股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-019 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 2025 年投资计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开九届董事会第三十五次会议，审议通过《本钢板材股份有限公 司 2025 年投资计划的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2025 年投资计划概述 为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，推动企业实现高端 化、绿色化、智能化发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目， 2025 年计划安排投资 13.6 亿元。其中，2025 年新增项目 27 项。 二、投资主体 3.炼铁总厂新一号高炉冷却及工艺附属设备功能恢复项目。新一 - 1 - 号高炉自 2018 年 5 月更换炉身下部冷却壁以来，使用年限已超 6 年， 出现漏水现象，需要进行中修处理，同时配套设备需进行改造。该项 目实施后，将根除冷却壁漏水问题，消除高炉炉前、炉顶、煤气处理 系统钢结构安全隐患，实现高炉安 ...

本钢板材股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公 开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准， 同意公司向社会公开发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额 6,800,000,000.00 元扣除承销及保荐费 40,800,000.00 元（其中进项税人民币 2,309,433.96 元）后的募集资 金为人民币 6,759,200,000.00 元。 上述资金于 2020 年 7 月 6 日全部到位，具体情况如下： - 1 - 金额 ...

本钢板材股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人本钢板材股份有限公司董事会现就提名张广宁 为本钢板材股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为本钢板材股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并 承诺如下事项: 一、被提名人已经通过本钢板材股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 如否,请详细说明:_ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章 ...

本钢板材股份有限公司董事会 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《本钢板材股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 本钢板材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 4 日 - 1 - 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关要求，公司现任独立董事张肃珣女士、钟田丽女士、袁知 柱先生分别进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项 意见如下： 经核查，独立董事张肃珣女士、钟田丽女士、袁知柱先生本年度 的任职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-018 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3.公司审计与风险管理委员会、董事会对本次续聘会计师事务所 事项不存在异议。本事项尚需公司股东大会审议通过。 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 立信近三年因执业行为受到刑事处罚行政处罚 5 次、监督管理 措施 43 次、自律监管措施 4 次，涉及从业人员 131 名。 （二）项目信息 ...

鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告 根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，结合鞍钢集团财务有限责任公司（以下简 称：鞍钢财务公司）提供的《金融许可证》、《营业执照》,审核了鞍 钢集团财务有限责任公司管理层对 2024 年 12 月 31 日与其经营资质、 业务和风险状况相关的风险评估说明，公司对鞍钢财务公司的经营资 质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估,我们认 为： 1.鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营 业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险， 严格按照银监会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营。 2.未发现鞍钢财务公司截至出具风险评估报告日与会计报表编 制有关的风险管理存在重大缺陷；不存在违反中国银行保险监督管理 委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管 指标均符合该办法第三十四条的规定要求。 由于内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错误发 生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致相关内部控 制变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、程序遵循的程度。因 此， ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在追溯调整事项，亦不存在损害公司及股东利益 的情况。 2.公司审计与风险管理委员会、董事会对公司变更会计政策不存 在异议。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 2023 年 8 月财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》，对企业数据资源相关会计处理进行了规定。 2024 年 12 月财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，对 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行了规 定。 由于上述会计规定及准则解释的发布，公司需对会计政策进行相 应变更，并按照文件规定的起始日开始执行上述会计规定及准则。 （二） ...

关于本钢板材股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第ZG10833号 关于本钢板材股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10833 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10828 号的无保留意见审计报 告。 本钢板材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的相关规定编制了后附的本钢板材公司 2024 年度涉及财务公司关联交 易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是本钢板 ...

本钢板材 股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张广 宁作为本钢板 材股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人本钢板材 股份有限公司董事会提名为本钢板材股份有限公司（以下 简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过本钢板材股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料(如有)。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开九届董事会第三十五次会议和九届监事会第二十一次会议审 议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。同意公司将公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并 将节余募集资金 87,017.62 万元（具体金额以资金转出当日银行结息 余额为准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该 议案需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公 开发行 A 股可转换公司债券的批复》（ ...