中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理办法 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司董事和高级管理人员。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，高级管理人员可以在任期届满 以前提出辞职。公司董事辞任、高级管理人员辞职应提交书面辞职报告，董事辞 任的，自公司收到辞职报告之日辞任生效；高级管理人员辞职的，自董事会收到 辞职报告时生效，公司应当在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的行为，确保上述人员忠实履行职责，勤勉高效地工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本工作细则。 第二条 本工作细则规定了公司总经理及其他高级管理人员的职权、职责、 总经理报告制度、总经理办公会议议事规则等内容。 本工作细则所称其他高级管理人员是指副总经理、总工程师、总会计师、总 法律顾问和董事会秘书。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，总工程师、总会计师、总法 律顾问各一名，协助总经理工作，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责， 其他高级管理人员对总经理负责。 第二章 职权 第四条 经理层负责"谋经营、抓落实、强管理"。总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）拟定公司中长期发展规划、年度经营计划，并在批准后组织实施； 总经理工作细则 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 接待与推广管理办法 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 管理办法。 第二条 本管理办法所称的接待是指接待证券分析师、投资者调研、新闻媒 体采访；推广工作是指公司通过分析师会议和业绩说明会、路演、一对一沟通、 邮寄资料等活动宣传推广公司。 第三条 接待和推广工作应坚持诚实守信的原则，客观、真实、准确反映公 司实际情况，不得有虚假记载和误导性陈述。 第四条 接待与推广工作应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别 对待政策，不进行选择性信息披露。 第五条 接待与推广工作应遵守公司信息披露制度，任何人不得以任何形式 披露、透露或泄露非公开重大信息。避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕 交 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 内部审计管理办法 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥"强监督、控风险、促发展"的 作用，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本 管理办法。 第二条 本管理办法所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检 查被审计对象会计账目、相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行 和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第三条 本管理办法所称内部控制，是指公司董事会、审计与风控委员会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 证券投资管理办法 （三）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券 投资。 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资行为以及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投 资风险，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本管理办法。 第二条 本管理办法所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股 票以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本管理办法： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 第三条 公司进行证券投资应当遵循以下原则： （一）公司的证券投资应遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件 等相关规定； （二 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则适用于薪酬与考核委员会及本工作细则中涉及的有关 人员和部门。公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，公司人力资源管 理部门为薪酬与考核委员会的工作支持部门，承担薪酬与考核委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。薪酬与考核委员会履行职责时，公 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事工作细则 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工 作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下称"公司"）董 事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任 或解聘。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利 用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所之间的指定联络人，依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书资格和任免 第四条 公司董事会秘书应具有下列任职资格： （一） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；具有良好的 职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和部门规章， ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则适用于提名委员会及本工作细则中涉及的有关人员和 部门。公司须为提名委员会提供必要的工作条件，公司人力资源管理部门为提名 委员会的工作支持部门，承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司经理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由五名 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员；公司控股股 东、第一大股东、实际控制人及其董事、高级管理人员；公司收购人或者重大资 产交易相关方及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员（如有）；相关 事项的提案股东及其董事、高级管理人员（如有）；因职务、工作可以获取内幕 信息的证券监督管理机构工作人员，或者证券交易场所、证券公司、证券登记结 1 算机构、证券服务机构、中介机构有关人员；因法定职责对证券的发行、交易或 者对公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、 监管机构的工作人员；依法从公司获取有关内幕信息的其他外部单位人员；参与 重大事项筹划、论证、决策、审批等环节的其他外部单位人员。 （三）由于与第（一）（二）项相关人员存在亲属关系、业务往来关系等原 因而知悉公司有关内幕信息的其他人员。 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息知情人的管理，进一步做好公司内幕信息保密工作，维护信息披 ...