中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 第一部分 综 述 一、报告说明 本报告本着真实、客观、透明的原则，阐述了中航西安飞机工业集团 股份有限公司 2024 年科研生产经营中履行社会责任所做的工作及取得的 成效。因公司主营业务属于军工产业，部分内容涉及国家秘密，不适宜公 开披露。 为便于表述和方便阅读，本报告中"中航西安飞机工业集团股份有限 公司"也以"中航西飞""公司"和"我们"表示；公司控股股东和实际 控制人为中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）。 （一）报告组织范围 本报告范围涵盖中航西安飞机工业集团股份有限公司及所属单位。 （二）报告时间范围 公司主要从事大中型飞机整机及航空零部件等航空产品的研制、批产、 维修及服务，目前主要产品有大中型运输机、轰炸机、特种飞机等，同时 还承担了 C909、C919、AG600、B737、A320 等国内外大中型民用飞机机体 部件设计、制造、配套与服务，与欧洲空中客车公司、美国波音公司以及 中国商用飞机有限责任公司、中航通用飞机有限责任公司等国内外知名航 空企业拥有长期而稳定的合作关系。 公司以建设治理规范、业绩 ...

2024 年度，公司董事会主要工作及成效如下： 一、经营业绩实现情况 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，充分发挥"定战略、作决策、防风险"作用， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，踔厉奋发、勇毅前行，围绕公 司发展战略和年度重点任务，规范运作、科学决策，完成了年度各项 主要任务，主业发展取得新成效，科技创新力量加快壮大，推动公司 持续健康稳定发展。 第一部分：2024 年度工作情况 公司实现营业收入 432.16 亿元，同比增加 7.23%；实现净利润 10.23 亿元，同比增加 18.87%。2024 年末公司的总资产为 738.11 亿 元，其中归属于上市公司股东的净资产为 210.24 亿元。 二、完善法人治理结构，提高公司规范运作水平 公司坚持以高度的责任感和严谨的态度，对标资本市场和行业监 1 管 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》（深证上〔2023〕 21 号）等的要求，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业 财务"）《金融许可证》《营业执照》等资料，审阅 2024 年 12 月末财 务报表及相关数据指标，对中航工业财务的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州 航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限 公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。 后经四次增资及股权变更，现有注册资本 395,138 万元，股东单位 4 家， 其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守， 认真履行各项职责和义务，本着对全体股东负责的原则，竭力维护公 司和股东的合法权利。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，监事会能够按照《公司章程》《监事会议事规则》的 规定，忠实履行职责，全年共召开监事会会议 6 次，审议议案共 11 项。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、规章的规定。2024 年度监事会召开会议具体情况见 下表： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第八届监事会 | | 1.2023 2.2023 | 年年度报告全文及摘要； 年度监事会工作报告； | | 1 | 第二十一次 | ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025-03-28 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 1-03081 号 | | 注册会计师姓名 | 杨益明，陈海涛 | 审计报告 大信审字[2025]第 1-03081 号 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合中航西安飞机工业 集团股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

一、企业及报告基本信息 中航西安飞机工业集团股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Company LTD. Environmental，Social and Governance Report | 报告出具单位： | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | | --- | --- | | 报告出具日期： | 2025 年 4 月 | | 报告年度范围： | 2024 年度 | | 一、企业及报告基本信息 | 1 | | --- | --- | | （一）上市公司中文名称及简称、外文名及缩写 1 | | | （二）上市公司所在地 1 | | | （三）股票上市交易所 1 | | | （四）股票简称和股票代码 1 | | | （五）报告期内上市公司所属行业及所从事主要业务 1 | | | （七）选定的登载 ESG | 信息披露的网址 2 | | （八）其他适用信息 2 | | | 二、ESG 管理 | 3 | | （一）ESG | 发展战略 3 | | （二）ESG | 管理成果 4 | | 三、环境范畴信息披露 | 4 | | （一）碳 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 章 程 （经 2025 年 2 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 总经理 第二节 董事会秘书 第三节 其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第八章 党委 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 军工事项特别条款 第十二章 通知和公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十四章 修改章程 第十五章 附则 3 第十一章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总 则 第一条 为确立中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法律地位，规范公司的组织和行为，坚 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 章 程 （经 2025 年 2 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 军工事项特别条款 第十二章 通知和公告 第一节 总经理 第二节 董事会秘书 第三节 其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第八章 党委 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十四章 修改章程 第十五章 附则 3 第十一章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总 则 第一条 为确立中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法律地位，规范公司的组织和行为，坚 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-009 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议，审议 通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》。2025 年 2 月 25 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了 上述议案。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第一期限制性股 票激励计划》的有关规定，同意回购注销第一期限制性股票激励计划 11 名激励对象已授予但尚未解除限售的 591,000 股限制性股票，占目前公司 总股本的 0.0212%。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日刊登在《中国证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销第一期限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总 ...