第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十七次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴 志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-043 中航西安飞机工业集团股份有限公司 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《2023 年第三季度报告》 同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （修订后的《独立董事工作细则》刊登在 2023 年 10 月 31 日巨潮资 讯网上。） 二、备查文件 第八届董事会第三十七次会议决议。 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 （公司《2023 年第三季度报告》刊登在 202 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-045 一、监事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 中航西安飞机工业集团股份有限公司 通过《2023 年第三季度报告》 第八届监事会第二十次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席汪志 来先生主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1 二〇二三年十月三十一日 （公司《2023 年第 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-040 截至本公告披露日，宋科璞先生和韩一楚先生均未持有公司股份。 宋科璞先生和韩一楚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守、善于 创新、砥砺奋进，忠诚地履行了应尽的职责和义务，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对上述人员在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月九日 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2023 年 10 月 7 日收到董事、总经理宋科璞先生和副总经理韩一 楚先生的书面辞职报告。宋科璞先生因达到法定退休年龄申请辞去公 司董事、总经理职务；韩一楚先生因达到法定退休年龄申请辞去公司 副总经理职务。上述人员辞职后，将不再担任公司及其控股子公司的 任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-041 二、备查文件 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十六次会议通知于2023年9月28日以电子邮件方式发出，会议于 2023年10月8日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生 主持。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 批准《关于公司董事长代行总经理职权的议案》 在公司董事会未聘任新的总经理之前，同意由公司董事长代行总经理 职权，代理期限自董事会审议批准之日起至董事会聘任新任总经理之日止。 同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。 第八届董事会第三十六次会议决议。 1 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月九日 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 19,555,754,663.90, representing a 2.28% increase compared to CNY 19,119,986,795.39 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 565,283,836.74, an increase of 17.08% from CNY 482,845,451.79 in the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 540,966,419.57, reflecting a growth of 20.90% compared to CNY 447,442,914.39 last year[12]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.2037, up 16.80% from CNY 0.1744 in the previous year[12]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 650,032,070.90, compared to CNY 590,224,007.93 in the first half of 2022, representing an increase of approximately 10.1%[116]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 568,309,537.51, up from CNY 486,513,032.52 in the same period of 2022, reflecting an increase of about 16.8%[117]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 81,972,828,466.57, a decrease of 0.26% from CNY 82,173,551,967.10 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 16,463,866,729.47, which is a 2.04% increase from CNY 16,134,211,489.88 at the end of the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 21.89% to CNY 8,340,230,948.90, primarily due to payments to suppliers[26]. - Accounts receivable increased by 20.01% to CNY 24,152,718,997.49, indicating that some sales revenue has not yet been collected[26]. - The total liabilities decreased, with contract liabilities dropping by 4.64% to CNY 18,999,719,114.89[26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 17,029,084,787.45, a significant decrease of 152.45% compared to CNY 32,468,542,892.36 in the same period last year[12]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 17,029,084,787.45, contrasting with a net inflow of CNY 32,468,542,892.36 in the previous year[121]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 1,672,044,221.46, significantly lower than CNY 8,339,470,207.39 in the first half of 2022[121]. Revenue Sources - The company generated a total of CNY 19,453,880,160.88 in revenue from the aviation industry, accounting for 99.48% of total operating revenue[22]. - Domestic revenue accounted for 96.48% of total revenue, amounting to CNY 18,867,137,334.80, with a year-on-year growth of 0.99%[24]. - International revenue increased by 38.47% to CNY 750,357,432.33, contributing 3.84% to total revenue[23]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 50.95% to CNY 64,231,791.12 from CNY 130,957,414.12 in the previous year[21]. - The company has a strong manufacturing capability and adheres to strict production and quality standards, ensuring timely delivery of research and production tasks[16]. Environmental Responsibility - The company has invested over 15 million yuan in environmental protection measures since 2022, focusing on upgrading pollution control facilities across multiple plants[50]. - Aviation Industry Xifei and Aviation Industry Shanfei have established a comprehensive wastewater treatment system with a design capacity of 262 tons/hour for industrial wastewater and 8,000 tons/day for domestic wastewater, ensuring compliance with discharge standards[45]. - The company has implemented low-nitrogen combustion technology in its natural gas boiler rooms to reduce emissions of nitrogen oxides[45]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 161,155, with the largest shareholder, China Aviation Industry Group, holding 38.00% of the shares[97]. - The company completed the first grant registration of its restricted stock incentive plan, granting 13,095,000 restricted shares at a price of 13.45 yuan per share[39]. Corporate Governance - The company did not engage in any significant equity or asset sales during the reporting period[32][31]. - The company has not utilized any fundraising during the reporting period[31]. - The company did not provide guarantees for related parties during the reporting period[87]. Accounting Policies - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, affecting the presentation of financial statements[12]. - The financial statements are prepared based on the actual transactions and events, adhering to the accounting standards set by the Ministry of Finance[150]. Risk Management - The company is facing macroeconomic risks due to international uncertainties and commodity price fluctuations, which may impact its operational environment[35]. - The company is implementing measures to enhance production management efficiency and address operational risks related to complex production processes[36].

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三十五次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作细则》 等有关规定，我们作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的 立场，对公司控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见如下： 一、2023 年上半年，公司不存在控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股 股东、实际控制人及其他关联方使用的情形。 二、2023 年上半年，公司仅为全资子公司西飞科技（西安）工 贸有限公司提供担保，截至 2023 年 6 月 30 日，公司对西飞工贸的担 保余额为 6,038.31 万元，占公司最近一期（2023 年 6 月 30 日）净 资产的 0.37%，上述担保严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 法定代表人：吴志鹏 主管会计工作负责人： 董克功 会计机构负责人：孟晓军 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联 关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半 年度占用 资金的利 息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 30 日占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 — — — — — — — — — — 前控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 — — — — — — — — — — 其他关联方 及其附属企 业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-037 （一）批准《2023 年半年度报告全文及摘要》 同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （《2023年半年度报告全文》刊登在2023年8月29日巨潮资讯网；《2023 年半年度报告摘要》刊登在2023年8月29日《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十五次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于 2023年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生 主持。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 1 （二）批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估 报告》 同意：11 票，反对：0 票， ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中航 工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）签署了《金 融服务协议》，航空工业财务为公司提供相关金融服务。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规 定，公司通过查验航空工业财务《金融许可证》《营业执照》等资料， 审阅 2023 年 6 月末财务报表及相关数据指标，对航空工业财务的经营资 质、业务和风险状况进行了评估。现将风险评估情况报告如下： 一、航空工业财务基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批 准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金 融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州 航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限 公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。 后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单 位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-039 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告全文 及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第十九次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席汪志来先 生主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 （《2023 年半年度报告全文》刊登在 ...