晋能控股山西电力股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的提案管理、议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《晋能控股山西电力股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上市公司治理 准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 制订本规则。 第二条 机构与职责 董事会秘书负责处理董事会日常事务及其信息披露义 务，并负责董事会印章的使用及其保管。 第三条 提案管理 公司董事会议（预）案的提案管理实行多层次审核制 度，涉及公司各部门、各全资及控股公司，统一归口于公 司资本运营部（以下简称"资本部"）管理。公司所有拟 提交董事会讨论的提案应先提交公司资本部登记备案。 提案申请部门应填报《公司董事会提案审批表》（详 见附件一），详细列明提案部门、申请时间、议案名称及 内容等基本情况，经申请部门负责人、部门主管领导签字 确认后，与提案相关材料一同提交公司资本部。 第四条 定期会议 ...

忻涛先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对忻 涛先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─057 晋能控股山西电力股份有限公司 关于忻涛先生辞去副董事长职务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到公司副董事长忻涛先生的书面辞职报告。忻涛先 生因工作原因辞去公司第十届董事会董事、副董事长、董事 会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及子公司其 他职务。 根据《公司章程》有关规定，忻涛先生的辞职自辞职报 告送达董事会之日起生效。忻涛先生未持有公司股票，不是 失信被执行人。忻涛先生在任职期间与公司董事会未发生意 见分歧，其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定 最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司将 按照法定程序尽快完成董事增补等后续工作。 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二三年十二月十一日 ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 三项提案。 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临－056 晋能控股山西电力股份有限公司 2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月9日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2023年11月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023年11月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2023年11月9日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力15楼1517会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生 6.本次会议的召 ...

法律意见书 山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：晋能控股山西电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规 则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，山西华炬律师事务所（以下简称"本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥4,812,442,263.05, a decrease of 11.42% compared to the same period last year[9] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥145,262,465.48, representing a decline of 618.36% year-over-year[9] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥145,401,955.98, a decrease of 1,444.39% compared to the previous year[9] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0630, a decrease of 839.89% year-over-year[9] - The weighted average return on equity was -2.87%, a decline of 2.61% compared to the previous year[9] - The company reported a net loss of approximately ¥170.18 million for the current period, compared to a net income of ¥26.95 million in the previous period[50] - The total comprehensive income attributable to the parent company was approximately -¥120.61 million, compared to ¥47.77 million in the previous period[50] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥61,701,796,664.65, down 2.04% from the end of the previous year[9] - The total current assets as of September 30, 2023, were CNY 20,297,121,287.90, a slight decrease from CNY 20,525,634,043.73 at the beginning of the year[32] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 50,958,031,592.53, compared to CNY 52,246,342,623.09 at the beginning of the year[38] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥1,038,529,871.53, a decline of 208.77% compared to the same period last year[9] - The net cash flow from operating activities was negative at approximately ¥1.04 billion, a significant decline from a positive cash flow of ¥954.79 million in the previous period[54] - The cash received from other operating activities was CNY 235,506,970.92, an increase of 52.08% year-on-year, driven by increased bank deposit interest and the release of frozen funds[29] - The cash flow from tax refunds was CNY 61,006,009.67, a decrease of 90.11% year-on-year, attributed to a reduction in VAT refunds[28] - The company received approximately ¥61 million in tax refunds, a decrease from approximately ¥616 million in the previous period[54] Operating Costs and Expenses - The total operating costs for the current period were CNY 15,189,371,532.10, up from CNY 14,921,570,018.29 in the previous period[40] - The cash paid for goods and services was CNY 15,183,198,754.22, an increase of 37.25% year-on-year, primarily due to higher fuel payments[29] - The interest expenses decreased to approximately ¥1.28 billion from ¥1.50 billion, a reduction of about 14.5%[41] - The company reported a tax expense of approximately ¥165.02 million, up from ¥121.92 million, marking an increase of about 35%[41] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 119,292, with the largest shareholder holding 29.43% of the shares[18] - The top shareholder, Jineng Coal Group, holds approximately 741 million shares, representing a significant portion of the company's equity[46] - The company is under the actual control of the Shanxi Provincial Government, indicating a strong state influence in its operations[46] Research and Development - The company reported a significant increase in development expenditures, which rose by 2,557.28% year-to-date, attributed to increased R&D investments[15] - Research and development expenses increased to ¥13.12 million from ¥10.11 million, representing a rise of approximately 30%[41] Other Financial Metrics - The company paid approximately ¥9.33 billion in debt repayments during the financing activities, down from ¥10.76 billion in the previous period[54] - The company's financing activities generated a net cash inflow of approximately ¥3.63 billion, compared to ¥3.36 billion in the previous period, showing an increase of about 8.06%[54] - The investment income from joint ventures was reported at approximately ¥66.99 million, down from ¥194.36 million, a decrease of about 65%[41] - The company's investment activities resulted in a net cash outflow of approximately ¥1.36 billion, compared to a net outflow of ¥1.54 billion in the previous period[54] Preliminary Reporting - The company has not yet audited the third-quarter report, indicating that the figures are preliminary[44]

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─053 晋能控股山西电力股份有限公司 十届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二三年十月二十六日 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届八次董事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 10 月 17 日以电话和电邮方式通知 全体董事。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于调整公司第十届董事会审计委员会的议案》； 公司根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，对 公司第十届董事会审计委员会进行调整，调整后的审计委员 会组成为： 主任委员：樊燕萍 委 员：薛建兰 栾 华 2.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2 ...

晋能控股山西电力股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届四次监事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 10 月 17 日以电话和电邮方式通知 全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─054 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司 十届四次监事会决议公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2023 年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露 的《2023 年第三季度报告》） 二○二三年十月二 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临－052 晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开经公司十届七次董事会审 议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023年11月9日（周四）上午9:00 网络投票时间：2023年11月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年11月9日 09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，公司股 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司下属公司靖边盛源新能源发电有限公司（以下简称 "靖边风电"）为解决资金需求，拟向中国建设银行股份有 限公司西安长安路支行开展项目贷款业务，融资金额为人民 币2.52亿元，融资期限11年，该融资方案需公司提供担保。 上述事项已经公司十届七次董事会以6票同意、0票反对、 0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东 大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手 续。 二、被担保公司基本情况 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 名称：靖边盛源新能源发电有限公司 法定代表人：秦宇锐 注册地址：陕西省榆林市靖边县北大街清华路清华小区 二单元 702 号 经营范围：风力、光伏发电项目的开发、建设和运营； 风力、光伏发电技术咨询及服务；风力、光伏发电产品的销 售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 注册资本：捌仟柒佰捌拾万元人民币 股权结构：晋控电力山西新能源有限公 ...

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─051 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为全资子公司向关联方融资 提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司（以下 简称"新能源公司"）为解决资金需求，拟与同煤漳泽（上 海）融资租赁有限责任公司（以下简称"同煤（上海）融资 租赁公司"）开展融资租赁售后回租业务，融资金额为人民 币6亿元，融资期限5年，该融资方案需公司提供担保。 2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因同 煤（上海）融资租赁公司与公司同属晋能控股集团所控制的 子公司，本次交易构成关联交易。 3.本次关联交易已经公司十届七次董事会审议通过，在 审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。 独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本议 案尚需提交股东大会审议，届时与本次关联交易有利害关系 的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 晋能控股煤业集团有限公司持有大 ...