证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-050 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏云锋作为中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航西安飞机工 业集团股份有限公司董事会提名为中航西安飞机工业集团股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、本人 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十八次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志 鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《关于聘任总经理的议案》 同意聘任韩小军先生为公司总经理，任期自董事会审议批准之日起至 本届董事会换届之日止。 同意韩小军先生因工作调整不再担任公司副总经理。 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （董事会提名委员会关于上述事项的审查意见刊登在 2023 年 12 月 12 日的巨潮资讯网上。） 1 （二）批准《关于聘 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-047 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年十二月十二日 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日收到独立董事李秉祥先生的书面辞职报告。根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事 管理办法》）第八条的规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事。李秉祥先生因在境内上市公司担任独立董事超过三家，故申 请辞去公司独立董事、董事会审计与风控委员会主任委员、董事会提名委 员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。李秉祥先生辞职后，将不 再担任公司及其控股子公司的任何职务。 李秉祥先生的辞职将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例 不符合《独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，根据《独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第八届董事会第三十八次 会议相关事项的审查意见 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开董事会提名委员会，我们作为中航西安飞机工 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的提名委员会委员，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的要求和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关 规定，基于独立判断的立场，就下列事项发表如下审查意见： 一、关于聘任高级管理人员的审查意见 我们审阅了总经理候选人韩小军先生和副总经理候选人安刚先 生的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料，韩小军先生和安刚 先生具有丰富的管理经验，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 凤建军、吴 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见 我们审阅了《关于预计 2024 年度与中航工业集团财务有限责任 1 公司金融业务额度的议案》，认为公司与中航工业集团财务有限责任 公司（以下简称"航空工业财务"）按照双方签订的《金融服务协议》 约定内容开展存款、贷款等金融业务，定价公平、合理，遵守了公开、 公平、公正的原则。公司与航空工业财务 2024 年度金融业务预计金 额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理，上述关联交易有 利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率， 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，因此，我们 同意《关于预计 2024 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业 务额度的议案》，并同意将上述议案提交公司第八届董事会第三十八 次会议审议。 独立董事：李秉祥、宋 林 郭亚军、凤建军 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，我们作为 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-053 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第三十八次会 议审议批准了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:20； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日上午9:15 至 2023 年 12 月 28 日下午 15:00 期 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-046 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2023 年 12 月 8 日收到董事、副总经理、董事会秘书雷阎正先生 的书面辞职报告。雷阎正先生因工作调整申请辞去公司董事、副总经 理、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务。雷阎正先 生辞职后，将继续担任公司董事会秘书。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，雷阎正先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生 效。雷阎正先生的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。 截至本公告披露日，雷阎正先生持有公司股份 86,500 股。 雷阎正先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守， 忠诚地履行了应尽的职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用。公司董事会对雷阎正先生为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-049 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会现就提名魏 云锋为中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航西安飞机工业集 团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 8,857,146,817.30, a decrease of 3.99% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached CNY 238,417,829.96, representing a significant increase of 36.71% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0861, up 36.67% from CNY 0.0629 in the same quarter last year[4]. - Total operating revenue for the current period reached ¥28.41 billion, a slight increase from ¥28.35 billion in the previous period, reflecting a growth of approximately 0.23%[35]. - Total operating costs decreased to ¥27.48 billion from ¥27.55 billion, marking a reduction of about 0.25%[35]. - Operating profit increased to ¥919.79 million, up from ¥784.88 million, representing a growth of approximately 17.2%[36]. - Net profit for the current period was ¥803.70 million, compared to ¥657.20 million in the previous period, indicating an increase of around 22.2%[36]. - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.2898 from ¥0.2374, reflecting a growth of approximately 22%[37]. Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -19,372,100.00 for the year-to-date, a significant decline of 178.90% compared to the previous year[4]. - Total operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 12,252,613,639.86, a decrease of CNY 39,950,011,041.81 or 76.53% compared to the same period in 2022[17]. - Total operating cash outflow for the first nine months of 2023 was CNY 31,624,721,622.98, an increase of CNY 3,974,784,341.70 or 14.38% compared to the same period in 2022[17]. - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY -19,372,107,983.12, a decrease of CNY 43,924,795,383.51 or 178.90% compared to the same period in 2022[18]. - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥19.37 billion compared to a net inflow of ¥24.55 billion in the previous period[41]. - Cash and cash equivalents decreased by 78.06% to CNY 5,780,759,049.39 compared to the beginning of the year, primarily due to payments to suppliers[10]. - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥5.78 billion from ¥21.32 billion, a decline of approximately 72.9%[41]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 80,864,509,266.91, reflecting a decrease of 1.61% from the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities were CNY 64.14 billion, down from CNY 66.05 billion, showing a reduction of about 2.89%[32]. - The equity attributable to shareholders rose to CNY 16.73 billion from CNY 16.13 billion, marking an increase of approximately 3.71%[32]. - Total assets as of October 1, 2023, amounted to CNY 82,185,680,334.96, reflecting an increase of CNY 12,128,367.86 compared to December 31, 2022[44]. - Total liabilities as of October 1, 2023, were CNY 66,051,175,455.04, which is an increase of CNY 11,834,977.82 from the previous year[46]. - Current assets totaled CNY 67,307,785,217.21, remaining unchanged from the previous reporting period[43]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 16,134,504,879.92, showing a slight increase of CNY 293,390.04[46]. Operational Highlights - The company recognized government subsidies amounting to CNY 17,224,921.58 during the reporting period, contributing positively to its financial performance[6]. - The company has adjusted its accounting policies effective January 1, 2023, impacting the presentation of financial statements[5]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency and product offerings[4]. - The company completed the first grant registration of its restricted stock incentive plan, granting 13.095 million shares at a price of CNY 13.45 per share[25]. - The company has not found any qualified buyers for the 50% equity stake in Xi'an Yaxi Composite Materials Co., Ltd. after the public listing period ended on October 27, 2023[26]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 256.22% to CNY 27,676,498,079.59, indicating that a portion of sales revenue has not yet been collected[10]. - The total inventory remained relatively stable at CNY 26.24 billion, slightly down from CNY 26.25 billion[29][32]. - The contract liabilities were reported at CNY 22,862,499,391.85, unchanged from the previous period[45].

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事工作细则 （经 2023 年 10 月 27 日第八届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 博士学位； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...