证券代码: 000779 证券简称: 甘咨询 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过甘肃工程咨询集团股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 提名人甘肃工程咨询集团股份有限公司现就提名汪晓文为甘肃工程咨询集团股份有限公司第 8 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为甘肃工程咨询集团股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会决议检查督办办法 第一条 为规范公司法人治理结构，建立健全董事会决议跟踪落实及后评估制度， 确保董事会决议的落实，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于进一 步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《省属国有企业董事会决议检查督办办法》 等法律、法规、规章和规范性文件，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会决议是指公司董事会会议通过的所有决议以及董事 会决策后上报股东会审议通过的决议；且适用于国资委监管机构、证券等监管部门 对公司的关注事项、问询等。 第三条 本办法所称检查督办是指对董事会和股东会所通过决议的执行情况的 跟踪、监督、检查和督办。 第四条 董事会办公室是董事会决议落实日常管理的部门，主要职责包括建立健 全决议落实工作的相关制度，决议督办工作的日常管理，建立台账，与决议承办部 门的信息沟通，组织决议落实情况的调研活动，组织向公司董事及高级管理人员进 行决议落实情况的信息反馈，决议落实情况的资料收集、汇总及归档，其他与决议 落实管理相关的工作。 第五条 董事会作出决议后，由董事会办公 ...

证券代码: 000779 证券简称: 甘咨询 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪晓文作为甘肃工程咨询集团股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人甘 肃工程咨询集团股份有限公司提名为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘肃工程咨询集团股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—064 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时 《公司章程》中相关条款及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修 订。 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议，在股 东会审议通过该议案前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》 《公司章 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-067 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第三次 临时股东会 2.股东会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十七次会议决 议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日 14:40 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 16 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 7.出席对象： - 1 - （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记 ...

第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十一次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2025年9月19日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2025年9月25日下午15：00； 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-063 甘肃工程咨询集团股份有限公司 参加人员：监 事 马小雄 董迪宁 董事会秘书 柳雷 证券事务代表 周辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》； 召开方式：通讯表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会议人员： 主 持 人：监事会主席 苟鹏康 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通 过。 详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 ——1— ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—062 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 于 2025 年 9 月 19 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 14:40 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：通讯表决 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十七次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 4.董事出席人员： 应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。 详见公司在"巨潮资讯网"上披露的《甘肃工程咨询集团股 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为促进甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确公司董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定制定本规则。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，由董 事会聘任，对董事会负责。董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职 权为自己或他人谋取利益。国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及深圳证券交易所之间的指定联 络人。公司设董事会办公室作为董事会工作机构，由董事会秘书分管。公司董事 会在聘任董事会秘书的同时，应聘任一名证券事务代表协助董事会秘书履行职责。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票应遵守法律法规、深圳证券交 易所相关规定以及《公司章程》等规定，不得进行违法违规的交易。公司董事和高 级管理人员所持本公司股份是指本人普通证券账户、信用证券账户以及利用他人账 户持有的本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第二 ...

第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事、高级管理人 员辞任应当向公司提交书面辞职报告，在辞职报告中应说明辞职时间、辞职原因、 辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续 任职的情况）等情况。董事辞职的，自公司收到辞职报告之日辞职生效。高级管理 人员辞职的，自董事会收到辞职报告之日起生效。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： 甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定、有序，维护公司及全体股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章以及《公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞 任、被解除职务 ...