中国有色金属建设股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司与公司 控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称"中国有色集团"）及控股子公 司之间存在原材料采购、产品与设备销售、提供与接受劳务、房屋租赁及物业服 务等日常关联交易，公司及控股子公司与关联方中国瑞林工程技术股份有限公司 （以下简称"中国瑞林"）、东北大学设计研究院（有限公司）发生原材料采购、 接受服务等日常关联交易。2024年度上述日常关联交易预计总金额约为5.18亿元 人民币(2023年度日常关联交易预计总金额为6.31亿元人民币）。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-087 2023年12月27日，公司第九届董事会第65次会议以3票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》（关联董事刘宇、秦 军满、马引代3人回避表决），同意2024年度日常关联交易预计总金额 ...

NFC-ZD/DB-016-2002-C0 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际，制定本制 度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 1 NFC-ZD/DB-016-2002-C0 东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授或以上职称、博士学位； （三）具 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023- 084 中国有色金属建设股份有限公司 2 单位：人民币万 | | | | | | 2022 | 年度从股东单位获得的税前报酬情况 | | 是否在股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 职 | | 任职起止时 | | | 社会保险、企业年 | 其他货币性 | 东单位或 | | 名 | 务 | | 间 | | 应付 | 金、补充医疗保险 | 收入（注明 | 其他关联 | | | | | | | 年薪 | 及住房公积金的单 | 具体项目并 | 方领取薪 | | | | | | | | 位缴存部分 | 分列） | 酬 | | 刘 | 中国有色矿业集 | 2022 | 年 9 | 月 | 18.90 | 4.53 | 无 | 是 | | 宇 | 团有限公司党委 | 至今 | | | | | | | | | 委员、副总经理 | | | | | | | | 元 中国有色金属建设股份有限公司董事会 1 2023 年 12 月 27 日 关于 2022 年度董事长在股东单 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-083 中国有色金属建设股份有限公司 关于 2023 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日在 全国银行间债券市场发行了 2023 年度第二期超短期融资券（23 中国有色 SCP002），发行金额为人民币 6 亿元，票面利率为 2.28%，到期兑付日为 2023 年 12 月 21 日。 公司已按期完成 2023 年度第二期超短期融资券兑付，本次兑付的相关情况 可 查 阅 中 国 货 币 网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 （www.shclearing.com.cn）。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 1 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-082 中国有色金属建设股份有限公司 关于 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日 在全国银行间债券市场发行了 2023 年度第一期超短期融资券（23 中国有色 SCP001），发行金额为人民币 10 亿元，票面利率为 2.35%，到期兑付日为 2023 年 12 月 15 日。 公司已按期完成 2023 年度第一期超短期融资券兑付，本次兑付的相关情况 可 查 阅 中 国 货 币 网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 （www.shclearing.com.cn）。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2023 年 12 月 16 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 64 次 会议于 2023 年 12 月 6 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日以通讯 方式召开。本次董事会应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议由董事长 刘宇先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-076 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 64 次会议决议公告 1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。 根据股东中国有色矿业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，同意 提名高顺清先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起至第九届董事会换届之日止。 董事会提名委员会关于上述事项的审查意见详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会提名委员会 2 ...

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2023-079 中国有色金属建设股份有限公司 截至本公告披露日，牛正刚先生未持有公司股票。 特此公告。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，牛正刚先生辞去监事职务后，将导 致公司监事会成员低于法定最低人数。牛正刚先生的辞职申请将在公司股东大会 选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，牛正刚先生仍将继续履行公司 监事的职责。 关于公司监事辞职暨增补监事的公告 牛正刚先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，监事会对其在任职 期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、增补监事事项 一、监事辞职事项 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第九届监事会第 22 次会议，审议通过了《关 于增补监事的议案》。根据中国有色矿业集团有限公司推荐，公司监事会同意增 补陈伟强先生为公司第九届监事会监事候选人（陈伟强先生简历附后），任期自 股东大会决议通过之日起至公司第九届监事会换届之日止。 中国有色金属建设股份有限公司（以下称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 ...

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2023-078 中国有色金属建设股份有限公司 关于公司董事辞职暨增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职事项 刘五丰先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉 尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、增补董事事项 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第九届董事会第 64 次会议，审议通过了《关 于增补董事的议案》。根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名 委员会对董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名高顺清先生为公司第九 届董事会董事候选人（高顺清先生简历附后），任期自股东大会决议通过之日起 至公司第九届董事会换届之日止。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 董事会提名委员会对上述事项的审查意见详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会提名委员会 2023 年第 3 次会议审查意 见》。 1 公司独 ...

中国有色金属建设股份有限公司 独立董事对第九届董事会第64次会议相关事项 出具的事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅了有关 资料和听取有关人员汇报的基础上，对第九届董事会第 64 次会议审议的《关于 增补董事的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》，发表意见如下： 3.同意高顺清先生为第九届董事会董事候选人并按规定提交公司股东大会 审议。 二、《关于变更会计师事务所的议案》 1.经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务审计从业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提 供审计服务的能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次 拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本议 案提交第九届董事会第 64 次会议审议。 1 2.我们认为，本次变更有利于保持公司审计工作的独立 ...

根据股东中国有色矿业集团有限公司推荐，同意增补陈伟强先生为公司第九 届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之 日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-077 一、监事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 22 次会议于 2023 年 12 月 6 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日以通 讯方式召开。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议由监事 会主席文笑梨女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 中国有色金属建设股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第九届监事会第 22 次会议决议公告 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补监事的议案》。 2023 年 12 月 14 日 1 本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf ...