Group 1 - The legal opinion letter confirms that the shareholder meeting of Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations [2][6][7] - The meeting was scheduled for April 2, 2025, and the notice was published on March 18, 2025, fulfilling the notification requirements [3][4] - A total of 475 shareholders attended the meeting, representing 1,396,568,121 shares, which accounts for 44.6877% of the total voting shares [5] Group 2 - The voting process included both on-site and online voting, with specific time slots for online participation [3][4] - The voting results showed that 1,390,300,821 shares were in favor of the proposals, representing 99.5512% of the valid votes cast [5][6] - The legal opinion concludes that the resolutions made during the meeting are valid and comply with the company's articles of association and relevant laws [6][7]

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 电 力 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规 则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受晋能控股山西电力股份 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临－007 晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 提案。 5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生 2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月2日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2025年4月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年4月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025年4月2日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力15楼1517会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人：公司董事会 6.本次会议的召开符合《公司 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─005 晋能控股山西电力股份有限公司 关于全资下属公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 法定代表人：徐斌 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）公司全资下属公司赤城县光硕新能源有限公司（以下 简称"赤城光伏"）拟与交银金融租赁有限责任公司（以下简称 "交银金租"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 1 亿元，融资期限 5 年。 （二）公司全资下属公司尚义县东润光伏发电有限公司（以 下简称"尚义光伏"）拟与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称 "兴业金租"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 0.8 亿元，融资期限 8 年。 （三）公司全资下属公司中稷泰丰张家口光伏发电有限公司 （以下简称"中稷公司"）拟与外贸金融租赁有限公司（以下简称 "外贸金租"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 2 亿元，融资期限 7 年。 公司拟为上述融资方案提供保证担保。 上述事项已经公司十届十六次董事会以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临－006 晋能控股山西电力股份有限公司 （1）截至2025年3月28日（周五）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人 不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 现场会议时间：2025年4月2日（周三）上午9:00 网络投票时间：2025年4月2日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年4月2日 09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行。公司通过深 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─004 晋能控股山西电力股份有限公司 十届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届十六次董事会于 2025 年 3 月 17 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 3 月 10 日以电话和电邮方式通 知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于拟设立全资下属公司的议案》。（本议案未达到应专 项披露的事项标准） 董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源有限 公司以现金出资人民币 11100 万元全资设立晋控电力（河津） 新能源有限公司（暂拟，具体以登记机关最终核准名称为准）， 投资发展河津 100MW 光伏发电项目。 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于新能源公司拟吸收合并其 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 27 million and 33 million yuan for the year 2024, a significant improvement from a loss of 51.5 million yuan in the previous year, representing an increase of 105.24% to 106.41% year-on-year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 69 million and 87 million yuan, compared to a loss of 53.1 million yuan last year, indicating an increase of 83.63% to 87.02% year-on-year [3]. - The basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.0886 yuan and 0.0905 yuan, improving from a loss of 0.2542 yuan per share in the previous year [3]. - The anticipated operational performance indicates a turnaround from loss to profit for the company [3]. Factors Influencing Profitability - The primary reason for the increase in net profit is attributed to a decrease in coal prices, which has led to reduced coal procurement costs [5].

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临-001 晋能控股山西电力股份有限公司 国电投华泽（天津）能源投资有限公司 股东减持股份实施情况公告 股东国电投华泽（天津）能源投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日披露了《持股 5%以上股东减持股份预披露 公告》（公告编号：2024 临-36），公司股东国电投华泽（天 津）能源投资有限公司计划自该公告披露之日起十五个交易 日后的三个月内以集中竞价结合大宗交易方式减持本公司 股份不超过 3105.32 万股（占公司总股本比例 1.01%）。 公司于近日收到国电投华泽（天津）能源投资有限公司 出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，于本次减持期间， 通过集中竞价交易方式减持公司股份 1466.95 万股，（占公 司总股本比例 0.477%）。 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及 ...

特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─048 晋能控股山西电力股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 原指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。鉴于公司与《证券日报》、《上 海证券报》签订的信息披露服务合同于 2024 年 12 月 31 日 到期，到期后公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊 登的相关信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风 公司对《证券日报》、《上海证券报》长期以来提供的 优质服务表示衷心的感谢。 二○二四年十二月二十六日 险。 ...

二、项目建设地点为山西省忻州市原平市轩岗镇。 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─047 晋能控股山西电力股份有限公司 关于同华轩岗二期 2×66 万千瓦项目 获得核准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公 司"）同华轩岗二期 2×66 万千瓦项目获得山西省发展和改 革委员会核准。核准文件《关于晋控电力同华轩岗二期 2× 66 万千瓦项目核准的批复》（晋发改审批发〔2024〕317 号） 主要内容如下： 一、为保障能源安全，确保电力供需平衡稳定，优化电 源装机结构，根据《行政许可法》《企业投资项目核准和备 案管理条例》《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》 等，同意建设晋控电力同华轩岗二期 2×66 万千瓦项目。 项目单位为晋控电力同兴山西发电有限公司。 公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等证监会指 定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为 ...