本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 64 次 会议于 2023 年 12 月 6 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日以通讯 方式召开。本次董事会应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议由董事长 刘宇先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-076 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 64 次会议决议公告 1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。 根据股东中国有色矿业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，同意 提名高顺清先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起至第九届董事会换届之日止。 董事会提名委员会关于上述事项的审查意见详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会提名委员会 2 ...

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2023-079 中国有色金属建设股份有限公司 截至本公告披露日，牛正刚先生未持有公司股票。 特此公告。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，牛正刚先生辞去监事职务后，将导 致公司监事会成员低于法定最低人数。牛正刚先生的辞职申请将在公司股东大会 选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，牛正刚先生仍将继续履行公司 监事的职责。 关于公司监事辞职暨增补监事的公告 牛正刚先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，监事会对其在任职 期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、增补监事事项 一、监事辞职事项 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第九届监事会第 22 次会议，审议通过了《关 于增补监事的议案》。根据中国有色矿业集团有限公司推荐，公司监事会同意增 补陈伟强先生为公司第九届监事会监事候选人（陈伟强先生简历附后），任期自 股东大会决议通过之日起至公司第九届监事会换届之日止。 中国有色金属建设股份有限公司（以下称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 ...

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2023-078 中国有色金属建设股份有限公司 关于公司董事辞职暨增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职事项 刘五丰先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉 尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、增补董事事项 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第九届董事会第 64 次会议，审议通过了《关 于增补董事的议案》。根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名 委员会对董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名高顺清先生为公司第九 届董事会董事候选人（高顺清先生简历附后），任期自股东大会决议通过之日起 至公司第九届董事会换届之日止。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 董事会提名委员会对上述事项的审查意见详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会提名委员会 2023 年第 3 次会议审查意 见》。 1 公司独 ...

中国有色金属建设股份有限公司 独立董事对第九届董事会第64次会议相关事项 出具的事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅了有关 资料和听取有关人员汇报的基础上，对第九届董事会第 64 次会议审议的《关于 增补董事的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》，发表意见如下： 3.同意高顺清先生为第九届董事会董事候选人并按规定提交公司股东大会 审议。 二、《关于变更会计师事务所的议案》 1.经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务审计从业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提 供审计服务的能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次 拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本议 案提交第九届董事会第 64 次会议审议。 1 2.我们认为，本次变更有利于保持公司审计工作的独立 ...

根据股东中国有色矿业集团有限公司推荐，同意增补陈伟强先生为公司第九 届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之 日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-077 一、监事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 22 次会议于 2023 年 12 月 6 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日以通 讯方式召开。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议由监事 会主席文笑梨女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 中国有色金属建设股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第九届监事会第 22 次会议决议公告 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补监事的议案》。 2023 年 12 月 14 日 1 本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf ...

中国有色金属建设股份有限公司 二、我们同意提名高顺清先生为公司第九届董事会董事候选人，提请公司第九 届董事会第 64 次会议审议。 提名委员会委员：周科平、秦军满、孙浩 2023 年 12 月 12 日 1 董事会提名委员会 2023 年第 3 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 了第九届董事会提名委员会 2023 年第 3 次会议，根据《公司章程》《董事会提名委 员会工作细则》等有关规定，董事会提名委员会查阅了相关个人资料并广泛征求意 见，就公司提名高顺清先生为公司第九届董事会董事候选人发表如下意见： 一、经审阅高顺清先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第一百 四十六条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入 尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》及深 圳证券交易所其他相关规定。 ...

2023 年第 7 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会审计委员会 2023 年第 7 次会议，根据《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会在认真审阅《关于变 更会计师事务所的议案》后，发表如下意见： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业 资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备独立性、专业胜任能力、投资者 保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务审计和内控审计 的工作要求。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，并同意将该议案提请公司第九届董事会第 64 次会议审议。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 1 审计委员会委员：谢志华、周科平、刘五丰 2023 年 12 月 12 日 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-080 中国有色金属建设股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称："天职国际"） 2. 原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 3. 变更会计师事务所的原因：原审计机构大华已经连续多年为中国有色金属 建设股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为确保上市公司审计工作 的独立性与客观性，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘请天职国际为 公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事务所事 宜与前任及拟聘任会计师事务所进行了沟通，双方对本次变更事宜均无异议。 4. 公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，独立董事 发表了同意的事前认可意见和独立意见。本事项尚须提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-081 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 64 次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。现就召开本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 12 月 13 日，公司第九届董事 会第 64 次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年 年第五次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第五次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间：2023 年 12 ...

关于控股子公司中色印尼达瑞矿业有限公司 收到通知函事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2023-075 中国有色金属建设股份有限公司 一、基本情况 2023 年 7 月 27 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司中色印尼达瑞矿业有限公司（以下简称"达瑞矿业"）收到印度尼 西亚共和国环境与林业部（以下简称"环境与林业部"）法律顾问发来的《通 知函》。达瑞铅锌矿矿区附近村民对环境与林业部提起行政诉讼，要求环境与 林业部撤回或取消签发的达瑞铅锌矿项目环评变更许可，该诉讼初审裁决结果 为支持原告的诉讼请求。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于控 股子公司中色印尼达瑞矿业有限公司收到通知函的公告》（公告编号：2023- 050）。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 2 根据印度尼西亚法律有关规定，印度尼西亚行政诉讼为三审终审 ...