甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024年修订） 第一节 总 则 第一条 为加强董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，强化董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，确保董事 会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《公司法》、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会审计委员会，作为负责公司审 计、风险控制和法律事务的专门机构，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责公司 内部审计、内部控制及风险管理、依法治企的指导、监督、评价工作，包括 监督及评估内外部审计工作和内部控制，提出公司经营管理过程中防范风险 的指导意见；审核公司的财务信息及其披露，提出聘请和更换外部审计机构 的建议；对公司风险管理、法律事务等相关制度及风险状况和风险管理能力、 水平进行定期评估，提出完善风险管理和内部控制、依法治理的建议等。 第二节 人员组成 第三条 审计委员会由5名董事组成，全部为外部董 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对会计师事务所选聘（含续聘、改聘，下同）工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核，经董事会审议、股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东或实际控制人不得在董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 职责和权限 第五条 公司董事会审计委员会的职责：负责选聘会计师事务所工作， 并监督其审计工作开展情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相 关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件， ...

（2024 年修订） 第一章总则 第一条 为进一步完善甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、规范性文件及《甘 肃工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、《独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》 的相关要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 （二）编制说明 根据省政府国资委《关于做好省属企业 2024 年度预算管理工作的通 知》（甘国资发财监〔2023〕185 号）要求，结合集团公司所处行业和市场 状况，财务资金部组织编制了 2024 年度财务预算方案，现将方案编制情 况报告如下： 一、基本假设 公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变 化；公司所处的行业形势、业务领域、市场行情正常发展，无异常变化； 公司所执行的税收政策和有关税收优惠无重大改变；公司各项生产经营工 作及计划能够顺利执行；无其他不可预见及不可抗拒因素影响。 二、预算编制基础 预算草案所使用的会计政策与公司现行相关会计政策一致；以公司制 定的 2024 年度经营目标为基础。 三、预算编制范围 预算编制范围包括公司合并报表范围内母公司及所属各子公司。 四、主要预算指标及编制说明 （一）主要预算指标 1.预计营业收入 25 亿元；预计利润总额 2.9 亿元；预计净利润 2.42 亿元；预计期末资产负债率 30.86%；预计全年经营活动产生的现金流量净 额 1.9 亿元；预计营业现金比率为 7.58%；预计全年 ...

国泰君安证券股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工程检测中心建设项目 | 31,655.91 | 30,100.00 | | 2 | 全过程工程咨询服务能力提升项目 | 16,091.34 | 15,900.00 | | 3 | 综合管理、研发及信息化能力提升项目 | 30,516.12 | 30,000.00 | | | 合计 | 78,263.37 | 76,000.00 | 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 新增募投项目实施主体的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作（2023年12 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—027 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东 大会 2.股东大会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第三次会议决议， 本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （1）现场表决：股东本 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，保持利润分 配政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，根据根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，制定本规划。 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的长远和可持续 发展。在综合分析公司实际经营情况、发展规划、社会资金成本及外部融 资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展所处阶段、所处行业特征、未 来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求等因素，对利润分 配作出合理的制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机 制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的原则 本规划应符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑对 投资者的合理投资回报，合理平衡地处理好公司自身稳 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 内控审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事 会的责任。 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310110 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国·北京 中国注册会计师: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 <此页无正文> 四、财务报告内部控制审计意见 永拓会 通合伙) 01 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》 《监事会议事规则》等法律法规和相关规定制度，本着对全体股东负责 的精神,认真履行监督职责,依法独立行使职权,积极促进公司规范运作, 维护公司、股东及员工的合法权益。同时，对公司依法运行、经营决策 程序、生产经营、重大事项、财务状况、募集资金使用以及董事、高级 管理人员履职尽责等进行了监督检查,持续推进公司规范、有序、平稳运 行。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 共召开会议 9 次，审议通过议案 28 项。会议召集召开与表决程序符 合相关法律法规、规范性文件的规定。具体情况如下： （一）第七届监事会第三十三次会议情况 2023 年 4 月 7 日，召开第七届监事会第三十三次会议情况，审议通 过以下议案： 1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。 2.《关于〈公司修订向特定对象发行股票方案〉的议案》。 2023 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与实际使用情况审核报告 永证专字（2024）第310109号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审核意见 四、注册会计师的责任 我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用 情况发表意见。 在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也执行以下工作： (一)计划和执行审核工作,以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不 存在重大错报获取合理保证。 我们接受委托，对后附的甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"贵公 司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。 我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相 关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。 二、形成审核意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注 册会计师的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行 ...