中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 61 次会议决议公告 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-062 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外捐赠 管理办法>的议案》。 本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《中国有色金属建设股份有限公司对外捐赠管理办法（2023 年修订）》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 61 次 会议于 2023 年 9 月 21 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 9 月 27 日以通讯方 式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定 2023 年度 经理层任期制契约化经营业绩责任书的议案》（董事秦军满与本议案利益相关， 对本议案 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-061 中国有色金属建设股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第九届董事会第 60 次会议和第九届监事会第 20 次会议，审议通过了《关 于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。同意 以 2023 年 9 月 12 日为预留授予日，向符合授予条件的 2 名激励对象授予 22.52 万股限制性股票，授予价格为 2.51 元/股。相关具体内容详见公司 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，公司对限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-060 经查，2023 年 4 月 6 日，你公司披露的《关于重大诉讼的公告》显示，近 期公司因昊悦控股有限公司未按合同约定足额交货对其提起民事诉讼，涉案总金 额为 7.74 亿元。公司于 2023 年 3 月 7 日收到法院文书送达通知，未及时披露相 关情况。公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条、第二十二条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 第 182 号)第五十一条、第五十二的规定，我局将对你们采取出具警示函的行政 监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你们应当吸取教训，加强 证券市场法律法规学习，采取有效措施完善公司内部控制，提升信息披露质量， 并于收到本决定书之日起 15 个工作日内向我局报送书面整改报告。如果对本监 督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员 会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民 法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关情况说明 1 1、本事项所涉诉讼与公 ...

2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。本所受中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"中色股份"）的委托，担任中色股份 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权 激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等 有关法律、法规、规范性文件及《中国有色金属建设股份有限公司章程》的规定， 就本激励计划预留授予（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师就本次授予涉及的相关事实情况进行了尽职 调查，并就有关事项向有关人员作了询问并进行了必要的讨论。 北京 ...

中国有色金属建设股份有限公司监事会 关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 (授予日)的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内) 实施股权激励试行办法》(以下简称"《试行办法》")、《关于规范国有控股上市 公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励 工作指引》(以下简称"《工作指引》")等法律法规、规范性文件以及《中国有色 金属建设股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，中国有色金属 建设股份有限公司(以下简称"公司")监事会对公司2022年限制性股票激励计划 (以下简称"本激励计划")预留授予（以下简称"本次授予"）激励对象名单(授予 日)进行核实后，认为： 一、本次授予限制性股票的激励对象与公司2023年第二次临时股东大会授权 批准的《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")中规定 的激励对象条件相符。 2 三、公司和本次授予限制性 ...

中国有色金属建设股份有限公司 独立董事对第九届董事会第60次会议 相关事项出具的事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中 国有色金属建设股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独 立董事，在认真审阅了有关资料和听取了有关人员汇报的基础上，对《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》进行了事前审查， 发表独立意见如下： (一)公司和2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予 （以下简称"本次授予"）激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)规定的限制性股票授予 条件已经成就。 1 综上所述，我们一致同意本激励计划以2023年9月12日为预留授予日，以人 民币2.51元/股的授予价格向2名激励对象授予22.52万股限制性股票。 独立董事：周科平、谢志华、孙浩 2023年9月12日 2 (三)公司不存在《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》《中央企 ...

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 60 次 会议于 2023 年 9 月 8 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日以通讯方 式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-057 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 60 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2022 年限制 性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）等相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会 授权，公司董事会认为《激励计划》规定的限制性股票预留授予条件已经成就， 确定限制性股票的授予日为 2023 年 9 月 12 日，同意向 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-059 中国有色金属建设股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董事对上述议案发表 了同意的独立意见。同日，公司召开第九届监事会第 15 次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划管理办法>的议案》。 （一）2022 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第 50 次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）《20 ...

第九届监事会第 20 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-058 中国有色金属建设股份有限公司 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 20 次 会议于 2023 年 9 月 8 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日以通讯方 式召开。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2022 年限制 性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 1、第九届监事会第 20 次会议决议签字盖章件。 中国有色金属建设股份有限公司监事会 2023 年 9 月 13 日 2 经审核，监事会认为公司向 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）激励对象授予预留限制性股票已经按照相关要求履行了必要的审批程序， 向激励对象授予预留限制性股票相 ...

证券代码：000758 公司简称：中色股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、 独立财务顾问意见 7 | | （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 7 | | （二）本次限制性股票授予条件成就情况说明 8 | | （三）本次授予的具体情况 10 | | （四）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在差 | | 异的说明 11 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | （六）结论性意见 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 | 中色股份、本 | 指 | 中国有色金属建设股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | ...