中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 72 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-025 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保 的公告》。 3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年年 度股东大会的议案》。 1 公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容 详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 72 次会议于 2024 年 4 月 17 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯 方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际 ...

中 国 有 色 金 属 建 设 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]26806 号 目 审计报告一 -1 2023 年度财务报表 -- -8 2023 年度财务报表附注 -- -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可价会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变频 。 审计报告 天职业字[2024]26806 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中色股份 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

中 国 有 色 金 属 建 设 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]26806-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpvs.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpvs.cn）"进行查询 " 【 · 内部控制审计报告 天职业字[2024]26806-1 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国 有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中色股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告（续） [此页无正文] 天职业字[2024]26806-1 号 四年四月 0108021235 我们的 ...

中国有色金属建设股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天职业字[2024]26806-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - -2 我们审计了中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"中色股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月24日签署了无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中色股份编制了后附的2023 、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中色股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,中色股份汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核 ...

中 国 有 色 金 属 建 设 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]26806-3 号 目 录 专 项 说 明 -- -1 存款、贷款等金融业务情况汇总表- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.yov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.yov.cn）" 进行企 关于中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]26806-3 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称" 财务报表" )，并于 2024 年 4 月 24 日出具了"天职业字[2024]26806 号"的无保 ...

公司出具的《有色矿业集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》全 面、真实反映了有色矿业集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，其 结论客观、公正。有色矿业集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范 围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总 局的严格监管。我们同意《有色矿业集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估 报告》 ，并同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：周科平、谢志华、孙浩 2024 年4月23日 1 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 23 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会 议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立 董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事项发表 如下审查 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-018 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 71 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 71 次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日在北京 市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度总经理工作 报告》。 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工 作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 度董事会工作报告》。 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，严 格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地 履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢志华，1959年出生，经济学博士研究生学历。注 册会计师，教授，享受国务院政府特殊津贴专家（2000）， 2018年为财政部会计名家。历任湖南国营大通湖农场教师， 湘西自治州商业学校教师，北京商学院副教授、教授、副校 长。现任北京工商大学教授，中国有色金属建设股份有限公 司独立董事，宜宾五粮液股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 1 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2023 社会责任暨 ESG 报告 本报告覆盖中国有色金属建设股份有限公司整体，涵盖各控股子公司及主要参股公司。 数据说明 本报告引用数据主要根据相关资料统计分析取得。经营数据主要来源于 2023 年度《审计报告》《年度报告》等。 编制依据 报告编制说明 目录 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 发布周期 本报告为定期报告，是中国有色金属建设股份有限公司连续发布的第十五份社会责任报告（暨 ESG 报告）。 报告边界 本报告主要参照国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》《关于国有企业更好履行社会责任的指导意 见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》，中国国家标准化管理委员会 GB/T 36001-2015《社会责任报 告编写指南》，深圳证券交易所上市公司《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，中国社会科学院《中国 企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》，全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards），国际标准化组织《社会责任指南（I ...

中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，严 格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地 履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙浩，1965 年出生，控制理论与控制工程博士研究 生学历。教授级高级工程师。曾任中国石油天然气集团有限 公司昆仑工程公司助理工程师，中国钢研科技集团有限公司 冶金自动化研究设计院工程师、高级工程师，冶金工业规划 研究院高级工程师。现任冶金工业规划研究院教授级高级工 程师，中国有色金属建设股份有限公司独立董事，内蒙古包 钢钢联股份有限公司独立董事，山东索通发展股份有限公司 1 独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立 ...