中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议，根据《公司章程》《董事会 议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,公司董事会审计委员会在 认真审阅相关议题后，发表如下意见： 公司开展期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司建立了《中国有 色金属建设股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理办法》，明确了业务操作 流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的 作用。公司编制了《中国有色金属建设股份有限公司关于开展期货套期保值业务 的可行性分析报告》，公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合 理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险，有助于公 司利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。 经研究，一致同意《公司 2024 年度期货套期保值计划》，提请公司第九届董 事会第 69 次会议审议。 三、《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 经研究，一致同意《关于 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-014 中国有色金属建设股份有限公司 关于开展2024年度期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 为降低产品价格波动风险，有效控制经营风险，中国有色金属建设股份 有限公司（以下简称"公司"）控股子公司拟于 2024 年继续开展与生产经营相 关的锌金属产品期货套期保值业务。套期保值业务的品种只限于上海期货交易所 交易的与公司生产经营相关的锌金属期货合约，套期保值业务的保证金不超过 13,000 万元人民币。 2. 审议程序：本事项不构成关联交易，已经董事会审计委员会及董事会审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3. 风险提示：公司控股子公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则， 不以套利、投机为目的，主要是用来规避和防范现货交易中价格波动所带来的风 险，但具体交易中也可能存在市场风险、资金流动性风险、操作风险等相关风险， 公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险，敬请投资者注意投资风险。 公司控股子公司赤峰中色锌业有限公司（以下简称"中 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-013 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 69 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 69 次 会议于 2024 年 3 月 20 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 3 月 27 日以通讯方 式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年对 外捐赠预算及对出资企业预算分解的议案》。 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部 审计计划》。 公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议对《公司 2024 年度内部审 计计划》发表了一致同意的审查意见。 3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 20 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有色金属建设股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章和规范性文件以 及《中国有色金属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之有关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意 见。 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信 用代码为31110000E000163031； ...

特别提示： 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年3月22日下午14：30 2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-012 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3. 会议召集人：公司第九届董事会 4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5. 现场会议主持人：董事长刘宇先生 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 14,242,344 股，占上市公 司总股份 ...

2月21日—2月22日，上合示范区党工委委员，青岛上合控股发展集团有限公司(以下简称：上合控股集 团)党委书记、董事长逯卫一行赴北京拜访中国再保险(集团)股份有限公司和中国有色金属建设股份有限 公司，并分别进行座谈交流。集团分管负责同志和相关子公司负责人参加。 2月21日，逯卫与中国再保险(集团)股份有限公司党委副书记、总裁庄乾志，中再资产管理股份有限公 司党委书记、总经理李巍进行座谈交流。 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-009 中国有色金属建设股份有限公司 本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于挂牌转让中色 南方稀土（新丰）有限公司部分股权的进展公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》。 第九届董事会第 68 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 68 次 会议于 2024 年 2 月 27 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 3 月 5 日在北京市 朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1601 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情 ...

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-010 中国有色金属建设股份有限公司 关于挂牌转让中色南方稀土（新丰）有限公司部分股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1. 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第九届董事会第 51 次会议审议通过了《关于转让所持中色南方稀土（新 丰）有限公司部分股权的议案》，同意公司在北京产权交易所以公开挂牌方式转 让所持有的控股子公司中色南方稀土（新丰）有限公司（以下简称"中色南方稀 土"）41.56%股权，首次挂牌价为 175,722,355 元人民币。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于挂牌转让中色南方稀土（新丰） 有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-086）。 2. 2023 年 6 月 19 日，公司在北京产权交易所正式公开挂牌转让所持中色南 方稀土41.56%股权 ...

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 68 次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。现就召开本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 5 日，公司第九届董事会 第 68 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-011 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间：2024 年 3 月 22 ...

中 色 南 方 稀 土 （ 新 丰 ） 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]11319 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -3 __ 2023 年度财务报表附注— _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 审计报告 天职业字[2024]11319 号 中色南方稀土(新丰)有限公司: 一、审计意见 我们审计了中色南方稀土（新丰）有限公司（以下简称"南方稀土"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南 方稀土 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...