万红波 、李宗义 、王金贵 、 2023 年 12 月 6 日 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事关于七届董事会第五十次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有 关规定，我们作为公司独立董事，就公司第七届董事会第五十次会议 拟审议的《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》基于独 立判断的立场，发表事前认可意见如下： 经审查，我们认为公司控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公 司关于相关承诺延期履事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，该事项未损害公司和 全体股东合法权益、尤其是中小股东的利益，独立董事同意提交董事 会审议该议案。 （本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于七届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见之签章页。） 独立董事签署： ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-103 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1378 号）同意，甘肃工程咨询集团股份有限公司（下称"公 司"或"甘咨询"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）88,578,088 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 8.58 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 759,999,995.04 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 8,950,618.81 元后，募集资金净额为人民币 751,049,376.23 元。公司以 上募集资金已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《甘肃 工程咨询集团股份有限公司验资报告》（永证验字（2023）第 210028 号）。 二、募集资金专户开立存储及募集资金三方监管协议签订情况 协议签署主 ...

1.项目名称：白银市兴电灌区续建配套与现代化灌区改造项目勘察设 计及技术服务工作 2.项目概况：（1）改造干渠 3 条总长 35.41km，支干渠 6 条 43.4km， 支渠 31 条 96.9km 的渠道及其建筑物改造；（2）总干渠二至八泵站 8#机 的水泵和阀门更新改造；（3）更新改造 47 条支渠的分水口闸门及智能测 控设施改造，以及 500 余处斗口的闸门及量水设施改造；（4）建立灌区 总调度中心至斗口的现地远程控制、视频采集设备、通信网络以及现地管 控中心。 3.投资匡算：约 52049.32 万元 4.中标费率：99.95% 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-102 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"白银市兴电灌区续建配套与现代化灌区改造项目勘察设计及技 术服务工作"中标通知书。现将中标情况公告如下： ...

上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 发行人全体董事声明 甘肃工程咨询集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 马 明 张佩峰 王春燕 陈卫英 夏 兵 符 磊 万红波 李宗义 王金贵 甘肃工程咨询集团股份有限公司 年 月 日 1 2 特别提示 1、发行数量：88,578,088 股 2、发行价格：8.58 元/股 3、募集资金总额：759,999,995.04 元 4、募集资金净额：751,049,376.23 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：88,578,088 股 2、股票上市时间：2023 年 11 月 30 日（上市首日），新增股份上市首日公 司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合中国证监会、深圳证券 交易所等监管部门的相关规定：本次发行的股份自新增股份上市之日起六个月内 不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、股权结构情况 一、发行数量及 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：甘肃工程咨询集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：甘咨询 股票代码：000779 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在甘肃工程咨询集团股份有 限公司（以下简称"甘咨询"）中拥有权益的股份变动情况。 信息披露义务人：甘肃省国有资产投资集团有限公司 住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号 通讯地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号 信息披露义务人一致行动人：甘肃兴陇资本管理有限公司 住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4567 号 通讯地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4567 号 权益变动性质：因公司向特定对象发行股票持股比例被动稀释减少 签署日期：2023 年 11 月 21 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 ...

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1378 号）， 公司以向特定对象发行股票的方式向 13 名特定对象共发行 88,578,088 股 人民币普通股（A 股）。2023 年 11 月 17 日，公司在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司完成了本次发行新股上市的登记工作，新增股份 将于 2023 年 11 月 30 日上市。本次发行完成后，公司总股本由发行前的 380,095,146 股增加至发行后的 468,673,234 股，甘肃国投及其一致行动人 兴陇资本未参与本次发行认购，持股数量不变，持股比例被动稀释减少， 具体情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-100 甘肃工 ...

关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-101 甘肃工程咨询集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1378 号）同意， 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）向 13 名特定对象 发行人民币普通股 A 股股票 88,578,088 股，每股发行价格为 8.58 元。本 次发行完成后，公司总股本由 380,095,146 股增加至 468,673,234 股。公司 全体董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对 象，持股数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释减少。本次 发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下： | 名称 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"本 保荐机构"）接受甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"、"公 司"、"发行人"）的委托，担任甘咨询本次向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如 ...

甘肃工程咨询集团股份有限 公司 验 资 报 告 永证验字（2023）第 210028 号 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | II | 求 | | --- | --- | | 一、验资报告 | | | 一、附件 … | | | 1、新增注册资本实收情况明细表 | | | 2、注册资本及股本变更前后对照表… | | | 3、验资事项说明 | | 验资报告 永证验字（2023）第 210028 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司： 我们接受委托，审验了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"甘咨询"）截至2023年11月6日止新增注册资本及股本情况。按照相关法律法 规的规定和协议的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安 全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股 本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号— —验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必 要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币380,095,146.00元，股本为人民币 380,095,146.00元。根据甘咨询第七届董事会第三十四次 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票发行承销总结及相关文件已经深圳证券交易所备案通过，公司将 依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情 况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A股股票发行情况报告书披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-099 2023 年 11 月 11 日 ...