证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—087 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于 2019 年股票激励计划授予预留限制性股票第二个解除限售 期解除限售股票上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.2019 年股票激励计划授予预留限制性股票第二个解除限售期符合 解除限售条件的激励对象共计102人，可解除限售股份数量为18.529万股， 占公司当前总股本 380,095,146 股的 0.0487%。 2.本次解除限售股份上市流通日：2023 年 10 月 19 日（星期四）。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第七届董事会第四十七次会议和第七届监事会第三十七次会 议分别审议通过了《关于 2019 年股票激励计划预留限制性股票授予第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2019 年限制性股票 激励计划》的相关规定，公司 2019 年股票激励计划授予预留限制性股票 第二个解除限售期（以下简称"第二个解除限售期"）解除限售条件已经 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-086 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 9.服务期限：50 日历天 二、交易对方情况 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"甘肃省白银市平川区北部高效农业灌溉水源工程勘察设计"中 标通知书。现将中标情况公告如下： 一、项目主要情况 1.项目名称：甘肃省白银市平川区北部高效农业灌溉水源工程勘察设 计 2.项目概况：该工程包括取水泵站、调蓄水池供水管线、调蓄水池工 程、水泵站、罗家川供水管线。工程泵站 2 座，新建 1 座调蓄水池，设计 总容积 91 万 m³ ,调蓄水池供水管线始于取水泵站止于调蓄水池，总长 9.8km,罗家川供水管线始于供水泵站出水池止于罗家川，总长 10.766km, 全部为重力流压力管道，管材螺旋焊接 DN450 钢管。 3.项目投资估算：19,617.45 万元 4.中标价格：1,095.00 万 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-085 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第三 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第四十八次会议 决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和公司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 6.会议的股权登记日：2023 年 10 月 18 日 7.出席对象： - 1 - （1）现场会议时间：202 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司提名陈卫英 女士（简历详见附件）为第七届董事会非独立董事。经公司董事会提名委 员会资格审查通过，公司于 2023 年 10 月 8 日召开第七届董事会第四十八 次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》， 董事会同意选举陈卫英女士为第七届董事会非独立董事，任期与第七届董 事会任期一致，并同意将该提案提交公司股东大会审议。陈卫英女士任职 董事后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 特此公告 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—083 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于选举公司第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 陈卫英，女，汉族，1966 年 2 月生，甘肃榆中人，中共党员，高级政 工师、会计师、经济师，曾任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—082 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十八次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2023 年 9 月 27 日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 14:40 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 列席人员：监事 焦军毅 马小雄 王超 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）议案：审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 - 1 - 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通 过。 应参会表决董事 8 ...

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定及甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着公平、公正、客观的原则，对公司第七届董事会第四十八次会议相关 事项发表如下独立意见： 一、关于选举公司第七届董事会非独立董事的独立意见 甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见 独立董事： 万红波 、李宗义 、王金贵 2023 年 10 月 8 日 ——2—— 经查阅股东提名函和陈卫英女士个人的教育背景、工作经历等简历 资料，我们认为陈卫英女士具备任职公司非独立董事的资格和能力，不 存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国 证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；候选人的提名和表决程 序，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、关于聘任公司副总经理的独立意见 我们认为本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合有关法律 法规和公司《章程》的规定，根据成少平先生的个人简历、工作经历等 ...

张虹先生担任本公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发 挥了积极作用，公司董事会对张虹先生为公司发展做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 28 日收到公司非独立董事张虹先生的书面辞职申请。张虹先生因 工作变动原因，申请辞去公司董事会董事、董事会战略投资委员会委员、 董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公 司其他任何职务。 截至本公告披露日，张虹先生未持有公司股份。根据《公司法》《公 司章程》的规定，张虹先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数， 张虹先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张虹先生的辞职不影 响公司的正常运营。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—081 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-078 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第三十七次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2023年9月22日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2023年9月27日15:40 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 5.监事会会议的主持人和参加会人员： 主 持 人：七届监事会主席 焦军毅 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ——1—— 参加人员：七届监事会监事 马小雄 七届监事会监事 王 超 董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 召开方式：通讯表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 ——2—— 议案：审议《关于 2019 年股票激 ...

证券简称：甘咨询 证券代码：000779 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、声明 4 | | | | 三、基本假设 5 | | | | 四、2019年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 6 | | | | 五、 本激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就情况的说明 9 | | | | 六、预留限制性股票第二个解除限售期 12 | | | | 七、 预留限制性股票第二个解除限售期可解除限售的数量 13 | | | | 八、 | 独立财务顾问的核查意见 | 14 | 一、释义 1. 甘咨询、公司：指甘肃工程咨询集团股份有限公司。 2. 本激励计划、激励计划、限制性股票激励计划：指 2019 年限制性股票激励 计划。 9. 解除限售条件：指限制性股票解除限售所必需满足的条件。 10.《管理办法》：指《上市公司股权激励管理办法》。 17.元：指人民币元。 3 3. 限 ...

公司本次解除限售符合《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"管理办法"） 等法律法规及《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票 激励计划》（以下简称"激励计划"）规定的实施股权激励计划的情 形。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》规 定的不得解除限售的情形；公司业绩、激励对象个人层面考核等均达 到了《激励计划》规定的解除限售条件。本次可解除限售的 102 名 激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件，且未发生《激励计 划》规定的不得解除限售的情形，其作为本次可解除限售的激励对象 主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 因此，我们同意对 102 名激励对象第二个解除限售期可解除限售 的股权激励限制性股票 18.529 万股办理解除限售。 1 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十七次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...