一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-016 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东会的召集人：董事会。公司第九届董事会第八次会议审议 批准了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 年 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 28 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日。 （七）出席对象： 截至股权登记日下 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-014 中航西安飞机工业集团股份有限公司 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"），规 定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容， 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算 时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本" 等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并 按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更日期 1 根据上述会计解释的规定，公司本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （三）变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 1.基本信息 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 及审计与风控委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计与风控委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事 务所"）2024年度履职情况及审计与风控委员会履行监督职责情况报 告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 （2）成立日期：1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务 所 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206 （5）首席合伙人：谢泽敏 （6）截至2024年12月31日,大信会计师事务所从业人员总数3957 人，其中合伙人175人， ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-013 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司 2022 年度股东大会审议批准《关于签订<金融服务协议>的议案》， 同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"） 签订《金融服务协议》。（议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日刊登在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上的《关于签订<金融服务协议> 暨关联交易的公告》）。该《金融服务协议》有效期三年，即将期满。 为适应公司业务发展需要，经与中航工业财务协商，双方本着友好合作， 平等互利的原则，拟继续签订《金融服务框架协议》，并重新履行审议程序 和信息披露义务。现将有关情况公告如下： （二）鉴于中航工业财务和公司实际控制人均为中国航空工业集团有限 公司（以下简称"中航工业"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款相关规定，上述交易构成了公司的关联交易。 （三）公司于 2025 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-015 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2025 年度 财务报告和内部控制审计机构，聘任期限为一年。上述议案尚需提交 公司 2024 年度股东会审议。现将有关事项公告如下： （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事 1 务所 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-016 中航西安飞机工业集团股份有限公司 （二）股东会的召集人：董事会。公司第九届董事会第八次会议审议 批准了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 14:20； 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 28 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-017 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第五次会议通知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志来先 生主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告全文及摘要》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 1 （《202 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-009 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第八次会议通知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事、总经 理韩小军先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《2024 年年度报告全文及摘要》 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。 同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案在提交董事会审议前已经审计与风控委员会审议通过。 （《2024 年年度报告全文》刊载于 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网；《2024 年年度报告摘要》 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-011 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 3 月 28 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第九届董事会第八次会议审议通过《2024 年度 利润分配预案》。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、利润分配的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年 合并报表归属于母公司股东的净利润 1,023,435,524.55 元。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，拟按母公司实现的净利润 760,634,114.64 元 为基数， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 ， 计 76,063,411.46 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分 配利润合计为 3,073,000,869.45 元，母公司报表实际可供股东分配 的利润为 3,073,000,869.45 元。根据有关法律 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴志鹏、主管会计工作负责人董克功及会计机构负责人（会 计主管人员）张慧峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，上述经营计划和经营 目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、 经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"的"十一、公司未 来发展的展望"章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广 大投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： ...