证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─025 晋能控股山西电力股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 附件： 赵开先生简历 电话：0351-7785895 邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com 通讯地址：山西省太原市高新区晋阳街南一条 10 号 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规 定，经公司十届十一次董事会审议，同意聘任赵开先生担任 公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 赵开先生简历见附件。 联系方式如下： 赵开先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论的情形。不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─024 晋能控股山西电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规 定，经董事长提名，经公司十届十一次董事会审议，董事会 聘任姚健先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 姚健先生已参加董事会秘书培训，并获得董事会秘书资 格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定。 董事会秘书联系方式： 电话：0351-7785896 邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com 通讯地址：山西省太原市高新区晋阳街南一条 10 号 特此公告。 附件：姚健先生简历 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 附件： 姚健先生简历 姚健，男，汉族，1984 年 7 月生，中共党员，法学硕士， 中级会计师，具有董事会秘书资格。现任晋能控股山西电力 股份有限公司综合办公室主任。曾任漳泽电力 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临－022 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 八项提案。 2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2024年5月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力7楼709会议室。 8.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、 见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 华律字〔2024〕0516-120 号 致：晋能控股山西电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》) 以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 山西华炬律 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 关于举办 2023 年年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年度报 告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─020 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00- 16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 15 日前访问 网址 https://eseb.cn/1ejkOg1t7SE 或使用微信扫描 下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 总会计师：王晓华 独立董事：薛建兰 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于晋能控股山西电力 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于晋能控股山西电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字【2024】003499 号 晋能控股山西电力股份有限公司司: 我们接受委托,在审计了晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"贵公 司"）2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委 员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年公司董事会工作回顾 在过去的一年里，公司董事会在股东大会和晋能控股集 团党委的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指引，深入贯彻落实各项决策部署，较好地完成了 全年工作。 感谢股东的大力支持：晋能控股集团全年保障公司生产 用煤 2225 吨，保证公司经受住了 2023 年夏季多轮高温与冬 季大范围极端严寒下能源保供的艰巨考验；国电投华泽（天 津）资产管理公司对公司各项重大生产经营决策非常重视， 在董事会和股东大会上给予了大力支持。公司圆满完成了 2023 年度保供任务，为经济社会发展和人民美好生活提供了 坚强保障。 感谢投资者的坚定信任，11 万股东与我们为伴，很多投 资者经常打来电话，关注公司生产经营，关注公司战略定位， 有的投资者对公司非常了解，积极向公司建言献策，对此我 们非常感动，同时也深感责任重大。 感谢山西证监局监管人员的现场指导工作，所有问题我 们高度重视，积极整改，促使公司各项工作更加规范。 （一）主要生产经营指标 14 2023 年，公司全年发电量完成 449.83 亿千瓦时，同比 少发 9.29 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.交易事项 （1）向关联人采购燃料不超过 1,300,000.00 万元； 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─012 晋能控股山西电力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 （2）接受关联人工程劳务及设备材料不超过 80,000.00 万元； （3）接受关联人提供运输业务不超过 265,000.00 万元； （4）接受关联人提供物业服务不超过 8,000.00 万元； （5）接受关联人提供金融业务，其中融资租赁利息支出 不 超过 7,000.00 万元 、存 放资 金日 存款 余额 不超 过 200,000.00 万元、贷款不超过 90,000.00 万元、票据业务不 超过 30,000.00 万元、保理业务不超过 12,000.00 万元； （6）接受关联人提供技术服务 2,500.00 万元； （7）向关联人采购电力不超过 40,000.00 万元； （8）向关联人销售电力不超过 460,000.00 万元； ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度合并财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | 7-18 | | 1．合并资产负债表 | 7-8 | | 2．合并利润表 | 9 | | 3．合并现金流量表 | 10 | | 4．合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 5．资产负债表 | 13-14 | | 6．利润表 | 15 | | 7．现金流量表 | 16 | | 8．所有者权益变动表 | 17-18 | | 9．财务报表附注 | 19-151 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字(2024)003496 号 晋能控股山西电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了晋能控股山西电力股份有限 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...