甘肃工程咨询集团股份有限公司关于2023年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年12月修订)》等有关规定，甘肃工程咨询 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃工 程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1378 号）同意，甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）88,578,088 股，发行价格为每股人民币 8.58 元，募集资金总额为人民 币 759,999,995.04 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 8,950,618.81 元后，募集资金净额为人民币 751,049,376.23 元。本次募集资金到账时间为 2023 年 11 月 6 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性专项评估的报告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等要求，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）现任 独立董事万红波先生、王金贵先生、惠全红先生对任职独立性情况开展了 自查并向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查情况表》，董事会就 公司三名独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 经核查，独立董事万红波先生、王金贵先生、惠全红先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对《甘肃工程咨询集团股份有限公 司2023年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日 至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》 等文件赋予的职责，本人作为甘咨询第七届董事会独立董事坚持 诚信、勤勉，忠实履职尽责，维护公司和全体股东合法权益。现 将全年工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人李宗义，工商管理硕士，高级会计师。现任甘肃省公路 航空旅游投资集团有限公司董事（兼职）、大信会计师事务所高 级合伙人、甘肃分所所长。历任中国机电设备总公司项目经理、 瑞华会计师事务所合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独 立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会会议、6 次股东大会， 会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项 均履行了相关程序。本人出席董事会会议 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2024 年修订） 第一条 为进一步提升甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年度报告工作中的职责， 充分发挥独立董事在年度报告编制和披露方面的监督作用，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司独立董事应在年度报告的编制和披露过程中，按照有关 法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任 和义务，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事 会审议年度财务报告前，安排独立董事与年审注册会计师的见面会，沟 通审计过程中发现的问题，见面会应当有书面记录和当事人签字。 第八条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年 度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当 陈述理由和发表意见，并予以披露。 第九条 独立董事对公司年度报告具体事项具有异议的，经独立董 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2023 年度利 润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 2023 年度利润分配预案基本情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—024 经永拓会计师事务所审计，2023 年度合并财务报表实现归属于母公 司所有者的净利润为 25,443.06 万元；2023 年度母公司实现净利润 4,989.86 万元，母公司提取法定公积金 498.99 万元，2023 年度母公司 实际可供股东分配的利润为 19,303.97 万元。公司利润分配及分红派息 基数以母公司的可供股东分配利润确定。 为积极回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司经营发展的 情况下，公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 468,6 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会成员人选由董事长、二分之一以上外部董事 或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事担任， 主任委员在薪酬与考核委员会成员内选举，并报请董事会批准产生。主任委 第一节 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员和董事会聘用的其 他人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，确保董事会充分发挥定 战略、作决策、防风险的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪 酬与考核委员会")，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案等，向董事会报告工作，对董事会负责。 本规 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，充分发 挥董事会的决策作用，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和 国企业国有资产法》（下称《企业国有资产法》）和《上市公司治理准则》 （以下简称《准则》）《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理 结构的指导意见》和《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，定战略、作决策、防风险，董事 会对股东大会负责，执行股东大会通过的各项决议并向股东大会报告工 作，在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围 内行使决策权。接受股东大会、监事会监督，认真履行决策把关、内部 管理、防范风险、深化改革等职责。 第三条 董事会议事规则作为公司章程的附件,由董事会拟定,股东 大会批准。本议事规则为规范董事会行为, ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规和公司制度，认 真行使权利，依法履职，积极参加董事会、股东大会，认真审议 相关议案，秉持独立、客观、公正的立场，审慎发表独立意见， 注重工作实效，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2019 年 11 月至今任公司独立董事，经自查，本人符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会会议、6 次股东大会， 会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项 均履行了相关程序。本人出席董事会会议及股东大会的情况如下 表： | 应参加董事 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (2024年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，确 保董事会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的公司总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由5名董事组成。其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会成员人选由董事长、二分之一以上外部董事或三分 之一以上董事提名，经董 ...