证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─043 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为全资子公司向关联方融资 提供担保的关联交易公告 对该议案的投票权。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 二、交易对方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司全资子公司宣化县源和新能源有限公司（以下 简称"宣化县源和"）为解决资金需求，拟与同煤漳泽 （上海）融资租赁有限责任公司（以下简称"同煤（上 海）融资租赁公司"）开展融资租赁售后回租业务，融资 金额为人民币1亿元，融资期限5年，该融资方案需公司提 供担保。 2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因 同煤（上海）融资租赁公司与公司同属晋能控股集团所控 制的子公司，本次交易构成关联交易。 3.本次关联交易已经公司十届六次董事会审议通过， 在审议本议案时，有关联关系的董事刘会成先生、师李军 先生回避了表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认 可和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时与本 次关 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─041 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限 公司（以下简称"王坪发电公司"）为置换到期外部借款， 防范债务风险，拟向中国建设银行大同云冈区支行（以下简 称"建行大同云冈支行"）申请保供贷款业务，贷款金额为 不超过人民币3亿元，期限不超过2年，该融资方案需公司提 供担保。 （二）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司 （以下简称"蒲洲热电公司"）拟向工行永济支行办理保供 贷款融资业务。贷款金额为不超过人民币1.8亿元，期限不超 1年，该融资方案需公司提供担保。 （三）公司全资子公司晋控电力山西长治发电有限责任 公司（以下简称"长治发电公司"）为优化融资结构，拟与 民生银行太原分行体育南路支行开展项目贷款业务，贷款金 额为不超过人民币5亿元，期限不超过13年，该融资方案需公 司提供担保。 上述事项已经公司十届六次董事会以7票同意、0票反对、 0票弃权表 ...

近日，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公 司"）同热三期 2×100 万千瓦项目获得山西省发展和改革 委员会的核准。核准文件（晋发改审批发〔2023〕284 号） 主要内容如下： 一、为保障能源安全，确保电力供需平衡稳定，优化电 源装机结构，根据《行政许可法》、《企业投资项目核准和 备案管理条例》、《山西省企业投资项目核准和备案管理办 法》等，同意建设晋能控股山西电力股份有限公司同热三期 2×100 万千瓦煤电项目。 项目单位为晋控电力山西同赢热电有限责任公司。 二、项目建设地点为大同市云冈经济技术开发区。 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临-038 晋能控股山西电力股份有限公司 关于公司同热三期 2×100 万千瓦项目获得 核准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、项目动态总投资约 79.15 亿元，其中项目资本金占 20％，由晋能控股山西电力股份有限公司出资，其余资金由 银行贷款解决。 以上事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公 告并注意投资风险。 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 关于大同煤矿集团财务有限责任公司 的风险评估报告 一、 大同煤矿集团财务有限责任公司基本情况 (一)公司简介 大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")经银监 复〔2013〕68 号文批准于 2013 年 2 月设立。 财务公司统一社会信用码 91140200060745397N，法定代表人:王 伟，金融许可证机构编码 L0171H214020001，注册资本 426,460.00 万元。注册地址:大同市云冈区恒安新区平德路鹏程广场 6-8 号。 (二)经营范围 1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务; 2.协助成员单位实现交易款项的收付; 3.经批准的保险代理业务; 4.对成员单位提供担保; 5.办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（股票投资除外）; 12.承销成员单位的企业债券; 13.对金融机构股权投资（凭有效许可证经营）。 6.对成员单位办理票据承兑与贴现; 7.办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 计; 8.吸收成员单位的存款; 1 9.对成员单位办理贷款及融资租赁; 10.从事同业拆借; 11.有价债券投资业务; ...

1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2023 年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于 同日披露的《2023 年半年度报告》） 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司监事会 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─036 晋能控股山西电力股份有限公司 十届三次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届三次监事会于 2023 年 8 月 16 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 8 月 7 日以电话和电邮方式通知全 体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形 成以下决议。 二、监事会会议审议情况 二○二三年八月十六日 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事意见书 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关 规章制度的有关规定，作为晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事，我们参加了公司第十届五次董事会会议，认真审 阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后，就会议相关内 容发表如下独立意见： 一、关于《对外担保和控股股东及其他关联方占用公司 资金情况的专项说明》的独立意见 1.2023 年半年度报告期内，公司没有发生或以前期间发 生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或 其他公司托管、承包公司资产的事项。 2.截至 2023 年半年度报告期末，公司担保余额合计为 人民币 1,727,714.47 万元，其中，对合并范围外企业担保 余额合计为人民币 151,018.29 万元，占公司最近一期经审 计净资产 107.5 亿元（归属于母公司所有者权益）的 14.05%，无其他对外担保事项发生。没有发生控股股东及 其他关联方非经营性占用公司资金的行为。未有损害股东 权益的情形，亦未损害公司利益的情形。 薛建兰 樊燕萍 栾华 二○二三年八月十六日 ...

| | | 本表已于2023年8月16日获董事会批准 法定代表人: 晋能控股山西电力股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:晋能控股山西电力股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一半经营性资金占用 4 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 2023年期初占 的会计科目 | 用资金余额 | 息) | 2023年半年度占用累 2023年半年度占 2023年半年度 计发生金额(不含利 用资金的利息(如 偿还累计发生 有) | 金额 | 2023年6月末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ------- | | 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 | | | | | | | ...

一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届五次董事会于 2023 年 8 月 16 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 8 月 7 日以电话和电邮方式通知全 体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形 成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2023 年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于 同日披露的《2023 年半年度报告》） 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─035 晋能控股山西电力股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二三年八月十六日 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临－034 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人：公司董事会 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 四项提案。 2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年8月10日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2023年8月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023年8月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2023年8月10日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力15楼1517会议室。 5.现场会议主持人：公司董事长刘会成先生 6.本次会议的召 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 华律字〔2023〕0810-58 号 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以 ...