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晋控电力:晋控电力对外担保管理办法
2024-02-06 09:01
晋能控股山西电力股份有限公司 第二章 对外担保对象的审查 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范晋能控股山西电力股份有限公司(以下 简称"公司")的对外担保行为,有效防范违约风险,确 保公司资产安全,保护投资者的合法权益,根据《公司 法》、《担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 结合公司的实际情况,制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的保 证、抵押或质押等,包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本办法所称子公司,是指公司全资子公司、控 股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第四条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保,应 执行本办法。 公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会 做出决议后及时向公司董事会秘书汇报相关情况,履行有 关信息披露义务。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安 全的原则,严格控制担保风险。 1 第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件 之一的单位提供担保: (一)因公司业务需要的互保单位; (二)与公司具有重要业务关系的单位; (三)与公司有潜在重要业务关系的单位; (四 ...
晋控电力:晋控电力董事会战略委员会工作细则
2024-02-06 09:01
晋能控股山西电力股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争 力,健全决策程序,提高重大投资决策效益和决策质量,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董 事会战略委员会,并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机 构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资进行研究并提 出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或者董事的三分之一 以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名,负责主持战略委 员会工作,战略委员会主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致, 委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 董事职务,自动辞去委员资格,根据第三条至第五条规定补 充委员会人数。 (二) 对《公司章程》规定需经董事会批准的重大投资 融资方案进行研究并提出建议; (三) 对《公司章程》规定需经董事会批准的重大投资 融资方案进行研究并提出建议; (四) ...
晋控电力:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-02-06 09:01
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2024临-005 晋能控股山西电力股份有限公司 2.召集人:公司董事会 3.本次股东大会会议召开经公司十届九次董事会审 议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 4.会议召开日期和时间: 现场会议时间:2024年2月22日(周四)上午9:00 网络投票时间:2024年2月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通 过互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年2月22日 09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式 的投票平台,公司股 ...
晋控电力:晋能控股山西电力股份有限公司章程(修订版)
2024-02-06 09:01
晋能控股山西电力股份有限公司章程 二○二四年一月 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章党委 6 | | 第五章股东和股东大会 9 | | 第一节股东 9 | | 第二节股东大会的一般规定 12 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第六章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第七章总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第十章通知和公告 40 | | 第一节通知 40 | | 第二节公告 40 | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | ...
晋控电力:晋控电力董事会薪酬与考核委员会工作细则
2024-02-06 09:01
晋能控股山西电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司 特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细则。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会主要职责: (一)根据董事会及高级管理人员岗位的主要范围、职责、 以及其他相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案; 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门 工作机构,主要负责制定、审查公司董事及经理层薪酬政策 与方案,对董事会负责,组织人资部、企业管理部为工作承 办机构。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立 董事应在委员会成员中占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董 事担任,负责主持委员会工作。薪酬与考核委员会主任由董 事长或董事会提名委员会提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致,委员任 期届满,连选可以连任,期间如有委员不再担任公司董事职 务,自动失 ...
晋控电力:晋控电力独立董事工作制度
2024-02-06 09:01
晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证晋能控股山西电力股份有限公司(以下 简称"公司")规范运作和公司独立董事依法行使职权,确 保独立董事议事程序,完善独立董事制度,提高独立董事工 作效率和科学决策能力,充分发挥独立董事的作用,维护公 司和董事的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《管理办法》")和《晋能控股山西电力股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 法律、行政法规和规范性文件,制定本制度。 第二条 公司独立董事议事时,应严格遵守本制度规定 的程序,行使法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》 赋予的职权。 第二章 独立董事的一般规定 第三条 公司设独立董事,建立独立董事制度。根据《管 理办法》规定,公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1 三分之一,且至少包括一名会计专业人士。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系,或者其他可能影响其进行独立客观判 ...
晋控电力:晋控电力董事会提名委员会工作细则
2024-02-06 09:01
晋能控股山西电力股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机 构,主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、条件、标 准和程序提出建议。组织人资部作为提名委员会的工作承办 机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事应 在委员会成员中占多数。 第四条 提名委员会由独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名,并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化 董事会、经营班子组成结构,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本 细则。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名,由独立董事委员 担任,负责主持委员会工作。提名委员会主任委员由董事长 提名,董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致,委员任期届满, 连选可以连任,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动 失去委员资格,根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限: (一)根据公司经营活动、资产规模和股权结构 ...
晋控电力:十届九次董事会决议公告
2024-02-06 09:01
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2024 临─002 晋能控股山西电力股份有限公司 十届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")十届九次董事会于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 1 月 30 日以电话和电邮方式通知全 体董事。会议应参加表决董事 5 人,实际参加表决董事 5 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形 成以下决议。 董事会提议 2024 年 2 月 22 日(周四)以现场投票和网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 审议: 1. 关于修订《公司章程》的议案。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。(具体内容详见公司于同 日披露的《关于修订<公司章程>的公告》,《公司章程(修 订版)》详见巨潮资讯网)(本议案需提交股东大会审议) 2.会议以 5 票同意,0 票反对,0 ...
晋控电力:晋控电力董事会秘书工作制度
2024-02-06 09:01
晋能控股山西电力股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条 为规范董事会秘书的行为,加强对董事会秘书 工作的指导,充分发挥董事会秘书的作用,根据《上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《晋能控股山西电力股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位,是董事会考核 董事会秘书工作的主要依据。 第二章 董事会秘书的高管资格及权利 第三条 公司设董事会秘书一名,由公司董事长提名, 经董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司高级管理人员, 对董事会负责。 第四条 董事会秘书具有以下权利: (一)公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关 人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履 2 行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时,可以直接向深 交所(以下简称"深交所")报告; (二)董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和 经营情况,参加涉及信息披露的有关会议,查阅涉及信息 披露的所有文件,并要求公司有关部门和人员及 ...
晋控电力:晋控电力内幕信息知情人登记管理制度
2024-02-06 09:01
晋能控股山西电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、 各分、子公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司及 相关人员都应做好内幕信息的保密工作,应积极配合董事 会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作,内幕信息 知情人负有保密责任,在内幕信息依法披露前,不得公开 或者泄露该信息,不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍 生品种,不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第七条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中,涉 及公司的经营、财务或者对公司证券及衍生品种的市场价 第一章 总则 第一条 为规范晋能控股山西电力股份有限公司(以下 简称"公司")内幕信息管理,加强内幕信息保密工作, 避免内幕交易,维护信息披露的公平原则,保护广大投资 者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 信息披露管理办法》(以下简称《管理办法》)、《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法 规、规范性文件及《晋能控股山 ...