2.董事会会议通知发出的时间和方式： 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—069 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 于2024年12月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第六次会议。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：总经理 张佩峰 列席人员：监事苟鹏康、董迪宁 纪委书记：师宗正 财务总监：赵登峰 会议召开时间：2024年12月10日9:00 会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼第一会议室。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过，关联董事符磊回避表决。 详见公司在"巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）"上披露的 《关于控股股东承诺延期履行的公 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-073 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第六次会议决议， 本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公 司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，其中： 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司八届董事会 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日（上 午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 ...

关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-071 甘肃工程咨询集团股份有限公司 特别提示： 1.2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）； 2.本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35172 万元；最近一年 （2023 年度）审计业务收入（经审计）：29644 万元；最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14106 万元。 上年度（2023 年末）上市公司审计客户家数：34 家；上年度（2023 年末）挂牌公司审计客户家数：148 家。 | C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | | - ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第六次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-070 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2024年12月10日上午10:00； 召开方式：现场加通讯表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参会、列席人员： 主 持 人：八届监事会主席 苟鹏康 八届监事会职工监事 董迪宁 于2024年12月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。 参会人员：八届监事会外部监事 马小雄 列席人员：证券事务代表 周 辉 详见公司在"巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）"上披露的《关 于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。 议案二：《关于控股股东承诺延期履行的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"甘肃省榆安大型灌区建设工程可行性研究阶段勘察设计"中标 通知书。现将中标情况公告如下： 一、项目主要情况 1.项目名称：甘肃省榆安大型灌区建设工程可行性研究阶段勘察设计 2.项目概况：围绕引洮工程，建设一处新增灌溉面积 56.8 万亩以上 的大型灌区，主要建筑物为提水泵站多座，输水管线及附属设施，调蓄水 池、田间高效节水灌溉系统等。 3.中标价：2990 万元 4.招标范围：项目的可行性研究阶段勘察设计；水资源供需平衡分析 报告。 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 三、中标项目对公司业绩的影响 上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，但不 - 1 - 影响公司经营的独立性。 四、中标项目风险提示 截至本公告日，上述项目尚未签署正式合同，项目具体内容及实施以 正 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024— 067 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于 2024 年三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1-9 月份，公司计提信用减值准备 8,962 万元，计提资产减 值准备 291 万元，共计 9,253 万元，占公司最近一期，即 2023 年度经审 计归属于上市公司股东的净利润 25,443 万元的 36.37%，其中：应收账 款计提信用减值准备 9,241 万元，其他应收款计提信用减值准备-279 万 元，合同资产计提资产减值准备 291 万元。 计提减值准备的主要原因：一是应收款项账龄增长；二是应收款项 及合同资产余额增加。 三、董事会审计委员会关于计提资产减值合理性的说明 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计 政策规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。 - 1 - 计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和 经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产 减值准备的计提 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—064 甘肃工程咨询集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第五次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于2024年10月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2024年10月24日9:00 会议地点：甘肃省兰州市城关区284号2楼1号会议室。 召开方式：通讯表决 第八届董事会第五次会议决议公告 主持人：总经理 张佩峰 列席人员：监事苟鹏康、马小雄、董迪宁 纪委书记：师宗正 财务总监：赵登峰 董事会秘书：柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 4.董事出席人员： 应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： - 1 - 议案一：审议《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与 ...

1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第五次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-065 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 于2024年10月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2024年10月24日上午10:00； 召开方式：通讯方式表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参会、列席人员： 主 持 人：八届监事会主席 苟鹏康 参会人员：八届监事会监事 马小雄 八届监事会监事 董迪宁 列席人员：董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：《公司 2024 年第三季度报告》的议案 ——1—— 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通 过。 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 469,971,232.46, a decrease of 8.97% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 53,879,933.30, down 10.05% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items for Q3 2024 was CNY 54,061,974.28, a decline of 4.63% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.1135, down 28.75% year-on-year[2] - The net profit for Q3 2024 was CNY 180,533,082.22, a decrease from CNY 186,747,219.73 in Q3 2023, representing a decline of approximately 3.3%[12] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 180,533,082.22, compared to CNY 186,747,219.73 in Q3 2023, indicating a decrease of approximately 3.3%[13] - The total operating profit for Q3 2024 was CNY 214,596,660.19, compared to CNY 209,046,097.25 in the same period last year, showing an increase of about 2.6%[12] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY -126,001,846.67, showing a 35.04% increase in cash outflow compared to the same period last year[5] - The company's cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY -126,001,846.67, an improvement from CNY -193,972,029.51 in Q3 2023[15] - The cash flow from investment activities in Q3 2024 was CNY -517,271,478.11, compared to CNY -40,257,946.33 in Q3 2023, reflecting a significant increase in cash outflow[15] - The company reported a decrease in total operating cash inflow to CNY 1,968,865,955.10 in Q3 2024 from CNY 1,970,326,399.50 in Q3 2023, a slight decline of about 0.1%[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,635,465,278.65, a decrease of 15.0% from CNY 1,921,917,200.98 at the beginning of the period[8] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 1,150,098,813.20, compared to CNY 872,969,381.24 at the end of Q3 2023, showing an increase of approximately 31.8%[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 5,353,299,006.95, a slight increase of 0.04% from the end of the previous year[2] - Total current assets decreased slightly to CNY 3,564,904,419.84 from CNY 3,620,596,651.27, reflecting a decline of 1.5%[9] - Non-current assets increased to CNY 1,788,394,587.11, up 3.3% from CNY 1,730,568,225.69[9] - Total liabilities decreased to CNY 1,560,995,427.79 from CNY 1,703,257,326.07, a reduction of 8.3%[10] - Total equity attributable to shareholders increased to CNY 3,784,537,617.66, up from CNY 3,637,733,788.57, reflecting a growth of 4.0%[10] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was CNY 3,784,537,617.66, up 4.04% from the previous year[2] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,659[6] - The largest shareholder, Gansu State-owned Assets Investment Group Co., Ltd., holds 44.17% of the shares[6] Operational Metrics - Total operating revenue for the third quarter was CNY 1,370,363,905.88, a decrease of 19.3% compared to CNY 1,698,493,248.53 in the same period last year[11] - Total operating costs amounted to CNY 1,089,035,715.35, down 23.5% from CNY 1,423,969,639.53 year-over-year[11] - Accounts receivable increased to CNY 1,684,889,790.89, up 17.5% from CNY 1,432,936,552.90 at the start of the period[8] - Inventory rose to CNY 36,749,197.63, an increase of 20.5% from CNY 30,610,634.12[9] - The company received government subsidies amounting to CNY 1,119,709.52 during the reporting period[3] Interest Income - The company's interest income for Q3 2024 was CNY 28,194,104.87, an increase from CNY 20,466,985.19 in Q3 2023, representing a growth of about 37.8%[12]

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-063 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"2024 年度甘肃省重点地区洪水风险图编制项目"中标通知书。 现将中标情况公告如下： 一、项目主要情况 1.项目名称：2024 年度甘肃省重点地区洪水风险图编制项目 2.项目概况：进行洪水风险图编制（含 5 处防洪保护区、205 条中小 河流、28 座中小型水库），洪水风险区划与灾害防治区划图更新，洪水风 险图成果整编与汇交。 3.中标价：5300 万元 4.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司/中国水利 水电科学研究院（联合体） 5.招标人：甘肃省水利厅信息中心 二、交易对方情况 三、中标项目对公司业绩的影响 上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，但不 影响公司经营的独立性。 四、中标项目风险提示 截至本公告日 ...