简称"公司"）第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订< 董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法>的议案》，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-035 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于修订《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和 规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事、高级管 理人员薪酬和津贴管理办法》部分内容进行修订，具体修订内容如下： 《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》修订对照表 第十三条 出现下列情形 第十三条 公司实行薪酬追索扣回 序号 修订前 修订后 第二条 本办法适用于： 第二条 本管理办法适用于： （一）外部董事，指由国 （一）外部董事，是指由非公司员 有控股股东依法提名推荐、由 工等外部人员担任的董事。外部董事不 任 ...

Core Points - The document outlines the management measures for the resignation procedures of directors and senior management at AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Co., Ltd, aiming to ensure stability in corporate governance and protect the rights of the company and its shareholders [1][2][3] Group 1: Resignation Procedures - Directors can resign before their term ends by submitting a written resignation report, effective upon receipt by the company [2] - The company must disclose the resignation within two trading days [2] - If a director resigns and the board's composition falls below the legal minimum, the original director must continue to perform their duties until a new board is elected [2][3] Group 2: Responsibilities and Obligations - Resigning directors and senior management must complete all handover procedures and provide necessary documentation before leaving [4] - Any public commitments made during their tenure must still be fulfilled after resignation, and the company can require a written plan for any unfulfilled commitments [4][5] - Directors and senior management are prohibited from using their former positions to interfere with the company's operations or harm the interests of the company and its shareholders after resignation [5] Group 3: Shareholding Management - Directors and senior management are restricted from transferring their shares for six months after leaving the company [6] - They must adhere to specific shareholding limits and conditions during and after their term [6][7] - Any commitments regarding shareholding must be strictly followed, and they must cooperate with the company in post-tenure investigations [6][7] Group 4: Accountability Mechanism - The board will review any breaches of commitments or obligations by resigning directors and senior management and may pursue compensation for losses incurred [8][9] - Individuals can appeal the board's decisions regarding accountability within 15 days of notification [9] Group 5: Implementation and Interpretation - The management measures will be executed in accordance with relevant national laws and regulations, and the board is responsible for their interpretation [10][11] - These measures will take effect upon approval by the board [11]

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理办法 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管 指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步提高中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告信息披露相关责任人员的问责力度， 提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，增强公司年度报告信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号---年度报告的内容与格 式》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称年报信息披露重大差错责任追究是指在年报信息 披露工作中，有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其它个人原因，导致 公司年报信息披露发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 的追究与处理制度。 第三条 本管理办法适用于公司 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关 业务规则和《公司章程》 《信息披露管理办法》的要求开展投资者关系管理工作。 第四条 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 管理办法。 第二条 本管理办法所称的接待是指接待证券分析师、投资者调研、新闻媒 体采访；推广工作是指公司通过分析师会议和业绩说明会、路演、一对一沟通、 邮寄资料等活动宣传推广公司。 （八）公司正在或者可能面临的风险和挑战； （九）公司的其他相关信息。 第十一条 公司的接待与推广工作在公司董事会领导下开展工作，由公司董 事会秘书负责，接受证券监督管理部门、深圳证券交易所的管理和指导。 第六条 接待和推广工作应遵守国家和公司保密制度的规定，不得泄露国家 秘密、公司商业秘密和内部敏感信息。 第七条 公司应主动听取投资者及来访者的意见、建议，以改进公司治理， ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司、公司控股股东、实际控制人，公司各职能 部门、分公司、控股子公司及全资子公司（以下简称：子公司）、因履行工作职 责而获取公司内幕信息的外部单位和人员及能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 本管理办法所称"内幕信息知情人"是指可以接触、获取内幕信息 的公司内部和外部相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及其董 事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员；由 于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作 人员等。 第一章 总则 第一条 为了规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息知情人的管理，进一步做好公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公 平原则，根据《中华人民共和国证券法》、中国证 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的行为，确保上述人员忠实履行职责，勤勉高效地工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本工作细则。 第二条 本工作细则规定了公司总经理及其他高级管理人员的职权、职责、 总经理报告制度、总经理办公会议议事规则等内容。 本工作细则所称其他高级管理人员是指副总经理、总工程师、总会计师、总 法律顾问和董事会秘书。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，总工程师、总会计师、总法 律顾问各一名，协助总经理工作，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责， 其他高级管理人员对总经理负责。 第二章 职权 第四条 经理层负责"谋经营、抓落实、强管理"。总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）拟定公司中长期发展规划、年度经营计划，并在批准后组织实施； （三）根据公司 ...

第一章 总则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资行为以及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投 资风险，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本管理办法。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第二条 本管理办法所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股 票以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本管理办法： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券 投资。 第三条 公司进行证券投资应当遵循以下原则： （一）公司的证券投资应遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件 等相关规定； （二）公司从事证券投资 ...

Core Viewpoint - The internal audit management measures of AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Co., Ltd. aim to enhance the quality of internal audit work, ensure compliance with laws and regulations, and protect the legitimate rights and interests of investors [1]. Group 1: Internal Audit Definition and Objectives - Internal audit is defined as an evaluation activity conducted by internal personnel to assess the effectiveness of internal controls, risk management, and the authenticity and completeness of financial information [1]. - The objectives of internal control include compliance with laws, improving operational efficiency, safeguarding assets, and ensuring accurate and fair information disclosure [1]. Group 2: Internal Audit Department Structure - The company has established an internal audit department that operates independently under the leadership of the board of directors and reports to the audit and risk control committee [2]. - Internal audit personnel must possess relevant professional backgrounds and adhere to ethical standards, ensuring independence, objectivity, and fairness in their work [2][3]. Group 3: Responsibilities of Internal Audit - The internal audit department is responsible for developing internal audit regulations, planning, and executing audit projects, and reporting significant findings to the board [4]. - Key responsibilities include evaluating the effectiveness of internal controls, auditing financial data, and assisting in establishing anti-fraud mechanisms [4][5]. Group 4: Audit Procedures and Reporting - The internal audit process involves planning, conducting audits, and reporting findings, with a focus on continuous improvement and follow-up on corrective actions [6][7]. - Internal audit departments must submit quarterly reports to the audit and risk control committee and an annual internal audit report [6][7]. Group 5: Focus Areas for Audits - Audits should cover significant external investments, asset purchases and sales, guarantees, related party transactions, and the use of raised funds [8][9][10]. - The internal audit department must ensure compliance with approval procedures and assess the risks associated with these transactions [8][9][10]. Group 6: Information Disclosure Management - The internal audit department evaluates the establishment and implementation of information disclosure management systems, ensuring compliance with regulations and confidentiality measures [11]. Group 7: Remedial Actions and Accountability - The internal audit department is responsible for tracking the implementation of corrective actions and ensuring that issues identified during audits are addressed [12][13]. - Violations of internal audit regulations by audited units can lead to penalties and accountability measures against responsible individuals [14][15]. Group 8: Archive Management and Resources - Internal audit personnel must maintain and archive audit work papers for ten years, ensuring confidentiality and compliance with relevant regulations [14]. - The company allocates necessary resources for the internal audit department, including training and budget for operational needs [15].