2024年3月28日，公司召开第十届董事会第25次会议，审议通过 《关于2023年计提减值资产及信用准备议案》。经审查，本监事会认 为： 1、公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表 决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。 广东新会美达锦纶股份有限公司 监事会对董事会关于 2023 年计提资产 及信用减值准备决议的意见 2、2023年公司计提资产及信用减值准备，遵循了谨慎性原则， 符合《企业会计准则》、《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及 公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公 司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上 述计提资产减值准备和变动结果。 林钊 2024 年 3 月 28 日 余林燕 苏建波 公司监事 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：高琦） 作为美达股份独立董事，在 2023 年度，本人忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是中小投资者的利 益。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 具体履职情况如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共计召开 2 次股东大会会议，共计召开 10 次董 事会会议审议重大事项，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | 本年应参 | | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会 | 出席次数 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 大会次数 | | | 次数 | | | 数 | | | | 高琦 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 作为董事会审计委员会召集人，积极参与审计委员会开展的 各项工作。2023 年，公司审计委员会共召开 5 次会议。 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-024 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需 提交公司董事会、股东大会审议。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（下称"公司"）根据中华人民共和国财政 部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相 关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形。根据规定，本次会计政策变更事项无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 (一)变更原因及日期 根据财政部于 2022 年 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日、2024 年 1 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过关于提名公司第十届董事会独立董 事候选人的议案，选举林家和先生为公司第十届董事会独立董事，任 期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 2024 年 1 月 14 日公司在巨潮资讯网上披露了《广东新会美达锦纶 股份有限公司独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书 面承诺》，林家和先生承诺"参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书"。 近日，公司接到通知，林家和先生于 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2月19日参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训， 并取得了《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2024 年 2 月 20 日 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-020 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-019 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 30 日，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称 公司）2024 年第一次临时股东大会审议通过关于修订公司章程的议 案，公司因向特定对象发行股份完成后，公司股份总数变为 686,581,509 股，注册资本变更为人民币 686,581,509 元；2024 年 1 月 30 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了选举第十届 董事会董事长的议案，选举陈忠先生为公司第十届董事会董事长，根 据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为陈忠。并授权公司经营 层相关人员负责办理后续变更、备案等相关事宜。具体内容详见巨潮 资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。 公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并已取得新的营业执 照。具体信息如下： 公司名称：广东新会美达锦纶股份有限公司 统一社会信用代码：914407001941339867 公司类型：其他股 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-017 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于选举第十届董事会董事长的公告 2024 年 1 月 30 日 2024 年 1 月 30 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过 了《选举第十届董事会董事长》及《关于选举董事会专业委员会成员 的议案》，同意选举陈忠先生为公司第十届董事会董事长，并担任董 事会战略委员会召集人及董事会提名委员会委员。任期自本次董事会 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-018 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十届监事会第二十一次会议 于 2024 年 1 月 30 日在本公司办公楼 101 会议室召开，会议以现场会 议与通讯表决相结合方式进行。会议于 2024 年 1 月 25 日以书面或通 讯方式由专人负责通知到各监事，公司现任监事 3 人，均亲自参加会 议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经讨论一致同意选举余林燕女士为公司第十届监事会主席。任期自本 次监事会选举同意之日起至第十届监事会届满之日止。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司监事会 2024 年 1 月 30 日 1 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-016 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 30 日在本公司办公楼 101 会议室召开，会议以现场会议与通讯表决相结合方 式进行。本次会议于 2024 年 1 月 25 日以书面或通讯方式由专人送达通知到各董 事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。过半数董事共 同推举陈忠先生主持会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、选举陈忠为公司第十届董事会董事长（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。 二、关于选举董事会各专业委员会成员的议案（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 | 专业委员会 | | 专业委员会成员 | | | | 召集人 | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-015 广东新会美达锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （一）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日 14:00 开始。 （二）互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－15:00。 （三）交易系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室 （二）出席会议情况 出席会议股东（代理人）15 人，持有表决权股份总数 113,454,182 股，占公 司有表决权股份的 21.4819%。其中，通过网络方式投票的股东 9 人，网络表决 股份 567,400 股，占公司有表决权股份的 0.1074%，通过现场方式投票的股东 6 人， ...

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并审查了公司提 供的有关召开本次股东大会的文件的原件或复印件，包括公司发出的《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》、公司第十届董事会第二十三次 法律意见书 第 1 页 共 8 页 广能（2024）法意字第 026 号 会议决议、公司第十届监事会第二十次会议决议、公司章程、议事规则、公 司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料、股东表决情况凭证资料等。 致：广东新会美达锦纶股份有限公司 | GUANGNENG | | | 地址：中国广东省江门市蓬江区 A：2/F, Meijing Building, No.1-5 Meijing | | --- | --- | --- | --- | | t | LAWFIRM | 美景路1-5号二层 | Road, Pengjiang District, Jiangmen, | | | | 电话: +86 750 316-6061 | Guangdong, 529000, P.R.C. | | 广能律师事务所 | | 传真：+86 750 316-6070 | T: +86 750 316-6061 F: +86 ...