国泰君安证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1378 号），甘咨询向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）88,578,088 股，新增股份上市日期为 2023 年 11 月 30 日，股份性质为有限售条件流通股，限售期为自新增股份上市 之日起 6 个月。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 前述发行完成后，公司股份总数增至 468,673,234 股。截至本核查意见出具 日，期间公司股本数量未再发生变化。 三、本次申请解除股份限售的股东的承诺履行情况 （一）本次申请解除股份限售的股东做出的股份锁定承诺 除限售及上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象均承诺认购所获 股份自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。除上述承诺外，本次申请上市流 通的限售股股东无其他特别承诺。 （二）承诺履行情况 向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构" ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—038 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 88,578,088 股，占目前公司股份总数 468,673,234 股的 18.8998%； 2.本次限售股份可上市流通日为：2024 年 5 月 30 日（星期四），限 售期起始日为 2023 年 11 月 30 日，限售期为 6 个月。 3.本次申请解除股份限售的股东共计 13 名。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次限售股份的取得情况 （二）承诺履行情况 截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上 述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意甘肃工程咨询集团股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1378 号）， 公司向 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—037 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本次变更不影响国泰君安对公司的持续督导工作。本次变更之后，负 责公司持续督导的保荐代表人为韩宇先生和刘登舟先生，继续履行相关的 职责和义务，直至相关工作全部结束。 公司董事会对董帅先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 - 1 - 附件：保荐代表人刘登舟先生简历 刘登舟先生，国泰君安证券股份有限公司投资银行部董事总经理、 保荐代表人、注册会计师。自从事投资银行业务以来，曾主持或参与浙 江东方金融控股集团股份有限公司非公开、东兴证券股份有限公司非公 开、上海农商银行股份有限公司 IPO、上海银行股份有限公司 IPO 及可转 债、中银国际证券股份有限公司 IPO、中国银河证券股份有限公司 IPO， 工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行优先股等项目。 刘登舟先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管 理办法》等相关规定，执业记录良好。 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—036 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日披露了《公司 2023 年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解 公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:30—17:00，在全景网举办公司 2023 年度网上业绩说明会。本次年度 业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张佩峰先生、 独立董事惠全红先生、财务总监赵登峰先生、董事会秘书柳雷先生。 同时，为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2023 年度 网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建 议 。 投 资 者 可 于 2024 年 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Recommended" (maintained) [1]. Core Views - The company reported a significant increase in net profit excluding non-recurring items, with a growth of 36.07% year-on-year. The revenue from planning and consulting services has also seen rapid growth [1]. - In 2023, the company achieved operating revenue of 2.389 billion yuan, a decrease of 5.20% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 254 million yuan, an increase of 12.39% [1]. - The company’s gross profit margin improved to 32.98%, up 7.01 percentage points year-on-year, with the gross margins for various segments such as surveying and design, engineering supervision, and technical services showing positive trends [1]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company’s operating revenue was 2.389 billion yuan, down 5.20% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 254 million yuan, up 12.39%. The net profit excluding non-recurring items was 248 million yuan, up 36.07% [1]. - For Q1 2024, the company reported operating revenue of 431 million yuan, a decrease of 17.95%, but the net profit was 53 million yuan, an increase of 15.09% [1]. - The company’s gross profit margin for 2023 was 32.98%, with a year-on-year increase of 7.01 percentage points. The gross margins for surveying and design, engineering supervision, and technical services were 40.51%, 35.54%, and 44.13%, respectively [1]. Revenue Breakdown - The revenue from various segments in 2023 was as follows: planning and consulting (1.49 billion yuan, +35.58%), engineering supervision (1.074 billion yuan, +19.79%), technical services (377 million yuan, +2.69%), and engineering construction (265 million yuan, +8.19%) [1]. - The company’s revenue from the real estate sector was 249 million yuan, with no similar business in the reporting period [1]. Future Outlook - The company is expected to achieve revenues of 2.556 billion yuan, 2.768 billion yuan, and 3.023 billion yuan for the years 2024 to 2026, representing year-on-year growth rates of 7.00%, 8.29%, and 9.19%, respectively [1]. - The projected net profits for the same period are 273 million yuan, 301 million yuan, and 337 million yuan, with corresponding year-on-year growth rates of 7.45%, 10.26%, and 11.90% [1].

营业外收入 36.65 8.71 18.49 15.00 13.00 营业外支出 4.58 7.50 6.03 6.04 6.52 所得税 37.86 32.85 39.76 45.27 51.60 净利润 225.65 255.00 291.60 331.99 378.40 每股收益（元） 0.48 0.54 0.62 0.71 0.81 营业利润 归属于母公司净利润 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------| | 现金流量表 ( 百万元 ) | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 净利润 | 225.65 | 255.00 | 291.53 | 332.01 | 378.10 | | 折旧摊销 | 76.93 | 78.60 | 84.31 | 90.87 | 99.23 | | 财务费用 | 5.54 | 12.07 | (48.55) | (45.05) | (39. ...

一、收到政府补助的基本情况 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）二级全资子公 司甘肃土木工程科学研究院有限公司（以下简称"土木工程院"）近日收 到甘肃省财政厅发来的《关于下达 2024 年有关补助资金的通知》，甘肃省 财政厅拨付土木工程院转制科研机构经费 375.75 万元。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 （一）补助类型 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024- 035 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）对上市公司的影响 上述转制科研机构经费将对公司 2024 年度损益产生正面影响。具体 影响金额将以会计处理和审计机构审计确认后的结果为准。 三、风险提示和其他说明 公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助 资金，实现政府补助资金的高效使用。 上述事项对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结 果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.有关补助的政府文件 2.收款凭证 特此公告 根据《企业会计准则第 1 ...

| 一、关于报告…………………………………………………1 | | --- | | 二、走进甘咨询…………………………………………………3 | | 三、责任管理…………………………………………………5 | | 四、公司治理…………………………………………………9 | | 五、绿色发展…………………………………………………11 | | 六、结语………………………………………………………13 | 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度社会责任（ESG）报告 目 录 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度社会责任（ESG）报告 关于报告 本报告是甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度《环境、社会责 任及公司治理（ESG）报告》，旨在以更公开透明的方式全面展示我们在 环境、社会责任及公司治理等方面的实践和绩效，与社会各界及利益相关 方进行有效交流，系统性地回应投资者的期望和关切，接受社会和公众的 监督，以共享、共赢的理念，认真履行社会责任，推动公司可持续发展。 时间范围： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容适当溯及以往年份。 报告范围： 本报告覆盖甘肃工程咨询集 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对会计师事务所选聘（含续聘、改聘，下同）工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核，经董事会审议、股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东或实际控制人不得在董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 职责和权限 第五条 公司董事会审计委员会的职责：负责选聘会计师事务所工作， 并监督其审计工作开展情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相 关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件， ...

本人作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立 董事制度》的相关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人王金贵，毕业于西南政法学院，获法学学士学位，2000 年至 2002 年攻读重庆大学法学研究生课程。现任甘肃省律师行 业党委委员、甘肃省律师协会副会长、甘肃合睿律师事务所主任， 兼任甘肃省委、甘肃省政府、甘肃省政协、兰州市政府、兰州新 区管委会、兰州市退役军人事务局、兰州市应急局法律顾问，甘 肃省交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人对独立性情况进行了自查，本人满足出任甘咨询独立董 事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董 事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董 ...