中国有色金属建设股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司的公告 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司赤峰红烨投 资有限公司的议案》，同意吸收合并全资子公司赤峰红烨投资有限公司（以下简称"红 烨投资"），即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对红烨投资进行合并。吸收合 并完成后，红烨投资的独立法人资格被注销，公司承续红烨投资的全部资产、负债、 业务及其他一切权利与义务。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日、2023 年 7 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司取得了赤峰市红山区市场监督管理局颁发的《登记通知书》，已完成 对红烨投资的工商注销登记。红烨投资被吸收合并前为公司的全资子公司，其财务 报表已纳入公司的合 ...

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2023-073 关于控股子公司中色印尼达瑞矿业有限公司 收到通知函事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2023 年 7 月 27 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司中色印尼达瑞矿业有限公司（以下简称"达瑞矿业"）收到印度尼 西亚共和国环境与林业部（以下简称"环境与林业部"）法律顾问发来的《通 知函》。达瑞铅锌矿矿区附近村民对环境与林业部提起行政诉讼，要求环境与 林业部撤回或取消签发的达瑞铅锌矿项目环评变更许可，初审裁决结果为支持 原告的诉讼请求。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于控股子 公司中色印尼达瑞矿业有限公司收到通知函的公告》（公告编号：2023- 050）。 二、事项进展 2023 年 8 月，环境与林业部提起上诉申请并获得受理。2023 年 11 月 22 日， 该诉讼二审判决，判决主要内容：撤销初审裁决结果，驳回原告的所有诉讼请 ...

NFC-ZD/DB-022-2009-B0 中国有色金属建设股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股 及其变动管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对中国有色金属建设股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— 股份变动管理》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人 员及本制度第二十二条规定的自然人、法人或其他组织所持 本公司股票的变动管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股 份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员凡开设个人股 票账户的，要严格管理好自己的股票账户，不得将股票帐户 转交他人炒作买卖本公司的股票。 1 NFC-ZD ...

关于挂牌转让中色南方稀土（新丰）有限公司部分股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易情况概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）为盘活沉淀资产，优 化资产配置，在北京产权交易所以公开挂牌方式转让控股子公司中色南方稀土 （新丰）有限公司（以下简称"中色南方稀土"）41.56%股权。2022 年 12 月 29 日，公司第九届董事会第 51 次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于转让所持中色南方稀土（新丰）有限公司部分股权的议案》。具体内容详 见公司于 2022 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让中色南方稀土（新丰）有限公司部 分股权的公告》（公告编号：2022-086）。 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2023-072 中国有色金属建设股份有限公司 2023 年 6 月 19 日，公司在北京产权交易所正式公开挂牌转让所持中色南方 稀土 41.56%股权，挂牌底价为 175,722,355 元 ...

NFC-ZD/DB-021-2011-B0 中国有色金属建设股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国有色金属建设股份有限公司（以下 简称"公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以 下简称"公司关联方"）的资金往来,避免公司关联方占用 公司资金,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规、规范性文件及《中国有色金属建设股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《中国有色金 属建设股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"《关 联交易管理办法》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与 公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间进行的资金往 来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用,包括经营性资金占用和 非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用,是指公司关联方通过采购、销售、接 受或提供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的对公司 的资金占用。 1 NFC-ZD/D ...

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 63 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 63 次 会议于 2023 年 11 月 16 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 11 月 21 日在北京 市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-071 二、董事会会议审议情况 本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《中国有色金属建设股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理 制度（2023 年修订）》。 3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中色股份 2023-2025 年"双百行动"改革实施方案的议案》。 4. 会议以 7 票同意， ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-070 中国有色金属建设股份有限公司 关于 2023 年度第二期超短期融资券发行结果的公告 公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 14 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国银行间交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP409 号），公司超短期融资券注册金额为 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。 2023 年 11 月 8 日，公司成功发行了 2023 年度第二期超短期融资券。2023 年 11 月 9 日，2023 年度第二期超短期融资券的募集资金已经全部到账。现将发 行结果公告如下： | 债券名称 | 中国有色金属建设股份有限公司 | | | 2023 | 年度第二期超短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 23 中国有色 SCP002 | | | | | | | | 债券代码 | 01 ...

