甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024年修订） 第一节 总 则 第一条 为加强董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，强化董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，确保董事 会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《公司法》、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会审计委员会，作为负责公司审 计、风险控制和法律事务的专门机构，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责公司 内部审计、内部控制及风险管理、依法治企的指导、监督、评价工作，包括 监督及评估内外部审计工作和内部控制，提出公司经营管理过程中防范风险 的指导意见；审核公司的财务信息及其披露，提出聘请和更换外部审计机构 的建议；对公司风险管理、法律事务等相关制度及风险状况和风险管理能力、 水平进行定期评估，提出完善风险管理和内部控制、依法治理的建议等。 第二节 人员组成 第三条 审计委员会由5名董事组成，全部为外部董 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 （二）编制说明 根据省政府国资委《关于做好省属企业 2024 年度预算管理工作的通 知》（甘国资发财监〔2023〕185 号）要求，结合集团公司所处行业和市场 状况，财务资金部组织编制了 2024 年度财务预算方案，现将方案编制情 况报告如下： 一、基本假设 公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变 化；公司所处的行业形势、业务领域、市场行情正常发展，无异常变化； 公司所执行的税收政策和有关税收优惠无重大改变；公司各项生产经营工 作及计划能够顺利执行；无其他不可预见及不可抗拒因素影响。 二、预算编制基础 预算草案所使用的会计政策与公司现行相关会计政策一致；以公司制 定的 2024 年度经营目标为基础。 三、预算编制范围 预算编制范围包括公司合并报表范围内母公司及所属各子公司。 四、主要预算指标及编制说明 （一）主要预算指标 1.预计营业收入 25 亿元；预计利润总额 2.9 亿元；预计净利润 2.42 亿元；预计期末资产负债率 30.86%；预计全年经营活动产生的现金流量净 额 1.9 亿元；预计营业现金比率为 7.58%；预计全年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对《甘肃工程咨询集团股份有限公 司2023年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日 至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—032 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于新增募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"） 拟新增全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司（以下简称"土木工 程院"）、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水 电设计院"）、甘肃华强工程试验检测有限责任公司（以下简称"华强检 测"）为公司向特定对象发行股票募投项目"工程检测中心建设项目"的 实施主体。公司与上述三家子公司之间将通过内部往来、增资等方式具体 划转实施募投项目所需募集资金及通过募集资金购置的设备资产，除上述 变动外，募投项目的其他内容均不发生变更。本次新增募投项目实施主体， 在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况汇 报如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1378 号）同意， 公司向特定对象发行人民币普通股（ ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—028 | 姓名 | 职务 | 2023 年税前报酬（万元） | | | 备注 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马明 | 董事长 | 59.85 | | | | | | | 张佩峰 | 董事、总经理 | 20.78 | 2022 年 | 11 | 月 | 7 | 日起任 | | 王春燕 | 董事 | 54.98 | | | | | | | 万红波 | 独立董事 | 7.14 | | | | | | | 王金贵 | 独立董事 | 7.14 | | | | | | | 李宗义 | 独立董事 | 7.14 | 2023 年 | 12 | 月 | 22 | 日离任 | （一）公司董事 2023 年薪酬情况： （二）公司监事 2023 年薪酬情况： | | | - 1 - | | | | 姓名 | 职务 | 2023 年税前报酬（万元） | | | | 备注 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于全资子公司向母公司分配利润的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经公司董事会审议通过后由经理层组织实施。 特此公告。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—031 甘肃工程咨询集团股份有限公司 公司全资子公司西部（甘肃）规划咨询有限公司（以下简称"西 部规划咨询公司"）拟向母公司分配利润 6,643 万元。 西部规划咨询公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上 述利润分配事项将增加上市公司母公司 2024 年度报表净利润，但不 会对公司 2024 年度合并报表净利润产生影响。 2024 年 4 月 24 日 —1— 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—026 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 单位：万元 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 2024 年度拟向关联方甘肃陇菀物产有限公司（以下简称"陇菀公司"）租赁房 屋，预计总金额不超过 230 万元。公司 2023 年与该关联方发生的同类交 易合计金额为 214.87 万元。 2024 年 4 月 22 日公司召开第八届董事会第三次会议，董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事符磊先生回避表决该议案。该议案无需提交股东 大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 定价原则 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 金额 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—027 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东 大会 2.股东大会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第三次会议决议， 本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （1）现场表决：股东本 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-021 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第三次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2024年4月12日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2024年4月22日上午11:00； 召开方式：现场方式表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会议人员： 主 持 人：监事会主席 苟鹏康 参加人员：监 事 马小雄 董迪宁 董事会秘书 柳雷 证券事务代表 周辉 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议 ——1—— 通过。该议案尚需提交股东大会审议。 详见公司在"巨潮资讯网"上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 议案二：《公司 2023 年年度报告及摘要》； 表决结果：3 票同意，0 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规和公司制度，认 真行使权利，依法履职，积极参加董事会、股东大会，认真审议 相关议案，秉持独立、客观、公正的立场，审慎发表独立意见， 注重工作实效，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2019 年 11 月至今任公司独立董事，经自查，本人符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会会议、6 次股东大会， 会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项 均履行了相关程序。本人出席董事会会议及股东大会的情况如下 表： | 应参加董事 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事 ...