甘肃工程咨询集团股份有限公司 内控审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事 会的责任。 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310110 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国·北京 中国注册会计师: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 <此页无正文> 四、财务报告内部控制审计意见 永拓会 通合伙) 01 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》 《监事会议事规则》等法律法规和相关规定制度，本着对全体股东负责 的精神,认真履行监督职责,依法独立行使职权,积极促进公司规范运作, 维护公司、股东及员工的合法权益。同时，对公司依法运行、经营决策 程序、生产经营、重大事项、财务状况、募集资金使用以及董事、高级 管理人员履职尽责等进行了监督检查,持续推进公司规范、有序、平稳运 行。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 共召开会议 9 次，审议通过议案 28 项。会议召集召开与表决程序符 合相关法律法规、规范性文件的规定。具体情况如下： （一）第七届监事会第三十三次会议情况 2023 年 4 月 7 日，召开第七届监事会第三十三次会议情况，审议通 过以下议案： 1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。 2.《关于〈公司修订向特定对象发行股票方案〉的议案》。 2023 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与实际使用情况审核报告 永证专字（2024）第310109号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审核意见 四、注册会计师的责任 我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用 情况发表意见。 在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也执行以下工作： (一)计划和执行审核工作,以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不 存在重大错报获取合理保证。 我们接受委托，对后附的甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"贵公 司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。 我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相 关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。 二、形成审核意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注 册会计师的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—028 | 姓名 | 职务 | 2023 年税前报酬（万元） | | | 备注 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马明 | 董事长 | 59.85 | | | | | | | 张佩峰 | 董事、总经理 | 20.78 | 2022 年 | 11 | 月 | 7 | 日起任 | | 王春燕 | 董事 | 54.98 | | | | | | | 万红波 | 独立董事 | 7.14 | | | | | | | 王金贵 | 独立董事 | 7.14 | | | | | | | 李宗义 | 独立董事 | 7.14 | 2023 年 | 12 | 月 | 22 | 日离任 | （一）公司董事 2023 年薪酬情况： （二）公司监事 2023 年薪酬情况： | | | - 1 - | | | | 姓名 | 职务 | 2023 年税前报酬（万元） | | | | 备注 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—033 2024 年一季度，公司计提信用减值准备 3,041 万元，计提合同资产减 值准备 58 万元，共计 3,099 万元，占公司最近一期，即 2023 年度经审计 归属于上市公司股东的净利润 25,443 万元的 12.18%，其中：应收账款计 提信用减值准备 3,195 万元，其他应收款计提信用减值准备-154 万元，合 同资产计提资产减值准备 58 万元。计提减值准备的主要原因：应收款项余 额增加、账龄增长。 三、本次计提资产减值的确认标准及计提方法 当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者 正常使用而预计的下跌。 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于 2024年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况概述 为客观反映甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）截 止 2024 年 3 月 31 日财务状况和经营成果，根据企业会计准则相关规定， 基于谨慎性原则 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为确保甘肃工程咨询集团股份有限公司股东大会规范运作， 依法保证公司股东大会行使职权，提高议事效率，维护全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 股东大会规则》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的 指导意见》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《甘肃工 程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事 规则。 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会 每年至少召开一次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现 《公司法》第三十九条、第一百条及其他法律、行政法规、部门规章规 定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召 开。 第三条 公司召开股东大会股权登记日在册的全体股东或股东委托 的代理人有权出席股东大会，上市公司和召集人不得以任何理由拒绝。 公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师应当出席股东大会。 经理及其他高级管理人员应当列席股东大会。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—032 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于新增募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"） 拟新增全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司（以下简称"土木工 程院"）、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水 电设计院"）、甘肃华强工程试验检测有限责任公司（以下简称"华强检 测"）为公司向特定对象发行股票募投项目"工程检测中心建设项目"的 实施主体。公司与上述三家子公司之间将通过内部往来、增资等方式具体 划转实施募投项目所需募集资金及通过募集资金购置的设备资产，除上述 变动外，募投项目的其他内容均不发生变更。本次新增募投项目实施主体， 在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况汇 报如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1378 号）同意， 公司向特定对象发行人民币普通股（ ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—020 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2024 年 4 月 12 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 9:00 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼会议室。 召开方式：现场会议 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 马明 列席人员：监事 苟鹏康 马小雄 董迪宁 纪委书记 师宗正 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 - 1 - 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 甘肃工程咨询集团股份有限公司 担保情况的专项说明 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 担保情况的专项说明 永证专字（2024）第 310107 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2022〕26 号）的要求，贵公司编制了本专项说明 所附的 2023 年度甘肃工程咨询集团股份有限公司担保情况汇总表（以下简称汇 总表）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， ...

关于全资子公司向母公司分配利润的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经公司董事会审议通过后由经理层组织实施。 特此公告。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—031 甘肃工程咨询集团股份有限公司 公司全资子公司西部（甘肃）规划咨询有限公司（以下简称"西 部规划咨询公司"）拟向母公司分配利润 6,643 万元。 西部规划咨询公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上 述利润分配事项将增加上市公司母公司 2024 年度报表净利润，但不 会对公司 2024 年度合并报表净利润产生影响。 2024 年 4 月 24 日 —1— 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 ...