国泰君安证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃工 程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1378 号）注册同意，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"、"甘 咨询"或"发行人"）向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公 司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合 法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者等不超过 35 名的特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"国泰君 安"）作为甘咨询本次发行的保荐人（主承销商），根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》等规范性法律文件以及发行人董事会、股东大会相关决议， 对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下： 一、发行概 ...

上海中联律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 2023LZ 法律意见书 063 号 上海 重庆 广州 贵阳 成都 昆明 天津 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州 合肥 西安 上海市浦东区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7 楼（200120） T:+ 86（021）6836 1233 www.sgla.com 法律意见书 2023LZ 法律意见书 063 号 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 上海中联律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃工程咨询集团股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"甘咨询"）委托，担任甘咨询向特定 对象发行 A 股股票的专项法律顾问。本所指派霍吉栋律师、田哲元律师（以下简 称"本所律师"），根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 马 明 张佩峰 王春燕 陈卫英 夏 兵 符 磊 万红波 李宗义 王金贵 甘肃工程咨询集团股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 马 明 张佩峰 王春燕 陈卫英 夏 兵 符 磊 万红波 李宗义 王金贵 甘肃工程咨询集团股份有限公司 年 月 日 3 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名： 焦军毅 马小雄 王 超 甘肃工程咨询集团股份有限公司 年 月 日 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大 会的 律师见证法律意见书 2023LZ 律师见证 067 号 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事 实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律 意见如下： 一、本次股东大会的召集 （一）本次股东大会的召集人 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司第七届董事会召集。 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》" ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-098 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 8 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 8 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国 投大厦 16 楼 1602 室。 保 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召 开。 证 信 4.会议 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-097 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-093），为切实保护广大投资者 的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事 项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第四 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第四十九次会议 决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和公司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 8 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 8 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 天风证券股份有限公司 鲍荣富 任嘉禹 广东天辰元信私募基金管理有限公司 揭鹏炜 中信建投证券股份有限公司 刘岚 友邦人寿保险有限公司 孙维泽 北京泽铭投资有限公司 安晓东 活动参与人员 深圳市新思哲投资管理有限公司 高攀 华泰柏瑞基金管理有限公司 王鹏 第一创业证券 习颖 轻盐创业投资管理有限公司 陈昭先 新华基金管理股份有限公司 谷航 财信吉祥人寿保险股份有限公司 唐宇凌 时间 2023年10 月27日 地点 公司会议室 董事会秘书 柳雷 上市公司接待人员 证券事务代表 周辉 形式 电话会议 线上交流 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-096 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"通渭县石咀水库工程（勘察设计）"中标通知书。现将中标情 况公告如下： 一、项目主要情况 1.项目名称：通渭县石咀水库工程（勘察设计） 2.项目概况：本工程拟在金牛河及其支沟建设注入式水库（池）并联 合通渭县引洮供水二期农业配套工程建设任务进行综合调蓄，设计总调蓄 容积约 250 万 m 3，为陇川镇和寺子乡 3.94 万亩高效农业灌溉提供水源保 障。 3.工程匡算总投资：3.00 亿元 4.中标价格：初步设计批复工程建安费的 6.7% 7.招标代理机构：甘肃砺锋项目管理咨询有限公司 8.招标范围：包括项目可行性研究报告编制、初步设计、施工图设计 及后续现场施工配合及技术服务（包括可行性研究报告的评审、初步设计 报告的评审、施工招标配合服务、施 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大 会的 律师见证法律意见书 2023LZ律师见证 057 号 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称"《治理 准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》（深证上〔2023〕703 号）（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《甘肃工程咨询集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《甘肃工程 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-095 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 24 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 24 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 10 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 10 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国 投大厦 16 楼 1602 室。 保 及 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召 开。 证 ...