2.公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的各项规定，真实公允反映公司 2023 年三 季度的经营成果和财务状况。 3.公司 2023 年三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于对聘请 2023 年度审计机构的审核意见： 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 对公司 2023 年三季度报告等 事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 行政法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，本公司监事会基 于独立、审慎、客观的立场，就本公司《2023 年三季度报告》《聘 请 2023 年度审计机构》《2023 年 1-9 月份计提减值准备》等事项发 表审核意见如下： 一、关于对公司 2023 年三季度报告的审核意见： 根据对公司 2023 年三季度报告的审核,监事会发表审核意见如 下： 1.公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 因此，同意续聘永拓会计师事务所为公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥516,294,226.30, a decrease of 5.54% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥59,901,041.04, down 22.30% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥56,689,474.75, a decrease of 23.07% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1593, down 23.04% year-on-year[5]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1585, a decrease of 22.80% compared to the same period last year[5]. - The net profit for the third quarter of 2023 reached CNY 186,747,219.73, an increase of 21.9% compared to CNY 153,290,038.48 in the same period last year[20]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 186,747,219.73, compared to CNY 153,290,038.48 in the previous year, indicating a year-over-year increase of 21.9%[21]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.4947 from CNY 0.4101, reflecting a growth of 20.5%[21]. Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities showed a significant decline of 123.98%, resulting in a net outflow of ¥193,972,029.51 year-to-date[8]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 193,972,029.51, worsening from a net outflow of CNY 86,600,493.13 in the same period last year[23]. - The total cash outflow from operating activities was CNY 2,164,298,429.01, compared to CNY 2,380,499,407.09 in the previous year, a decrease of 9.1%[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,502,105,597.89, reflecting an increase of 1.63% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the total assets of Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. amounted to CNY 4,502,105,597.89, an increase from CNY 4,429,720,661.25 at the beginning of the year[15]. - The total liabilities decreased to CNY 1,671,342,318.41 from CNY 1,787,732,674.37, indicating a reduction of approximately 6.5%[17]. - The total equity increased to CNY 2,830,763,279.48 from CNY 2,641,987,986.88, reflecting a growth of about 7.1%[17]. Revenue and Costs - For the third quarter of 2023, the total operating revenue was CNY 1,698,493,248.53, down from CNY 1,775,851,891.69 in the same period last year, representing a decline of approximately 4.4%[19]. - The total operating costs decreased to CNY 1,423,969,639.53 from CNY 1,559,358,778.58, a reduction of about 8.7%[19]. - The total revenue from sales and services received was CNY 1,377,282,435.50, down from CNY 1,782,197,356.27, a decrease of 22.7% year-over-year[22]. Investments and Expenses - The company’s long-term investments increased to CNY 247,525,295.83 from CNY 238,408,201.10, reflecting a growth of about 3.7%[16]. - Research and development expenses increased to CNY 47,372,792.57, up from CNY 33,117,201.44, reflecting a growth of 42.9% year-over-year[20]. Government Support and Financial Income - The company received government subsidies amounting to ¥380,024.14 during the reporting period[7]. - The company reported an increase in financial income, with interest income rising to CNY 20,466,985.19 from CNY 17,021,188.04, an increase of 20.5%[20]. Shareholder Matters - The company plans to extend the validity period for issuing shares to specific targets until June 24, 2024, as approved in the recent shareholder meeting[12]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[25].

第七届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十九次会议。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—088 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2023 年 10 月 18 日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 14:40 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长马明 列席人员：监事 焦军毅 马小雄 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）议案：审议《公司2023 年三季度报告》 - 1 - 表 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-089 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第三十八次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2023年10月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2023年10月23日15:40 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：现场表决加通讯表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会人员： 主 持 人：七届监事会主席 焦军毅 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ——1—— 参加人员：七届监事会监事 马小雄 七届监事会监事 王 超 董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 议案一：审议《公司 2023 年三 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-094 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"庄浪县城乡供水配套及提质增效工程（勘察设计）"中标通知 书。现将中标情况公告如下： 一、项目主要情况 1.项目名称：庄浪县城乡供水配套及提质增效工程（勘察设计） 2.项目概况：工程内容主要包括外调水输水管线、调蓄水池、泵站， 城乡集中供水水厂和水厂以外现有城乡供水管网、高位水池等的提升改造 等内容。 3.中标费率：96.18% 8.服务期限：自合同签订至工程竣工验收止。可行性研究报告合同签 订后 90 日历天内完成；初步设计报告自可行性研究报告批复后 60 日历天 内完成；招标设计在初步设计报告批复后，按工程建设实际需要提供；施 工图阶段的图纸及相关技术文件按工程建设实际进度需要提供。 - 1 - 二、交易对方情况 招标人为庄浪县水利工程建设 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-092 甘肃工程咨询集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1．基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2022 年末）合伙人数量：104 人 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 | C29 | 制造业 | 橡胶和塑料制品业 | | --- | --- | --- | | C34 | 制造业 | 通用设备制造业 | | C35 | 制造业 | 专用设备制造业 | 上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业： | I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | | --- | --- | --- | | L72 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 | | C34 | 制造业 | 通用设备制造业 | | C35 | 制造业 | 专用设备制造业 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事关于七届董事会第四十九次会议相关事 项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有 关规定，我们作为公司独立董事，就公司第七届董事会第四十九次会 议拟审议的《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》基于独立判 断的立场，发表事前认可意见如下： 我们查阅了永拓会计师事务所相关资料，该审计机构具有会计师 事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备相应的经验和能力， 能够满足公司未来审计工作的需要。公司本次聘请永拓会计师事务所 为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构符合公司经营与 业务发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东利益 的情形。 综上所述，我们同意将《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议 案》提交公司第七届董事会第四十九次会议审议。 独立董事签署： 万红波 、李宗义 、王金贵 、 2023 年 10 月 23 日 （本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于七届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见之签章页。） ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-093 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第四 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第四十九次会议 决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和公司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 8 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 8 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 11 月 8 日（上午） 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （ ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023— 一、计提减值准备情况概述 为客观反映甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 9 月 30 日财务状况和经营成果，根据企业会计准则相关规定， 基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了测试。测试后，2023 年 1-9 月份公司计提减值准备 9,143 万元。 二、计提减值准备情况及原因 091 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于 2023 年三季度计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 五、董事会关于计提资产减值的合理性说明 公司本次资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎 性原则计提，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且理由 充分。计提资产减值准备后，公司 2023 年三季度财务报表能够更加客观 反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理 性。 本公司以预期损失为基础，对下述各项目按照其适用的预期信用损 失计量方法计提减值准备，并确认减值损失。 2023 年 1-9 月份，公司计提信用减值准备 8,9 ...

《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着公平、公正、客观的原则，对公司第七届董事会第四十九次会议相关 事项发表如下独立意见： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定及甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 一、关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录，在执业过程中该所坚持 独立审计原则，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年 度财务和内部控制审计工作的要求。公司此次聘请会计师事务所不会损 害公司和股东、特别是中小股东的利益。我们同意聘请永拓会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。 二、关于 2023 年第三季度计提资产减值的独立意见 甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见 独立董事： 万红波 、李宗义 、王金贵 202 ...