股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临 2024-002 西藏矿业发展股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 05 月 07 日（星期二） 下午 15:30-17:00 在同花顺 路演平台采用网络远程方式举行公司 2023 年度及 2024 年第 一季度网上业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与： 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 1 ） 登 录 同 花 顺 路 演 平 台 ， 进 入 直 播 间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId =1009848 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方 二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长曾泰先生，总经 理张金涛先生，独立董事牟文女士、杨勇先生、严洪先生， 财务总监单志建先生，董事会秘书王迎春先生(如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整） ...

2023 西藏矿业发展股份有限公司 社会责任报告暨ESG报告 Contents 目录 | 前篇 | | 附录 | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | 关键绩效 | 93 | | 董事长致辞 | 03 | 指标索引 | 97 | | 总经理致辞 | 05 | 报告审验 | 99 | | 走进西藏矿业 | 07 | 读者反馈 | 101 | | | | | 01 | | 治理提升与运营优化 | | 改善公司治理 | 17 | | 专注构造内驱动力 | | 优化ESG治理 | 27 | 科技创新与数字转型 支撑引领行业发展 合作共赢与价值共创 稳步促进和谐共生 | | | 02 | | --- | --- | --- | | 环境保护与生态修复 | 强化环境管理 | 33 | | 助力构建美丽西藏 | 应对气候变化 | 40 | | | 资源利用与深化三治 | 45 | | | 践行绿色发展 | 50 | 以人为本与传递善意 共促共筑美好家园 | | 03 | | --- | --- | | 加快技术创新 | 55 | | 智慧矿山建设 | 58 | | 提升网络安 ...

一、 基本情况 牟文，女，1965 年 9 月出生，汉族，硕士。现任四川大学 商学院会计与金融系副教授，硕士生导师，长虹美菱、君逸数码 独立董事。曾任长虹华意、硅宝科技、富临精工、金徽酒、金路 集团等公司独立董事、四川川交路桥有限责任公司投资决策咨询 委员会委员、四川达卡电器有限公司财务顾问等。2021 年 3 月 起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事牟文 2023 年度独立董事述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会独立董事，本人 2023 年严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行了独立董事 职责。 在 2023 年度中，本人本着对全体股东负责的态度，不受公 司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位与个 人的影响，通过多种方式主动获悉公司的生产经营情况和财务状 况，积极出席公司 2023 年度 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-226 号 西藏矿业发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，西藏矿业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-004 西藏矿业发展股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日在成都以现场方式召开。 公司监事会办公室于 2024 年 4 月 15 日以电话方式通知了全体监 事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席拉巴 江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 一、审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 (同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行 通知。 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告的议案》 本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

1 总则 1.1 为了进一步完善西藏矿业发展股份有限公司（下称 "公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《西藏矿业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 1.2 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 1.3 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若独立董事发现 所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。独 立董事在其任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司， 提出 ...

西藏矿业发展股份有限公司 独立董事邓昭平 2023 年度独立董事 述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积 极出席公司 2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人邓昭平，男，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，理 学博士，教授，现任成都理工大学材料与化学化工学院教授，从 事矿产资源及材料学专业教学和科研开发工作。主要经历：1984 年 7 月至 1988 年 8 月，在成都市教委任教师及职教处干部；1991 年 7 月至 1996 年 4 月，在中国测试技术研究院环境防护测试处 任助理研究员，从事材料性能测试与材料防护研究；1996 年 4 月至 20 ...

西藏矿业发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 1 总则 1.1 为规范公司领导人员的产生, 完善公司董事及高级管理人员的 提名程序，健全公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 1.2 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 2 人员组成 2.3 提名委员会设主任委员（召集人）一名，在担任独立董事的委 员中选举产生，负责主持委员会工作，并报请董事会批准产生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本细则第2.1条至第2.3条规定补足委员人数。 3 职责权限 3.1 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 关于西藏矿业发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕6-229 号 西藏矿业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的西藏矿业公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇 ...

西藏矿业发展股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负 责的态度，以公司战略目标为导向，不断完善治理，提升规范运 作水平，严格管理，求真务实，高效运转，尽职尽责，较好地完 成了全年各项工作。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 2023 年公司实现营业总收入 80,551.18 万元，较上年下降 63.54%；营业成本 25,747.23 万元，较上年增幅 29.24%；利润 总额 32,850.40 万元，较上年度减少 139,661.81 万元，下降 80.96%；归属于母公司股东的净利润 16,381.31 万元，较上年 度减少 63,152.25 万元，下降 79.40 %。 二、董事会工作情况 （一）报告期内，共计召开九次董事会会议。董事会会议召 开和披露情况见下表： 报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全 面执行股东大会的各项决议，按照有关规定履行职责。 （三）公司董事会 ...