路 演 " （ 网址： https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次业绩说明会。 3. 本公司出席人员：公司董事长刘宇先生；董事、总经理秦军满先生；财务 总监朱国胜先生；董事会秘书朱国祥先生。如遇特殊情况，出席人员可能调整。 二、投资者问题征集 ...

中国有色金属建设股份有限公司 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-040 关于控股子公司中色印尼达瑞矿业有限公司 1 近日，公司收到达瑞矿业关于上述事项的进展报告，该诉讼再审查裁决结果 公告内容为：支持原告上诉申请，撤销雅加达高级法院判决结果（二审），维持 雅加达行政法院判决（一审）。 三、对公司的影响 此判决涉及达瑞铅锌矿项目环评变更许可，该变更主要涉及尾矿库等，达 瑞矿业将按照目前持有的证照许可继续推进项目。达瑞矿业已针对上述事项制 定应对措施，将配合环境与林业部对裁决结果进行合法申诉；同时，优化和完 善项目建设方案，推进无尾矿工艺，继续建设环境友好型安全绿色矿山，并将 按规定履行审批手续。达瑞铅锌矿项目目前处于建设期，该事项可能对项目建 设进度产生影响。达瑞铅锌矿项目尚未形成产能，该事项未对公司当期经营业 绩产生影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2023 年 7 月 27 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司中色印尼达瑞矿业有限公司（以下简称"达瑞矿业"）收到印度 ...