Financial Performance - The company's total operating revenue for the third quarter reached ¥6,198,413,747.01, representing a year-on-year increase of 16.27%[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥314,086,738.29, down 24.78% compared to the same period last year[20] - The basic earnings per share decreased by 24.76% to ¥0.1595[20] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥685,987,196.12, which is a decline of 44.09% year-on-year[20] - The weighted average return on net assets was 6.27%, down 2.32% compared to the previous year[20] - Financial expenses increased by 220.45% compared to the same period last year, mainly due to decreased exchange gains for the parent company during the period[23] - Investment income decreased by 71.01% compared to the same period last year, primarily due to the absence of similar transactions this period[23] - The cash inflow from operating activities totaled ¥7,717,713,709.03, compared to ¥7,134,418,673.94 in the previous period, an increase of about 8%[42] - The company reported a net cash outflow from financing activities of ¥849,684,763.25, an improvement from a net outflow of ¥1,860,919,704.03 in the previous period[42] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥19,315,232,406.17, a decrease of 3.67% from the end of the previous year[20] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 19,315,232,406.17, a decrease from CNY 20,050,396,487.83 at the beginning of the year[25] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 2,435,204,048.67 from CNY 2,984,824,430.34 at the beginning of the year[25] - The total current liabilities decreased to ¥7,823,240,916.02 from ¥9,695,648,281.33, a reduction of approximately 19%[39] - The total liabilities decreased to ¥10,725,150,690.92 from ¥11,945,172,808.77, indicating a reduction of approximately 10%[39] - Long-term borrowings increased by 48.55% compared to the beginning of the year, mainly due to the parent company increasing its long-term borrowing scale[23] - The long-term borrowings increased to ¥1,967,806,507.51 from ¥1,324,661,535.45, an increase of approximately 49%[39] Shareholder Information - The largest shareholder, China Nonferrous Mining Group Co., Ltd., holds 664,613,232 shares of common stock[45] - The second largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 19,037,879 shares of common stock[45] - The third largest shareholder, China Construction Bank Co., Ltd. - Harvest CSI Rare Earth Industry ETF, holds 8,221,300 shares of common stock[45] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant holdings from individuals such as He Shujun with 6,392,000 shares and Xia Chongyang with 5,600,000 shares[45] - There is no confirmed relationship among the top ten shareholders, indicating independent ownership[45] - He Shujun participates in margin trading with a total of 6,392,000 shares held in a regular securities account[45] - Huang Hongfei and Zhou Weifang also hold significant shares in regular securities accounts, with 5,550,000 and 4,600,000 shares respectively[45] - The company cannot confirm whether other circulating shareholders have any related party relationships[45] - The report indicates that the company is unable to determine if any shareholders are acting in concert as per the regulations[45] - The total number of shares held by the top ten shareholders reflects a diverse ownership structure without significant concentration[45] Cash Flow and Investments - The net cash flow from investing activities decreased by 210.97% compared to the same period last year, mainly due to increased fixed asset purchases by subsidiaries[23] - The cash inflow from investment activities was ¥63,007,679.79, down from ¥487,340,828.12, a decrease of approximately 87%[42] - The company recorded a total of ¥32,746,275.91 in non-operating income for the current period[6] Other Financial Metrics - The company's equity attributable to shareholders increased by 7.64% to ¥5,195,879,333.72 compared to the end of the previous year[20] - Other receivables decreased by 65.50% compared to the beginning of the year, mainly due to increased repayments of inter-company transactions by the parent company[23] - Accounts receivable decreased by 29.14% compared to the beginning of the year, mainly due to increased recovery of project payments by the parent company[23] - Prepayments increased by 91.86% compared to the beginning of the year, primarily due to increased advance payments for projects by the parent company[23] - Construction in progress increased by 36.96% compared to the beginning of the year, mainly due to increases in subsidiaries such as Zhongse Zinc Industry and Zhongse White Mine[23] - The company's retained earnings rose to ¥2,242,059,815.19 from ¥1,927,973,076.90, an increase of about 16%[39]

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-066 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部 负责人的议案》。 本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司审 计部负责人的公告》。 三、备查文件 1、第九届董事会第 62 次会议决议签字盖章件。 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 62 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 62 次 会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日在北京 市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 7 人，其中董事长刘宇先生因工作原因未能现场出席，书面 委托董事秦军满先生代为表决，经半数以上董事推举董事秦军满先生主持本次董 事会。本 ...

为保证公司内部审计相关工作顺利开展、持续优化，经公司董事会审计委员 会提名，董事会同意聘任许龙先生（简历详见附件）担任公司审计部负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。 特此公告。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-068 中国有色金属建设股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第九届董事会第 62 次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的 议案》。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 1 许龙，男，1983 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京 工业大学工程硕士，高级经济师、高级工程师。曾任北京建工机械施工集团公司 预算部科员、部长，中国航空油料集团有限公司审计部工程审计业务经理、办公 厅业务经理，中国航空油料有限责任公司董秘办副主任（主持工作）。现任中国 有色金属建设股份有限公司审计部主任。 审计部负责人 ...