中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 63 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 63 次 会议于 2023 年 11 月 16 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 11 月 21 日在北京 市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-071 二、董事会会议审议情况 本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《中国有色金属建设股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理 制度（2023 年修订）》。 3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中色股份 2023-2025 年"双百行动"改革实施方案的议案》。 4. 会议以 7 票同意， ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-070 中国有色金属建设股份有限公司 关于 2023 年度第二期超短期融资券发行结果的公告 公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 14 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国银行间交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP409 号），公司超短期融资券注册金额为 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。 2023 年 11 月 8 日，公司成功发行了 2023 年度第二期超短期融资券。2023 年 11 月 9 日，2023 年度第二期超短期融资券的募集资金已经全部到账。现将发 行结果公告如下： | 债券名称 | 中国有色金属建设股份有限公司 | | | 2023 | 年度第二期超短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 23 中国有色 SCP002 | | | | | | | | 债券代码 | 01 ...

Financial Performance - The company's total operating revenue for the third quarter reached ¥6,198,413,747.01, representing a year-on-year increase of 16.27%[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥314,086,738.29, down 24.78% compared to the same period last year[20] - The basic earnings per share decreased by 24.76% to ¥0.1595[20] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥685,987,196.12, which is a decline of 44.09% year-on-year[20] - The weighted average return on net assets was 6.27%, down 2.32% compared to the previous year[20] - Financial expenses increased by 220.45% compared to the same period last year, mainly due to decreased exchange gains for the parent company during the period[23] - Investment income decreased by 71.01% compared to the same period last year, primarily due to the absence of similar transactions this period[23] - The cash inflow from operating activities totaled ¥7,717,713,709.03, compared to ¥7,134,418,673.94 in the previous period, an increase of about 8%[42] - The company reported a net cash outflow from financing activities of ¥849,684,763.25, an improvement from a net outflow of ¥1,860,919,704.03 in the previous period[42] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥19,315,232,406.17, a decrease of 3.67% from the end of the previous year[20] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 19,315,232,406.17, a decrease from CNY 20,050,396,487.83 at the beginning of the year[25] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 2,435,204,048.67 from CNY 2,984,824,430.34 at the beginning of the year[25] - The total current liabilities decreased to ¥7,823,240,916.02 from ¥9,695,648,281.33, a reduction of approximately 19%[39] - The total liabilities decreased to ¥10,725,150,690.92 from ¥11,945,172,808.77, indicating a reduction of approximately 10%[39] - Long-term borrowings increased by 48.55% compared to the beginning of the year, mainly due to the parent company increasing its long-term borrowing scale[23] - The long-term borrowings increased to ¥1,967,806,507.51 from ¥1,324,661,535.45, an increase of approximately 49%[39] Shareholder Information - The largest shareholder, China Nonferrous Mining Group Co., Ltd., holds 664,613,232 shares of common stock[45] - The second largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 19,037,879 shares of common stock[45] - The third largest shareholder, China Construction Bank Co., Ltd. - Harvest CSI Rare Earth Industry ETF, holds 8,221,300 shares of common stock[45] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant holdings from individuals such as He Shujun with 6,392,000 shares and Xia Chongyang with 5,600,000 shares[45] - There is no confirmed relationship among the top ten shareholders, indicating independent ownership[45] - He Shujun participates in margin trading with a total of 6,392,000 shares held in a regular securities account[45] - Huang Hongfei and Zhou Weifang also hold significant shares in regular securities accounts, with 5,550,000 and 4,600,000 shares respectively[45] - The company cannot confirm whether other circulating shareholders have any related party relationships[45] - The report indicates that the company is unable to determine if any shareholders are acting in concert as per the regulations[45] - The total number of shares held by the top ten shareholders reflects a diverse ownership structure without significant concentration[45] Cash Flow and Investments - The net cash flow from investing activities decreased by 210.97% compared to the same period last year, mainly due to increased fixed asset purchases by subsidiaries[23] - The cash inflow from investment activities was ¥63,007,679.79, down from ¥487,340,828.12, a decrease of approximately 87%[42] - The company recorded a total of ¥32,746,275.91 in non-operating income for the current period[6] Other Financial Metrics - The company's equity attributable to shareholders increased by 7.64% to ¥5,195,879,333.72 compared to the end of the previous year[20] - Other receivables decreased by 65.50% compared to the beginning of the year, mainly due to increased repayments of inter-company transactions by the parent company[23] - Accounts receivable decreased by 29.14% compared to the beginning of the year, mainly due to increased recovery of project payments by the parent company[23] - Prepayments increased by 91.86% compared to the beginning of the year, primarily due to increased advance payments for projects by the parent company[23] - Construction in progress increased by 36.96% compared to the beginning of the year, mainly due to increases in subsidiaries such as Zhongse Zinc Industry and Zhongse White Mine[23] - The company's retained earnings rose to ¥2,242,059,815.19 from ¥1,927,973,076.90, an increase of about 16%[39]

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-066 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部 负责人的议案》。 本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司审 计部负责人的公告》。 三、备查文件 1、第九届董事会第 62 次会议决议签字盖章件。 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 62 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 62 次 会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日在北京 市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 7 人，其中董事长刘宇先生因工作原因未能现场出席，书面 委托董事秦军满先生代为表决，经半数以上董事推举董事秦军满先生主持本次董 事会。本 ...

