证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-080 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目主要情况 1.项目名称：积石山抽水蓄能电站项目预可行性研究阶段勘察设计； 2.项目概况：积石山抽水蓄能电站项目位于甘肃省临夏州积石山县境 内，是列入国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021 年～2035 年）》"十 四五"的重点实施项目，电站初选装机容量 60 万千瓦（2 台×30 万千瓦）， 初拟额定水头 304m，日满发小时数为 6h，设计年发电量 12.06 亿千瓦时。 电站枢纽工程主要由上水库、下水库、输水系统、地下发电厂房及地面开 关站等组成。 3.项目投资估算：51.97 亿元。 4 中标价格：2838 万元 5.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司、广东省水 利水电勘测设计研究院有限公司（联合体） 6.招标人：公航旅（积石山）抽水蓄能有限公司 7.招标代理机构：甘肃新陇能咨询有限公司 8.招标范围：积石山抽水蓄能电站项目预可行性研究阶段勘察设计。 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—077 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十七次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2023 年 9 月 22 日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 14:40 列席人员：监事 马小雄 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案：审议《关于 2019 年股票激励计划预留限制性股票授予第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年股票激励计划 预留限制性股票授予第二个解除限售期解除限售条件成就 的 法律意见书 中联（兰）书字（2023）第 053 号 地址：甘肃省兰州市飞雁街 98 号紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 上海中联（兰州）律师事务所接受甘肃工程咨询集团股份有限公司委托，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号文）等法律、规章、规范性文件以及《甘肃工程咨询集 团股份有限公司章程》的有关规定，遵循律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，为关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年股票激励计划预 留限制性股票授予第二个解除限售期解除限售条件成就事项提供专项法律顾问 服务并出具本法律意见书。 1 法律意见书 第一部分 引 ...

公司 2019 年股票激励计划预留限制性股票授予第二个解除限 售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管 理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《甘肃 工程咨询集团股份有限公司章程》及《甘肃工程咨询集团股份有限公 司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。激励对象的 解除限售条件合法、有效，同意符合条件的 102 名激励对象持有的 激励限制性股票在公司《激励计划》规定的第一个解除限售期解除限 售,可解锁的限制性股票为 18.529 万股进行解除限售。 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 监事会对《关于 2019 年股票激励计划预留限制性股票授予 第二个解除限售期解除限售条件成就》的审核意见 根据对《关于 2019 年股票激励计划预留限制性股票授予第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》的审核,监事会发表审核意见 如下： 2023 年 9 月 27 日 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-076 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 6.招标人：白银市平川区水利建设管理站 7.招标代理机构：甘肃中锦鑫翱项目管理有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"甘肃省白银市平川区现代丝路寒旱高效农业水源工程勘察设计" 中标通知书。现将中标情况公告如下： 一、项目主要情况 1.项目名称：甘肃省白银市平川区现代丝路寒旱高效农业水源工程勘 察设计 2.项目概况：本工程新建内容主要包括 1 个泵站、3 条供水管线、3 座调蓄水池等。 3.项目投资估算：46,413.21 万元 4.中标价格：1,365 万元 5.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 8.招标范围：包括工程测量、详勘、编制初步设计报告等阶段的勘察 设计工作以及工程建设期间的技术服务、建设项目阶段验收、竣工验收等 服务工作，成果要求各阶段勘察 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于 会的 律师见证法律意见书 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 律师见证法律意见书 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 2023LZ 律师见证 052 号 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称"《治理 准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》（深证上〔2023〕703 号）（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《甘肃工程咨询集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《甘肃工 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-075 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 18 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 18 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国 投大厦 16 楼 1602 室。 保 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召 开。 证 信 4.会议 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-074 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 9 月 18 日（上午） 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 2 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-071），为切实保护广大投资者 的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事 项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第二 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第四十五次会议 决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和公司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、 ...

1 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十六次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，我们作为公司的独立 董事，本着公平、公正、客观的原则，对第七届董事会第四十六次会 议审议的相关议案进行了认真审议，基于独立判断的立场，发表独立 意见如下： （本页无正文，为《甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事关 于第七届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 一、关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的 独立意见 经审核，我们认为：公司拟设立向特定对象发行 A 股股票募集资 金专用账户并授权签署募集资金监管协议，符合中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关要求 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—073 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十六次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2023 年 9 月 4 日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 9:00 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长马明 列席人员：监事 焦军毅 马小雄 王超 纪委书记 师宗正 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 议案一：审议《关于公司设立向特定对 ...