| 一、关于报告…………………………………………………1 | | --- | | 二、走进甘咨询…………………………………………………3 | | 三、责任管理…………………………………………………5 | | 四、公司治理…………………………………………………9 | | 五、绿色发展…………………………………………………11 | | 六、结语………………………………………………………13 | 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度社会责任（ESG）报告 目 录 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度社会责任（ESG）报告 关于报告 本报告是甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度《环境、社会责 任及公司治理（ESG）报告》，旨在以更公开透明的方式全面展示我们在 环境、社会责任及公司治理等方面的实践和绩效，与社会各界及利益相关 方进行有效交流，系统性地回应投资者的期望和关切，接受社会和公众的 监督，以共享、共赢的理念，认真履行社会责任，推动公司可持续发展。 时间范围： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容适当溯及以往年份。 报告范围： 本报告覆盖甘肃工程咨询集 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对会计师事务所选聘（含续聘、改聘，下同）工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核，经董事会审议、股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东或实际控制人不得在董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 职责和权限 第五条 公司董事会审计委员会的职责：负责选聘会计师事务所工作， 并监督其审计工作开展情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相 关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件， ...

本人作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立 董事制度》的相关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人王金贵，毕业于西南政法学院，获法学学士学位，2000 年至 2002 年攻读重庆大学法学研究生课程。现任甘肃省律师行 业党委委员、甘肃省律师协会副会长、甘肃合睿律师事务所主任， 兼任甘肃省委、甘肃省政府、甘肃省政协、兰州市政府、兰州新 区管委会、兰州市退役军人事务局、兰州市应急局法律顾问，甘 肃省交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人对独立性情况进行了自查，本人满足出任甘咨询独立董 事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董 事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，保持利润分 配政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，根据根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，制定本规划。 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的长远和可持续 发展。在综合分析公司实际经营情况、发展规划、社会资金成本及外部融 资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展所处阶段、所处行业特征、未 来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求等因素，对利润分 配作出合理的制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机 制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的原则 本规划应符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑对 投资者的合理投资回报，合理平衡地处理好公司自身稳 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》 等文件赋予的职责，本人作为甘咨询第七届董事会独立董事坚持 诚信、勤勉，忠实履职尽责，维护公司和全体股东合法权益。现 将全年工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人李宗义，工商管理硕士，高级会计师。现任甘肃省公路 航空旅游投资集团有限公司董事（兼职）、大信会计师事务所高 级合伙人、甘肃分所所长。历任中国机电设备总公司项目经理、 瑞华会计师事务所合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独 立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会会议、6 次股东大会， 会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项 均履行了相关程序。本人出席董事会会议 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 内控审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事 会的责任。 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310110 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国·北京 中国注册会计师: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 <此页无正文> 四、财务报告内部控制审计意见 永拓会 通合伙) 01 ...

（2024 年修订） 第一章总则 第一条 为进一步完善甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、规范性文件及《甘 肃工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、《独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》 的相关要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与实际使用情况审核报告 永证专字（2024）第310109号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审核意见 四、注册会计师的责任 我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用 情况发表意见。 在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也执行以下工作： (一)计划和执行审核工作,以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不 存在重大错报获取合理保证。 我们接受委托，对后附的甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"贵公 司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。 我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相 关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。 二、形成审核意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注 册会计师的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 关于第八届监事会第三次会议相关事项的审核意见 二、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的审核意见 公司 2023年度利润分配预案与公司未来发展规划和成长性相匹 配，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公 司的实际经营情况，具备合法性、合规性、合理性，未损害股东特别 是中小股东利益，有利于公司正常经营和健康发展。 三、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 报告期内，公司内部控制活动执行及监督充分、有效。公司内部 控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、准确的反映了目 前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、关于《公司 2024 年度日常关联交易预计议案》的审核意见 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，是公司正常业务 发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场 公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的 情形。公司监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。 五、关于《新增募投项目实施主体的议案》的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—033 2024 年一季度，公司计提信用减值准备 3,041 万元，计提合同资产减 值准备 58 万元，共计 3,099 万元，占公司最近一期，即 2023 年度经审计 归属于上市公司股东的净利润 25,443 万元的 12.18%，其中：应收账款计 提信用减值准备 3,195 万元，其他应收款计提信用减值准备-154 万元，合 同资产计提资产减值准备 58 万元。计提减值准备的主要原因：应收款项余 额增加、账龄增长。 三、本次计提资产减值的确认标准及计提方法 当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者 正常使用而预计的下跌。 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于 2024年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况概述 为客观反映甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）截 止 2024 年 3 月 31 日财务状况和经营成果，根据企业会计准则相关规定， 基于谨慎性原则 ...