为保证公司内部审计相关工作顺利开展、持续优化，经公司董事会审计委员 会提名，董事会同意聘任许龙先生（简历详见附件）担任公司审计部负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。 特此公告。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-068 中国有色金属建设股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第九届董事会第 62 次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的 议案》。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 1 许龙，男，1983 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京 工业大学工程硕士，高级经济师、高级工程师。曾任北京建工机械施工集团公司 预算部科员、部长，中国航空油料集团有限公司审计部工程审计业务经理、办公 厅业务经理，中国航空油料有限责任公司董秘办副主任（主持工作）。现任中国 有色金属建设股份有限公司审计部主任。 审计部负责人 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-069 中国有色金属建设股份有限公司 2023 年第三季度经营合同情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至报告期末，公司在执行未完工项目 30 个，合同金额折合人民币 521.13 亿元，尚未完成的合同金额折合人民币 267.55 亿元。 三、截至报告期末，公司已签约未生效项目 2 个，合同金额折合人民币 87.99 亿元。 上述相关数据为阶段性数据，未经审计，公司重要经营合同的具体情况可 参阅公司定期报告。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度工程承包业务经营合同情况公告如 下： 一、新签订单情况 2023 年第三季度，公司签订工程承包项目项下合同额折合人民币 1.42 亿元。 其中：新签工程承包项目项下合同 1 个，合同金额折合人民币 ...

关于 2023 年度第一期超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 18 日召 开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请注册多品种债务融资 工具的议案》。同意公司申请在中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商 协会"）注册多品种债务融资工具，在注册有效期内，发行余额不超过人民币 50 亿元（含）。具体事项详见公司于 2022 年 7 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网上发布的《关于拟申请注册多品种债务融资工具的公告》。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-065 中国有色金属建设股份有限公司 2023 年 9 月 14 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市 协注〔2023〕SCP409 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金 额为 50 亿元，注册额度自通知书落款之日（2023 年 9 月 14 日）起 2 年内有效， 公司在注册有效期内可分期发行超短期融 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-064 中国有色金属建设股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，中国有色金 属建设股份有限公司（以下简称"公司"）完成了公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的预留授予登记工作，现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第 50 次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董事对上述议案发表 了同意的独 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-063 中国有色金属建设股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 | | --- | | 导性陈述或者重大遗漏。 | 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、第 九届监事会任期于 2020 年 9 月 29 日开始，至 2023 年 9 月 28 日届满。 由于目前公司第十届董事会董事候选人、第十届监事会监事候选人的提名 工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定将第 十届董事会、监事会的换届选举工作延期，同时，公司董事会各专门委员会委 员和高级管理人员的任期也相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、第九届监事会全体成员、 董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的 规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不 会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会和监事会的换届工作，并及时履 行相应的信息披露义务。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 关于董 ...

NFC-ZD/DQ-010-2020-B0 中国有色金属建设股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为规范和加强中国有色金属建设股份有限公司 （简称中色股份或公司）对外捐赠管理，认真履行央企上市 公司社会责任，维护股东权益，全面提升和展现企业品牌及 企业形象，促进海外和谐社区建设，根据相关法律法规和集 团公司办法，结合实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外捐赠"是指企业自愿无偿向 依法成立的接受捐赠的慈善机构、其他公益性机构或政府部 门（国家有特殊规定的捐赠项目除外）以及其他合法受赠人 捐赠财产，用于公益事业的行为。 第三条 本办法所称"对外捐赠管理"是指对对外捐赠 行为进行全过程管理，包括范围界定管理、计划编制管理、 计划审批管理、计划执行管理、计划监督和评价等。 第四条 公司开展对外捐赠应遵循以下原则： （三）诚实守信原则。经内部决策后已经向社会公众或 者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行，严禁在对外捐赠活 动中进行各类虚假宣传或许诺行为。 （四）量力而行原则。充分考虑自身经营规模、盈利能 力、负债水平、现金流等方面的财务承受能力开展对外捐赠 活动，合理确定对外捐赠支出规模和标准。 （五 ...